2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603787 2024 年 9 月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于 | 2024 年半年度利润分配预案的议案 5 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公 司股东大会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员 遵守。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身 份证明资料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或 其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其 他股东合法权益的行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,710,927,849.28, a decrease of 15.35% compared to CNY 2,021,221,214.49 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 49,948,257.21, representing an increase of 6.80% from CNY 46,767,976.60 year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,082,629.85, down 20.24% from CNY 38,968,030.53 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY -233,340,324.91, a decline of 342.50% compared to CNY 96,224,715.86 in the same period last year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,440,553,991.23, a decrease of 4.52% from CNY 3,603,341,701.96 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,556,158,914.43, an increase of 0.65% from CNY 1,546,045,942.29 at the end of the previous year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 remained at CNY 0.22, unchanged from the same period last year[15]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.22, consistent with the previous year[15]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses was CNY 0.14, a decrease of 26.32% from CNY 0.19 in the same period last year[15]. - The weighted average return on equity decreased by 0.61 percentage points to 3.20% compared to the previous period[16]. - The weighted average return on equity, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 1.18 percentage points to 1.99%[16]. - The company achieved a revenue of 1,710.93 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 15.35%[25]. - The net profit attributable to shareholders was 49.95 million yuan, an increase of 6.80% year-on-year[25]. - The company delivered a total of 1.01 million vehicles during the reporting period[25]. Market and Industry Insights - The company operates in the electric two-wheeler manufacturing industry, which is experiencing significant growth due to policies promoting low-carbon and green transportation[18]. - The average replacement cycle for electric two-wheelers is approximately 5 years, indicating a potential increase in replacement demand as the industry matures[18]. - Recent government policies aim to stimulate the replacement demand for electric two-wheelers, including support for trade-in programs[18]. - The domestic industry concentration is expected to increase, with competition shifting from price wars to value-based competition, emphasizing smart technology[19]. - The company is actively expanding its overseas market presence through partnerships and dedicated sales channels[21]. Research and Development - Research and development expenses increased by 11.00% to ¥50,895,636.86, up from ¥45,852,500.90, indicating a focus on innovation[29]. - The company has applied for 1 invention patent and received 7 utility model patents during the reporting period[22]. - The company upgraded its dual-core dual-power motor to version 3.0, achieving significant performance improvements[25]. - The company launched three new models for the domestic market and two for the overseas market in the first half of 2024[26]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented zero discharge of production wastewater during the reporting period, optimizing production processes[57]. - The company has constructed two sets of zeolite rotary + RTO facilities to effectively reduce organic waste gas emissions[57]. - The company has been actively involved in environmental protection measures, including the construction of pollution prevention facilities[57]. - The company has received environmental impact approvals for multiple projects, including the Jiangsu New Energy Electric Vehicle R&D Production Base, which has a planned annual production capacity of 1 million electric bicycles[59]. - The company has provided job opportunities for over 30 individuals from the Kyrgyz ethnic group in Xinjiang, promoting labor assistance and ethnic unity[65]. Financial Management and Investments - The total investment in external equity reached ¥16,365.25 million, a dramatic increase of 991.02% from ¥1,500.00 million in the same period last year[35]. - The company made a significant equity investment of approximately ¥93.60 million in PT Sunra Asia Pacific Hitech, acquiring a 90% stake, currently in the factory construction phase[36]. - The company reported a net profit of ¥1,123.65 million for Tianjin Xinday, with total assets of ¥878.04 million and a revenue of ¥532.89 million[40]. - The company invested ¥29 million in the New Day Building project, with a total cumulative investment of ¥25.84 million[38]. - The company has a total investment of ¥37.06 million in the Wuxi Manufacturing Center's smart factory expansion project, with a cumulative investment of ¥15.27 million[38]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic factors affecting consumer demand, with potential impacts on sales revenue due to global economic pressures and limited disposable income growth[42]. - Increased competition in the electric two-wheeler industry may lead to price reductions and loss of competitive advantage if the company fails to innovate[43]. - Fluctuations in raw material prices could increase procurement costs and impact operating performance, with the company implementing measures to stabilize supply and prices[44]. - Management risks related to independent dealers could affect brand image and operational efficiency, prompting the company to enhance dealer training and management systems[45]. - The company is expanding production capacity with new projects, including smart factories in Tianjin and Huizhou, and a manufacturing base in Indonesia, but faces risks if market conditions change unfavorably[48]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 yuan for every 10 shares, totaling approximately 11,507,189.50 yuan based on a total share capital of 230,143,790 shares[52]. - The company guarantees strict compliance with laws and regulations to protect the interests of minority shareholders[70]. - The controlling shareholders commit to not interfere with the company's management and to compensate for any losses caused by violations of this commitment[71]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[72]. - The company is involved in a contract dispute with Zhejiang Nandu Power Supply Co., Ltd., with a civil lawsuit filed in Wuxi Intermediate People's Court, which is still pending judgment as of the report date[73]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation[119]. - The company adheres to the relevant enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[122]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition, accounts receivable, inventory, and fixed assets[121]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, with specific criteria for domestic and export sales[177]. - The company conducts impairment testing for goodwill and indefinite-lived intangible assets at least annually[169].

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-044 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-041 江苏新日电动车股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-042 江苏新日电动车股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润 49,948,257.21 元，母公司实现净利润 87,809,018.97 元， 截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润为 450,239,424.01 元。 以上财务数据未经审计。 经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-043 江苏新日电动车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计 提资产减值准备14,744,124.45元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，经过对2024年半年度存在可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的 减值准备。经测试，上半年共计提各项资产减值准备14,744,124.45元，详情如下： 单位：人民币元 进行了充分的评估和分析。 （二）计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 依照会计准则相关规定，公司以预期 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-039 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日 电动车股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称" ...

1、投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongshihui@xinri.com 进行提问。 2、投资者可于2024年09月05日前访问网址https://eseb.cn/1haWVcJoQmc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 1、上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 2、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频和网络互动 会议问题征集： 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日上午 10:00-11:30 举行 2 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-040 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议的通 知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电 动车股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在擅自 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 详情请阅 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-038 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及展期的公告 公司于近日接到通知，获悉控股股东张崇舜先生在海通证券股份有限公司办理了部分股 票补充质押及展期业务，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次补充质押及展期情况 重要内容提示： 控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%；本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生 累计质押公司股份数为 47,740,000 股，占其直接持有公司股份总数的 51.38%，占公司总股 本的 20.74%。 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押的情况。本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生累计质押 股份数量为 47,740,0 ...