证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-064 安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交 通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向 社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集 资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实 际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 69.50 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | | 累计已回购金额 | 364.21 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.15 元/股 | 元/股~5.29 | 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-060 安徽省交通建设股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于安徽省交通建设股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 02030 号 致：安徽省交通建设股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省交 通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李旭、朱华耀律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-059 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 10,128,300 | 98.7173 | 85,700 | 0.8352 | 45,900 | 0.4475 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,259,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.6576 | (四) 表决 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设 股份有限公司 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2024 年 8 月 1 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 | 一、股东大会须知 3 | | --- | | 二、会议议程 5 | | 三、会议议案 7 | | 议案一：关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标玉环 | | 市项目暨拟签订关联交易合同的议案 7 | | 议案二：关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标临海 | | 市项目暨拟签订关联交易合同的议案 13 | 2 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-058 安徽省交通建设股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-057 安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）持有安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）股份 274,293,290 股，占公司总股本的 44.32%；本次股份解除质押及再质押后，祥源 控股持有公司股份累计质押数量为 156,360,000 股（含本次），占其持股数量的 57.00%。 二、本次股份质押情况 1.本次股份质押基本情况 祥源控股于 2024 年 7 月 29 日将其持有的交建股份 20,000,000 股无限售流 通股质押给绍兴恒信农村商业银行股份有限公司坡塘支行，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股数 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-055 安徽省交通建设股份有限公司 关于全资子公司与关联方组成联合体投标项目中标 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 交易简要内容：（1）安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司（以下简称"交建建筑"）与公司控 股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥源控股"）及关联方安徽祥源 规划设计有限公司（以下简称"祥源设计"）组成联合体，共同参与浙江玉环市 灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O总承包（以下简称"玉环市项目"）投标 并中标，中标价25,258.09万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体施工成员 负责项目材料设备采购与安装、建筑安装工程及临时工程施工等，预计承接合同 额为24,832.09万元；设计成员祥源设计负责项目实施范围内有关的工程施工图 设计，预计承接合同额为426.00万元；牵头人祥源控股负责项目建成后商业招商 策划、招商、运营筹开及与业主方成立 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-056 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-053 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年7月29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽 先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会 董事认真讨论，审议并通过如下事项： 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组 成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公 司与关联方组成联合体中标浙江玉环市项目暨拟签 ...