第二章 问责事项和问责方式 第六条 公司信息披露有以下情形之一的，应当依照本制度对相关责任人问责： 安正时尚集团股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为敦促安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化 内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规，以及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、高级管理人员因故意或者过失， 不履行或者不正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违 法违规行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，公司应当追究其个人责任。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露管理、公司治理、财务会计 管理、投资者关系管理等事项。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司董事、监事（如有）、高 级管理人员（以下统称"相关责任人"）的问责。 第五条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求是的原则，不能 以 ...

2、"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 50%但低于 100%。按《企业 会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表之中。 （2）相对控股或控制性影响，即公司在该子公司中持股比例不超过 50%，但为该 子公司的第一大股东或董事会成员占半数以上，对该子公司构成实际控制并影响其经 营与决策，按照《企业会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表 之中。 安正时尚集团股份有限公司 子公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理和控制，进一步理顺母子公司之间的投资关系，规范公司内部运作机制， 不断强化财务核算和管理，维护公司和投资者的合法权益，促进公司的规范运作和健 康发展。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《企业会计准则——基本准则》等国家法律、法规、规范性文件和《安正时 尚集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 制订本规则的目的，是根据《公司章程》进一步明确公司董事会的职责和 权限，规范公司董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行 职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范化。 安正时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一条规定的 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，设职工代表 担任的董事一名。董事会成员中有三分之一以上的独立董事（指独立于公司股东且不在公司 内部任职的董事）。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任 ...

人民财讯8月27日电，安正时尚（603839）8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 11.46亿元，同比增长12.38%；归属于上市公司股东的净利润2208.34万元，同比扭亏为盈；基本每股收 益0.06元。报告期内，收入及业绩上升，主要原因是本期零售业务调整完成及服装主业店效增长。 ...

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，安正时尚8月27日晚间发布公告称，截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 为人民币约1.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.58%；公司对控股子公司提供的担保总 额人民币1.4亿元、占公司最近一期经审计净资产的比例为7.52%。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ ...

安正时尚集团股份有限公司 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025- 048 关于控股子公司上海礼尚信息科技有限公司为其全 资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 礼乐（香港）电子商务有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 不超过 | 800.00 | 万美元 | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 19,695.04 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-040 安正时尚集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日分别召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》等 议案。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止；提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬考核委员会；对 《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《市值管理制度》 《董事、高级 管理人员管理制度》《会计师选聘制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用 管理制度》《董事 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-041 安正时尚集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 8 月 27 日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十九会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-049 安正时尚集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...