证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-025 安正时尚集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保 不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意以最高不超过80,000万元（含） 人民币闲置自有资金购买中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。具体情况 如下： 一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金 融机构。 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元（含）自有闲 置资金购买风中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在该额度内可循环滚 动使用（包含投资收益再投资金额）。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍 生品。 已履行及拟履行的审议 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的 独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023年度公司共召开了10次董事会会议，本人出席相关会议情况如下： 安正时尚集团股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告 | 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 参加次数 | 数 | | | 董事会 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 公司2023年度共计召开6次股东大会，本人 ...

2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定，积极参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真 审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王军先生，男，1963年出生，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居 留权。现任公司独立董事，任期为2023年9月14日至2026年9月13日。现任北京盛世 嘉年国际文化发展有限公司法人、执行董事。同时，担任中国服装协会战略推进委 员会副主任,中国服装论坛执行主席。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要 求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 安正时尚集 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-019 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,518,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2343 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股 东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票 表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-020 关于 2024 年第一期股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日分别召开 了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 <安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件要求，通过向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对2024年第一期股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本次激励计划公开披 露前6个月内（即2023年9月14日至2024年3月14日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－021 安正时尚集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开公司 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。2024年2月19日，公司披露了《安正时尚集团股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。 董事会 2024年4月2日 截至2024年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,870,040股，占公司目前总股本的0.47%，成交的最低价格为4.24元/股，成交 的最高价格为5.77元/股，支付的总金额为人民币10,201,176.8元（不含交易费 用）。 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。后续， 公司仍将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦 天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限公司（以下简 称"安正时尚"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料 （603839） 2024年4月1日 安正时尚集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 2、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案； 3、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考 核管理办法》的议案； 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权激 励计划相关事宜的议案。 一、2024年第二次临时股东大会须知 一、2024年第二次临时股东大会议程 二、2024年第二次临时股东大会议案 1、关于修订《公司章程》的议案； 安正时尚集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...

证券代码： 603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-018 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权激励计划 激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日分别召开 了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 <安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司对2024年第一期股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）拟授予的激励对象人员名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注： 1、激励对象为上海礼尚信息科技有限公司任职的部分高级管理人员、中层 管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划 授出权益数量 的比例（%） 占公司股 本总额比 例（%） 宋平 总经理 380.00 38.78 0.95 管佳良 大健康事业部负责人 130.00 13.27 0.33 夏红 运营总监 40.00 4.08 0.10 王成 运营总监 35.00 3.57 0.09 周志红 项目总监 25.00 2.55 0.06 任剑 供应链总监 25.00 2.55 0.06 中层管理人员及核心技术（业 务）骨干（31 人） 345.00 35.20 0.86 合计 980.00 100.00 2.45 一、 第一期股票期权激励计划的分配情况： 附：中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...