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东宏股份:东宏股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-10-25 09:31
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-071 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期:2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...
东宏股份:山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则(2023年10月修订)
2023-10-25 09:31
山东东宏管业股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第七条 临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,应当在两个月内召 开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司章程》所定人数的三分之二,即 6 人时; (六) 法律、行政法规和《公司章程》规定的其他情形。 (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; 第二章 股东大会的职权 第一条 为明确山东东宏管业股份有限公司(下称"本公司"或"公司")股 东大会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依法行使职权,提高股东 大会议事效率,保证股东大会会议程序和决议的有效、合法,维护全体股东的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")等有关法律法 规和《山东东宏管业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),制定本议事规 则。 第二条 本规则适用于公司股东大会,对公司 ...
东宏股份:山东东宏管业股份有限公司章程
2023-10-25 09:31
山东东宏管业股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织 | 33 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...
东宏股份:山东东宏管业股份有限公司独立董事工作制度(2023年10月修订)
2023-10-25 09:31
山东东宏管业股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事(至少有一名会计专业人士),且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换,对公司全体 股东负责。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少曾具备注册会 计师(CPA)、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资 格之一的人士。 第一条 为进一步完善山东东宏管业股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督机制,更好地维护 中小股东利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《山 东东宏管业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公 司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具 ...
东宏股份:东宏股份关于2023年前三季度计提减值准备的公告
2023-10-25 09:31
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-069 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份"、"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》,现将有关情况公告如下: 一、计提减值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果, 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关 资产进行减值测试,当期计提各项减值准备共计人民币 1,550.83 万元,详见下 表: 二、计提减值准备的具体情况说明 (一)应收票据、应收账款和其他应收款 公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存 1 单位:人民币万元 序号 项目 计提金额 1 应收票据减值准备 208.91 2 应收账款减值准备 -576.98 ...
东宏股份:山东东宏管业股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2023年10月修订)
2023-10-25 09:31
第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善、负责公司关联交易控制和日常管理以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 山东东宏管业股份有限公司 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成,成 员应当为单数,独立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设召集人一名,由会计专业的独立董事担任,由董事会 任命,负责主持委员会工作。 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文 件以及《山东东宏管业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"), 山东东宏管 业股份有限公司(下称"公司")特设立董事会审计委员会,并 ...
东宏股份:东宏股份关于修订《公司章程》及相关制度的公告
2023-10-25 09:31
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-068 山东东宏管业股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》(2023 年 8 月修订)、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况, 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 除累积投票制外,股东大 | 第八十七条 股东大会选举两名以上 | | 会将对所有提案进行逐项表决,对同一 | 独立董事的,实行累积投票制。 | | 事项有不同提案的,将按提案提出的时 | 除累积投票制外,股东大会将对 | | 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 | 所有提案进行逐项表决,对同一事项 | | 原因导致股东大会中止或不能作出决 | 有不同提案的,将按提案提出的时间 | | 议外,股东大会不得对提案进行搁置或 | 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 | | 不予表决。 | 原因导致股东大会中止或不能作出决 | | | 议外,股东大 ...
东宏股份:东宏股份关于收到中标通知书的公告
2023-10-18 08:24
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-065 山东东宏管业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 获得中标通知书后,公司还需与招标人签订书面合同,合同金额、条款 等还需协商确定,存在一定不确定性,具体细节以最终签署的正式合同为准,公 司将根据实际进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到某招标代理机 构发出的中标通知书,确定公司为某供水工程压力管道项目的中标人,现将本次 中标项目公告如下: 一、项目信息情况 4.中标价格:人民币 385,071,159.00 元 二、关联关系说明 公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在关联关系。 三、对公司的影响 上述项目的中标是公司坚持"一主多翼"(指以水利、水务市场为主,以市 政热力、石油天然气、工业矿山市场为辅)市场发展布局的重要成果,项目签订 正式合同并顺利实施后,将为公司持续发展提供业务支持,进一步提升公司在水 利水务领域的竞争力和影 ...
东宏股份_7-2 会计师第二轮回复意见
2023-10-13 11:39
7-2- 1 Grant Thornton 致同 款情况、前五大供应商的采购金额及实际付款情况,主要客户及供应商的相 关背景及资信情况,是否与公司及关联方存在关联关系,主要项目的回款进 度与对供应商的付款进度比较情况,是否存在付款进度显著快于收款进度的 情况,以及相关原因及合理性,是否存在资金体外循环。 请保荐机构及申报会计师进行核查,说明对管道工程业务收入及成本的 真实性履行的核查程序、核查范围、核查比例及核查结论。 【回复】: 一、结合管道工程业务的定价依据、成本构成等,说明毛利率较高的原 因及合理性,与同行业可比公司类似业务相比是否处于合理区间; 报告期内,管道工程业务的毛利率分别为 34.15%、34.75%和 22.88%,毛利 率高于公司一般产品,且有波动,主要原因为公司承接的管道工程业务为基 于公司管道产品销售而获取的一体化业务,管道工程报价包含了管道产品的 成本和毛利,同时结合管道工程招投标过程中对施工进度、付款进度的要求, 而形成的综合报价。公司并未成体系大规模承接管道工程业务,毛利率受具 体合同影响,因合同规模、施工周期及付款不同的特性,报告期毛利率有波 动。 (一)管道工程业务的定价依据 ...
东宏股份_7-1 发行人及保荐机构关于第二次反馈意见的回复
2023-10-13 11:39
证券代码:东宏股份 证券简称:603856 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复报告(修订稿) 保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司 (住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层) 二〇二三年八月 0 山东东宏管业股份有限公司 问询函回复报告 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕534 号)(以下简称"问询函")已收悉,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东 宏股份"、"发行人"或"公司")与华福证券有限责任公司(以下简称"华福 证券"或"保荐机构")、致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申 报会计师")对问询函所提问题进行了逐项核查与落实,本着勤勉尽责、诚实守 信的原则就《审核问询函》所提问题进行了逐项回复,请予审核。 说明: 一、对本回复材料中的公司回复,保荐机构均已进行核查,确认并保证其 真实、完整、准确。 二、如无特别说明,本回复报告中使用的简称或专有名词与《山东东宏管 业股份有限 ...