向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-077 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年十月 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥581,165,724.09, a decrease of 14.36% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,485,616.04, down 50.85% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,774,695.22, a decline of 60.74% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.04, reflecting a 50% decrease from the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,125,883,461.97, an increase from CNY 2,081,235,647.95 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 2.1%[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 159,041,451.19, up from CNY 151,113,561.45 in 2022, reflecting a growth of approximately 5.8%[21] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.60, compared to CNY 0.59 in the same period of 2022, showing a slight increase[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,756,139,352.41, a decrease of 4.60% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 2,679,738,828.59, down from RMB 2,839,144,383.08, indicating a decrease of about 5.6%[17] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 382,466,733.58, a decrease from RMB 478,155,229.83, representing a decline of approximately 20.0%[16] - Accounts receivable decreased to RMB 1,143,270,236.03 from RMB 1,408,919,237.71, showing a reduction of about 18.8%[16] - Total liabilities were RMB 1,518,872,278.44, down from RMB 1,817,042,580.30, reflecting a decrease of approximately 16.5%[18] - The company's short-term borrowings decreased to RMB 711,176,022.21 from RMB 803,395,636.14, indicating a reduction of about 11.5%[17] - The total equity stood at RMB 2,237,267,074.97, down from RMB 2,120,255,082.76, reflecting an increase of approximately 5.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥78,801,233.87, with an increase in sales collections contributing to this figure[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥90,375,595.20, a significant improvement compared to a net outflow of -¥227,279,522.03 in Q3 2022[25] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥2,377,037,034.35, while cash outflow was ¥2,286,661,439.15, resulting in a net increase of ¥90,375,595.20[25] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥7,270,910.35, recovering from a net outflow of -¥37,311,918.24 in the previous year[25] - The company reported cash inflow from financing activities of ¥588,934,722.22, down from ¥1,118,030,930.57 in Q3 2022[26] - The net cash flow from financing activities was -¥123,879,749.55, contrasting with a positive net flow of ¥68,097,370.36 in the same quarter last year[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,480[12] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,230,778,463.55, representing a growth of 5.26% compared to the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,230,778,463.55 from CNY 2,119,321,406.55, reflecting a growth of approximately 5.2%[19] Operational Costs and Investments - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,943,934,213.94, compared to CNY 1,882,663,380.25 in 2022, indicating an increase of about 3.2%[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled CNY 61,481,894.54, compared to CNY 48,186,538.68 in 2022, indicating a rise of about 27.5%[20] - The company reported an investment income of CNY 862,709.64 for the first three quarters of 2023, a recovery from a loss of CNY 10,468,259.04 in the same period of 2022[20] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[21]

山东东宏管业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）有关规定，并结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和 董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （一）召集股东大会，并向 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《山东东宏管业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限公司（下称"公司"） 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行 业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司董事和高级管理人员的薪酬 政策和方案； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-067 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《东宏股份2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备， 符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2023年9月30日的财务状况和经 营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，监事会同意本次公司计提资产 减值准备事项。 1 本议案不需提交公司股东大会审议。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出 ...

山东东宏管业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《山东东宏管业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为山东东宏管业股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如 下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 山东东宏管业股份有限公司独立董事 公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规 定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序，表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 ...

山东东宏管业股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《山东东宏管业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限（下称"公 司"）特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选 的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上的董事组成,独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员 ...

2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-070 山东东宏管业股份有限公司 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年三季度 主要经营数据披露如下： | 聚乙烯 | 7,396.64 | 7,793.83 | -5.10 | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 5,452.27 | 7,258.00 | -24.88 | | 钢丝 | 5,454.28 | 6,313.89 | -13.61 | | 钢管、钢带 | 3,876.27 | 4,709.03 | -17.68 | 四、 其他说明 以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营 概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。 一、 主 ...

监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 山东东宏管业股份有限公司 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中公司职工代表 担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-066 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，董事会审议通过了公司2023年第三季度报告。 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《东宏股份2023年第三季度报告》。 （ ...