2024 年第一季度报告 能科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603859 证券简称：能科科技 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403,960,745.54 | 30.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,718,339.55 | 30.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 53,894,080.96 | 30.00 | | 性损益的净利润 | | | | ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-033 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行 表决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、法规的相关规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2024 年第一 季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 能科科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-032 能科科技股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日 11：00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决 的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过《能科科技股份有限公司 20 ...

[Table_Title] 台+前端应用的平台化、云服务化的产品体系。 公司不断深化与华为等厂商的战略合作，持续提升产品竞争优势。经过 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 资料来源：Wind，信达证券研发中心预测；股价为 2024 年 4 月 19 日收盘价 三年的战略布局，公司构建 "能科+华为"合作全链条，打造成建制的面 向华为业务的支撑及落地团队，加入华为、西门子、Amazon 等生态体 系。在华为生态中，公司的"乐世界"产品与华为硬件开发生产线及软 件开发生产线的高效协同，通过人工智能技术赋能，将"乐世界"产品与 AI 算力底座、大模型、软件研发工具链深度融合，打造大模型在制造业 应用的新范式，具备生成式 AI+工业软件的行业数字化解决方案的能力， 构建工业企业研发设计、生产制造和运维服务等环节的 AI 落地应用。 工业电气相关领域实现技术突破，推动业务收入增长。2023 年工业工 程及工业电气产品与服务收入 4.28 亿元，同比增长约 180%。相关产 品实现进口设备国产化替代，应用于核电、矿山、冶金、能源化工等领 域，主导产品大容量高压变频器在行业内 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 编号：2024-031 能科科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 问题一：您好！新国九条出来了，以公司目前现状，离政策标准尚有差距，公 司会被"特别处理"吗？请问公司有什么措施来应对吗？ 答：尊敬的投资者，您好！近期，新"国九条"政策发布，为推动资本市场高 质量发展指明了方向，公司十分期待新"国九条"的后续落实，希望通过积极的经 营与稳健的发展，为每一位投资者带来持续稳定高质量的回报。公司也在第一时间 对《股票上市规则》（征求意见稿）等文件进行了认真学习与讨论。 一直以来，公司一如既往重视以现金分红方式对投资者进行合理回报，2023 年 拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）并资本公积每 10 股转增 4.8 股，公司会在 满足日常经营和可持续发展需求时，结合经营战略、投资发展 ...

上 市 公 司 计算机 ——业绩略低预期，但华为相关 AI 项目开始落地 | --- | --- | |----------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2023 年 12 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 16.35 | | 资产负债率 % | 25.25 | | 总股本 / 流通 A 股（百万） | 167/167 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 《能科科技（603859）点评：签署 1.2 亿 元 AI 大模型合同，共建华为工业软件体系》 2024/03/24 《能科科技（603859）点评：与华为发布 联合方案，华为大模型落地制造业》 2024/03/16 云产品高速增长，自研比例持续提升。据年报，公司 23 年云产品与服务实现营收 4.3 亿 元，同比+109%，主要系"乐世界"产品在央企重工、汽车及轨交、半导体电子等行业的 拓展，长期受益于国产化进程及 PLM 相关产品在华为工业软件新体系中的推广应用。 经营质量显著上升。据年报，公司 23 年整体 ...

能科科技股份有限公司 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000878 号 圆 全 会 计师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、关键审计事项 天圆全审字[2024]000878 号 能科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了能科科技 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于能科科技,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 能科科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事温小杰先生、刘正军先生、文宗瑜先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上 述在任独立董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立 性的相关要求。 ...

能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 天圆全专审字[2024]000923 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCPA 北京市海淀区车公庄西 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internat Communication Building No. 19 Ch (8610)83915190 我们的责任是在实施鉴证的基础上,对《关于2023年度募集资金实际存放与 使用情况的专项报告》发表专项鉴证意见。 我们的鉴证是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的,该准则要求我们遵守职业道德 规范,计划和实施鉴证工作以对《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查 会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴 能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2024]000923号 能科科技股 ...

能科科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2023 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 第四届董事会第二十九次会议，审议通过该议案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议，2023 ...