新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第十 六次会议通知和材料于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件的形式送达全体监 事，会议于 2024 年 1 月 4 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-002 新华网股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黄亿女士，1987 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2010 年 7 月至 2014 年 8 月任新华社计财局助理会计师；2014 年 8 月至 2023 年 9 月任 新华社计财局会计师；2012 年 10 月至 2020 年 5 月任新华社计财局团支部书记； 20 ...

新华网股份有限公司 第五条 编辑政策委员会设主任委员一名，负责主持编 辑政策委员会工作。 第六条 编辑政策委员会委员任期与董事任期一致，委 员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第七条 编辑政策委员会下设编辑政策工作组（总编 室），负责对日常新闻信息内容的安全审核和管理控制，并 负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组成员无需是编 辑政策委员会委员。 第二条 编辑政策委员会是董事会按照公司章程设立的 专门工作机构，主要负责对公司拟发布新闻信息的安全审核 和管理控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 编辑政策委员会由三名董事组成。 第四条 编辑政策委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 编辑政策委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称 "公司"）的编辑政策，加强对信息的梳理和管控，提高公 司对外发布的信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《新华网股份有限公司章程》 （以下简称" ...

新华网股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； 1 （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为保 障股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作 和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规 则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名陈雪奇为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六） ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名黄澄清为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-001 新华网股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知和材料于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董 事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公 司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-064 新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2023 年第 45 期 69 号 51 天 本次赎回金额：12,700 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公 司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有 限公司已发表明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"） 股东中国经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）持有公司无限售条件流通 股 7,170,800 股，占公司总股本的 1.38%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 8 日，公司披露了《新华网股份有限公司股东集中竞价减持股 份计划公告》（公告编号：2023-022）。中经社计划通过集中竞价方式，减持公司 股份不超过 4,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.77%），通过集中竞价交易 方式减持期间自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-063 新华网股份有限公司股东集中竞价减持股份期间 届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-062 新华网股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 16 日-17 日，新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新 华网"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司 与投资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司及行业的了解，促进公司市 场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 1、时间：2023 年 11 月 16 日-17 日 2、调研机构（排名不分先后）：博时基金管理有限公司、鹏华基金管理有限 公司、申万宏源证券有限公司、景顺长城基金管理有限公司、长城基金管理有限 公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、北京国 际信托有限公司、深圳望正资产管理有限公司、中天国富证券有限公司、南京证 券股份有限公司 3、公司出席人员：公司董事、副总裁、董事会秘书杨庆兵先生，公司董事 会办公室主任、证券事务代表宋波先 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-061 新华网股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 投资种类：结构性存款 投资金额：12,700 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公 司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有 限公司已发表明确 ...