莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 江苏南京 2024年10月30日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 3 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票之 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 （二） 本人离职后半年内； （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范对莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下合称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事和高级管理人员减持股份》、《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 董监高所持股份，指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份；董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董监高所持本公司股份变动行为应当严格遵守法律法规、监管规则、 《公司章程》及本制度的规定。 第五条 董监高对持有本公司的股份变动相 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于回购注销部分限制性股票的议案 本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划等有关规定，决策程序 合法合 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护投资者合法权益，规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公 司法》、《担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含子公司，下同）以第三人身份为公 司合并报表范围外的法人或其他组织提供的担保。公司子公司对外担保除履行子 公司决策程序外，还须视同公司对外担保提交公司董事会、专门委员会、股东会 审议（若无特别说明，本制度所指董事会、专门委员会、股东会，均为公司董事 会、专门委员会、股东会）。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准、授权，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-065 重要内容提示： 2024 年 10 月 30 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象主动离职， 不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 12.00 万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-062 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年第三季度报告》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于回购注销部分限制性股票的议案 四、 关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 1 修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《董监高所持 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-064 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年前三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之第 四号《零售》等相关要求，现将公司 2024 年前三季度（1-9 月）经营数据披露如 下： 一、 门店数量、面积及分布 | 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 | 关闭 | 小计 | | | 直营 | 285 | 40 | 49 | -9 | 276 | | 加盟 | 153 | 14 | 36 | -22 | 131 | | 合计 | 438 | 54 | 85 | -31 | 407 | 1、分渠道模式门店数量变动情况 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 103 家为专厅。 2、分渠道模式门店面积变动情况 单位：m² | 模式 | 期初 | 变动 | | ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥247,374,315.56, an increase of 77.66% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥9,322,528.05 for Q3 2024, with a year-to-date net profit of -¥46,387,685.85[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥882,451,131.27, a significant increase of 55.8% compared to ¥566,455,019.44 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of ¥46,641,449.48, compared to a loss of ¥19,374,676.38 in the same period of 2023, indicating a worsening performance[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.14 for the first three quarters of 2024, compared to -¥0.06 in 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,395,722,094.78, a decrease of 0.30% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 2,156,296,343.45, down from RMB 2,176,479,848.84 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 0.93%[12] - The company's total liabilities rose to RMB 349,502,217.06, compared to RMB 278,226,119.65 at the end of 2023, marking an increase of approximately 25.65%[13] - The company’s long-term assets increased to RMB 239,425,751.33 from RMB 226,332,143.67, showing a growth of about 5.76%[12] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 209,804,666.60, slightly down from 211,966,888.92 in Q3 2023, indicating a stable liquidity position[21] Operating Performance - Operating income for the year-to-date period increased by 55.78%, primarily due to higher sales of gold products[6] - The company reported a significant increase in operating costs by 127.30% year-to-date, attributed to a higher proportion of lower-margin gold products[6] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥932,348,622.62, up from ¥600,794,100.32 in 2023, reflecting a 55.1% increase[15] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥976,107,835.00, an increase from ¥622,813,907.33 in 2023, representing a growth of 56.7%[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -132,948,822.50, compared to -13,686,922.11 in the same period of 2023, indicating a significant decline in operational performance[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,847[8] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 83,242,100 shares held by Ma Jun, representing 27.30% of the total equity[9] - The company reported a decrease in contract liabilities from RMB 29,068,579.15 to RMB 14,665,418.99, a reduction of approximately 49.51%[13] Cash Flow and Investments - Total cash inflow from investment activities was 415,985,179.12, up from 373,029,202.58 in the previous year, reflecting an increase in investment recovery[19] - The net cash flow from investment activities improved to 186,493,600.57 in 2024, compared to -117,602,122.94 in 2023, showing a positive turnaround in investment performance[19] - Cash inflow from financing activities was 29,993,117.65 in 2024, compared to 13,486,500.00 in 2023, indicating an increase in financing efforts[20] - The net cash flow from financing activities was -71,457,345.27 in 2024, worsening from -25,920,355.62 in 2023, suggesting challenges in financing management[21] Expenses and Taxation - The company incurred research and development expenses of ¥994,035.83 in the first three quarters of 2024, compared to ¥793,712.04 in 2023, marking a 25.3% increase[16] - The company experienced a significant increase in sales expenses, totaling ¥272,701,634.77 in 2024, compared to ¥262,603,160.68 in 2023, reflecting a 3.9% rise[16] - The company received tax refunds of 1,762.52 in 2024, a significant decrease from 14,271,748.24 in 2023, reflecting changes in tax policies or operational scale[19] - The cash paid for purchasing goods and services increased to 795,500,991.50 in 2024 from 340,726,228.68 in 2023, indicating higher operational costs[19] - The cash paid to employees was 172,928,238.25 in 2024, slightly up from 169,868,396.18 in 2023, reflecting stable employee compensation[19]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董 事会秘书或证券事务部门报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告的义务人： （三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对 公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第四条 重大信息报告义务人应当及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导 性陈述或重大遗漏地上报信息。 第五条 公司董 ...