第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于回购注销部分限制性股票的议案 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-032 莱绅通灵珠宝股份有限公司 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 董事庄瓯先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 四、 关于召开 2023 年年度股东大会的议案 公司定于 2024 年 6 月 25 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年6月25日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年年度股东大会会议安排 1 一、 现场会议时间：2024年6月25日下午14:30 二、 网络投票时间：2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举现场投票计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 独立董事述职 (五) 现场投票表决，进行计票和监票 (六) 宣布现场投票表决情况 (七) 股东交流 (八) 统计现场和网络合并表决结果 (九) 宣读本次股东大会决议 (十) 见证律师宣读法律意见书 (十一) 会议结束 议案一： 2023 年年度报告及摘要 各位股东、股东代表： 详情请见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 请各位股东、股东代表审 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-038 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-037 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 3、 发行方式和发行时间、发行对象及认购方式 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出 予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监 会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然 人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发 行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票之 律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具或提供的证明文件出具法 律意见。 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：莱绅通灵 股票代码：603900 信息披露义务人：欧陆之星钻石（上海）有限公司 住所或通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号 A 栋 1001B-2 室 权益变动性质：增加股份 签署日期：2024 年 5 月 15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法（2020 修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、 法规编写本权益变动报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》等规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披 露义务人在莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""莱绅通灵"）中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：Eurostar Diamonds Internal S.A. 上市公司名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：莱绅通灵 股票代码：603900 住所或通讯地址：9B，Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg 权益变动性质：减少股份 签署日期：2024 年 5 月 15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法（2020 修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、 法规编写本权益变动报告书。 | 信息披露义务人 指 | Eurostar Diamonds Internal S.A. | | --- | --- | | 报告书、本报告书 指 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司简式权益变动报告书 | | 公司、本公司、上市 指 公司、莱绅通灵 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | | 《公司法》 指 | 《中华人民共和国公 ...

关于股东权益变动达到 5%的提示性公告 EDI 和欧陆之星钻石保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.（以下简称"EDI"）和欧陆之星钻石（上海）有 限公司（以下简称"欧陆之星钻石"）的通知，其于近日收到江苏省南京市中级 人民法院的执行裁定书【（2024）苏 01 执恢 32 号】，裁定解除对 EDI 所持公司股 份 24,705,940 股（占公司总股本的 7.16%）的冻结，同时将上述股份由 EDI 过 户至欧陆之星钻石。具体详情如下： 一、执行裁定书的主要内容 江苏省南京市中级人民法院的执行裁定书【（2024）苏 01 执恢 32 号】的主 要内容如下： 本院在恢复执行欧陆之星钻石（上海）有限公司与 EUROSTAR DIAMONDS 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 242,381,338.72, representing a decrease of 3.08% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 18,760,264.49, reflecting a decline of 218.62% year-over-year[5]. - The total profit attributable to shareholders decreased by 223.82%, mainly due to an increase in the sales proportion of gold products and a decline in overall gross margin[9]. - The basic earnings per share were -0.06, a decrease of 220.00% compared to the same period last year[5]. - In Q1 2024, the company reported a net loss of ¥18,859,963.23, compared to a net profit of ¥15,751,745.19 in Q1 2023, marking a significant decline[20]. - Operating profit for Q1 2024 was -¥23,933,350.40, a stark contrast to the operating profit of ¥19,329,332.78 in the same period last year[20]. - Total revenue from sales in Q1 2024 was ¥220,316,988.12, down from ¥258,040,856.62 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 14.7%[22]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥19,094,018.29 in Q1 2024, compared to a total comprehensive income of ¥15,770,174.88 in Q1 2023[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 154,780,354.36, a decrease of 278.75% compared to the previous year[5]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of -¥154,780,354.36 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥86,588,925.22 in Q1 2023[23]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥178,821,438.85 in Q1 2024, a recovery from a net outflow of -¥162,879,615.30 in Q1 2023[23]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥255,422,439.56, a decrease from ¥287,804,828.06 at the end of Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,431,417,702.27, an increase of 1.19% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,431,417,702.27, a slight increase from CNY 2,402,811,992.51 at the end of 2023[17]. - Total liabilities increased to CNY 325,107,363.59 as of March 31, 2024, compared to CNY 278,226,119.65 at the end of 2023[16]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 255,422,439.56 as of March 31, 2024, up from CNY 227,894,194.21 at the end of 2023[14]. - The company reported a decrease in net profit, with retained earnings at CNY 542,828,208.87 as of March 31, 2024, down from CNY 561,588,473.36 at the end of 2023[17]. Operational Metrics - Total operating costs increased to CNY 264,011,282.45 in Q1 2024, up 13% from CNY 234,110,556.69 in Q1 2023[19]. - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately -8.99%, compared to a positive margin in Q1 2023[19]. - The company reported a significant increase in accounts receivable by 52.27%, primarily due to normal payment terms for goods[8]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 312,845.35, an increase from CNY 224,896.49 in Q1 2023[19]. - Financial expenses in Q1 2024 were ¥780,004.43, a significant increase from -¥1,404,741.85 in Q1 2023[20]. - The company incurred credit impairment losses of ¥276,599.59 in Q1 2024, compared to ¥842,268.31 in Q1 2023, indicating a decrease in credit quality[20]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a combined 77.99% of the company's shares, with the largest shareholder owning 24.12%[11]. - The company’s total equity as of March 31, 2024, was CNY 2,106,310,338.68, a decrease from CNY 2,124,585,872.86 at the end of 2023[17].

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第一季度经营数据的公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之第 四号《零售》等相关要求，现将公司 2024 年第一季度经营数据披露如下： 一、 门店数量、面积及分布 1、分渠道模式门店数量变动情况 | 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 关闭 | | 小计 | | | 直营 | 285 | 20 | 15 | 5 | 290 | | 加盟 | 153 | 3 | 10 | -7 | 146 | | 合计 | 438 | 23 | 25 | -2 | 436 | 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 117 家为专厅。 2、分渠道模式门店面积变动情况 单位：m² | 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- ...