莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 （1） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务； （2） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生与公司及公司主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况； （3） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在2023年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要 求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-022 莱绅通灵珠宝股份有限公司 一、 计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测算分析结果，共计提 20,727,361.50 元的资产减值准备。 本次计提减值准备的资产项目包括存货、应收款项和其他应收款，具体情况 如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 20,550,231.68 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -93,382.39 | | | 其他应收款坏账准备 | 270,512.21 | | | 合计 | 20,727,361.50 | 二、 计提资产减值准备的具体情况 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 工作安排，中兴华对公司2023年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计， 同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业收入扣除情况等进行核查 并出具了专项报告。经审计，中兴华认为，公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中 兴华出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华根 据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评 估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，切实履行了审计 机构应尽的职责。 在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司独立董事、审计委 员会和管理层进行了充分沟通。 一、 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 ...

二、 审计工作监督情况 公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了 审前沟通，认真听取、审阅了中兴华对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 在审计期间，董事会审计委员会与中兴华进行了充分的沟通，听取了中兴 华关于公司审计内容的相关调整事项、重点审计事项以及审计过程中发现的问 题。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司年审机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）的审计资质、审计工作等履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、 资质审查情况 公司董事会审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2023 年 8 月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了 续聘中兴华为公司 2023 年度财务 ...

第三节 管理层讨论与分析 报告期内，公司围绕"王室品牌差异化"、"品牌年轻化"、"组织敏捷化"三大核心 战略，贯彻"稳中求进"的经营策略有序开展各项业务。通过打造独特的"欧金"新工艺黄 金项目，积极拓展黄金增量业务。严控费用和成本，重视运营能力提升，创新品牌营销新模 式，采取关键策略提升品牌差异化定位、产品品质和客户服务体验。全面落地 OKR 绩效创新 机制，践行"二次创业"精神，构建高效敏捷性组织，促进公司稳健发展。 报告期内，公司通过开拓"欧金"覆盖黄金业务空白，重塑黄金新工艺，重点推出"传 世金"系列，并于 9 月官宣秦岚为品牌代言人，通过微博、抖音、小红书、微信、地铁广告、 城市户外媒体等全域媒体进行传播，实现品牌亿级曝光量。闪耀女星诠释品牌全新黄金系列， 产品具有高辨识度的 IP，推出不到半年的传世金系列深受消费者喜爱，品牌心智不断提升。 实施全场景消费产品布局，聚焦婚恋爆款产品打造，全新发布传世金·花嫁系列，打造不一 样的婚嫁黄金珠宝，持续通过蓝火真心钻、王室庄园系列强渗透婚恋场景；开发礼赠悦己、 传承收藏等非婚恋产品，该场景下产品销售占比超预期且逐年提升，其中王宫花窗系列销售 实现同比增长，龙年 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-018 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股票交易严重异常波动的具体情况 2024 年 4 月 15 日至 4 月 17 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）股票连续 3 个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.00%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、 公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了核查，并向公 司控股股东、实际控制人发函查证，现将有关情况说明如下： 1、 生产经营情况 经核实，公司主业经营未发生变化，日常经营情况正常，市场环境或行业 政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，近期未签订重大合同，生产成 本和销售等情况正常。 2、 重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人马峻先生发函查证，公司及 控股股东、实 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 控股股东关于股票交易异常波动询证函的回函 莱绅通灵珠宝股份有限公司： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 4 月 15 日至 4 月 17 日）日收盘价格跌幅偏离 值累计超过 20.00%，触及股票异常波动标准。作为公司控股股东及 实际控制人，本人于 2024 年 4 月 17 日收到公司出具的《关于股票交 易异常波动的询证函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 截止本函出具日，本人未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项， 并承诺 3 个月内不筹划前述事项。本人及一致行动人不存在本次股票 交易异常波动期间买卖公司股票的情况；亦不存在其他根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 马峻 2024 年 4 月 17 日 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 29 日 1 公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。公司股票自 2024 年 3 月 29 日至 4 月 12 日已连续 9 日涨停，自 2024 年 3 月 28 日至 4 月 12 日已 4 次触及异常波动、2 次触及严重异常波动，累计涨幅达到 145.39%， 与同期上证指数、黄金珠宝行业涨幅偏差很大，存在市场情绪过热情形， 炒作风险明显，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 目前股价涨幅与公司业绩不匹配。公司已对 2023 年年度业绩进行了预 告，预计公司 2023 年度出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润 为-7,617.00 万元左右。截至 2024 年 4 月 12 日收盘，公司动态市盈率 为-146.59 倍，而黄金珠宝 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-016 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份结果暨权益变动达到 1%的公告 公司股东克复荣光保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 股东南京克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"克复荣光"）的 书面通知，克复荣光通过集中竞价方式减持公司股份 3,451,200 股（占公司总 股本的 1.00%），所涉减持公司股份计划已实施完毕；同时，因公司总股本增加 （实施 2022 年限制性股票激励计划）导致被动稀释。综上，克复荣光与其一致 行动人王丽丽女士合计持有公司股份比例下降 1.03%，具体情况如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | | 1 股东基本情况：本次减持前克复荣光持有公司股份 10,175,800 股，其 一致行动人王丽丽女士持有公 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-015 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 黄金价格波动的风险。公司黄金产品的采购模式主要有采购原料并委 外加工和成品采购两种，其中前者由公司采购黄金原料后委托第三方 进行生产加工，后者由公司向供应商直接采购成品。公司黄金业务的 采购成本和销售价格受金价波动的影响较大，鉴于近期黄金价格上涨 较大，若未来黄金价格下跌，可能存在黄金产品成本偏高、盈利水平 下降、存货减值的风险。 截至 2024 年 4 月 11 日，公司股票交易连续 10 个交易日内发生四次 "连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.00%"的同向异 常波动，根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股 票交易严重异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 目前股价涨幅与公司业绩不匹配。公司已对 2023 年年度业绩进行了预 告，经财务部门初步测算，预 ...