莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 4 月 17 日第五届董事会第二次会议审议通过） 江苏南京 2024年4月17日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B座20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 审计报告 中兴华审字(2024)第 020516号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄国雄，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 黄国雄先生，1969年生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总 经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总 裁；现任易泽资本管理有限公司总经理。本人自2022年1月起兼任公司独立董事。 2、 独立性情况 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于 独立性的相关 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-023 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象担任监事及因第一个解 除限售期的业绩考核指标未达成，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未解除限售的 192 万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是莱绅通灵管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计莱绅通灵 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对莱绅通灵实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解莱 绅通灵的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TLP 地址 (l ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关 规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，我们积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用，现就2023年 度审计委员会履职情况作如下报告。 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会的组成符合相关法律法规的要求，由2名 独立董事（陈益平先生、黄国雄先生）和1名非独立董事（蔄毅泽女士）组成， 三位委员均未担任除董事以外的其他职务，并由会计专业人士（陈益平先生） 担任召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，审计委员会共召开了4次正式会议，所审议议案均全票获得通 过，具体情况如下： | 届次 | | | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届 | 9 | 次 | 2023-4-18 | 2022 年年度报告及摘要 | | | | | | 2022 年度财务决算报告 | | | | | | ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020009 号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称"莱绅通灵")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、莱绅通灵对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是莱绅通灵董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴华会计师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) SH ...

2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票 之 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 法律意见书 江苏泰和律师事务所 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 ...

二、 审计工作监督情况 公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了 审前沟通，认真听取、审阅了中兴华对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 在审计期间，董事会审计委员会与中兴华进行了充分的沟通，听取了中兴 华关于公司审计内容的相关调整事项、重点审计事项以及审计过程中发现的问 题。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司年审机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）的审计资质、审计工作等履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、 资质审查情况 公司董事会审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2023 年 8 月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了 续聘中兴华为公司 2023 年度财务 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (te1): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 020026号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 我们接受 ...