莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关 规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，我们积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用，现就2024年 度审计委员会履职情况作如下报告。 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会的组成符合相关法律法规的要求，由2名 独立董事（陈益平先生、黄国雄先生）和1名非独立董事（蔄毅泽女士）组成， 三位委员均未在公司担任除董事以外的其他职务，并由会计专业人士（陈益平 先生）担任召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 1 此外，审计委员会还在2023年度报告编制期间，以非正式会议的形式开展 以下工作： 2024年1月30日，与公司独立董事、管理层、高级管理人员等，就2023年度 业绩预告、审计计划、年度经营情况等事项进行了沟通； 2024年4月8日，对2023年度审计报告初稿进行了审阅，与公司年审会计 师、独立董事、管理层、高级管理人员等，就年度内公司主要财务数据 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 应 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020053 号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）担任公司2024年度财务报表审计和 内控审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴华2024年度的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年 度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338 ...

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，积 极加强监事会建设，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易、 股权激励及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、 报告期内监事会工作情况回顾 报告期内，公司第五届监事会共召开6次会议，审议了如下议案： | 届次 | | | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 五届 | 1 | 次 | 2024-1-8 | 关于选举监事会主席的议案 | | 五届 | 2 | 次 | 2024-4-17 | 2023 年年度报告及摘要 关于 2022 | | | | | | 2023 年度利润分配方案 | | | | | | 2023 年度内部控制评价报告 | | | | | | 年限制性股票激励计划第一个解除限售 | | | | | | 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 | | | | | | 票的议案 | | | | | | 2023 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议， 不断规范公司治理。现将公司2024年董事会工作汇报如下： 一、 2024年经营业绩回顾 公司报告期内的经营业绩详见《2024年年度报告》。 二、 董事会履职情况 （一）董事参加董事会和股东大会的情况 | 董事 | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 独立 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | 数 | | 马峻 | 否 | 6 | 6 | 1 | | | 否 | 2 | ...

2024 年度独立董事独立性评估专项意见 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 经核查黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生的任职经历及个人签署的相 关自查文件，公司董事会认为： 1 （1） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务； （2） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生与公司及公司主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况； （3） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在2024年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-014 莱绅通灵珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围 内，办理签署相关协议等具体事宜。 在董事会审议前，公司于2025年4月17日召开的独立董事第二次专门会议对 上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2025 年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营门店经营场地， 交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司 及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，国内消费市场总体呈现增长态势，但居民消费能力与消费信心的 全面复苏仍有较大提升空间。内需市场活力不足，叠加国内外黄金价格屡创历史 新高，致使当前黄金珠宝消费呈现谨慎状态。面对如此复杂且不确定的外部环境， 珠宝零售行业竞争愈发激烈，正面临着更为严峻的考验与挑战。 在国内消费市场预期偏谨慎的形势下，公司始终坚持以客户需求为导向，坚 定品牌差异化战略，在行业趋势中开拓新局面，通过聚焦主业并大力发展黄金饰 品业务，持续优化产品与服务，不断提升运营效率。全年工作中，公司重点拓展 「传世金」艺术黄金赛道，从"产品+文化价值"上塑造品牌基因，紧紧围绕"直 营店效益倍增"、"加盟店重回增长轨道"、"线上业务实现指数级增长"三大 OKR 目标进行业务创新与市场拓展，根据业务发展构建"前强后精"组织，着力推动 公司稳定、可持续性发展。 报告期内，公司继续加大黄金产品研发，打造不撞款的艺术黄金。旗下品牌 「传世金」产品凭借其独特的设计、精湛的工艺和卓越的品质，迅速在市场中脱 颖而出，黄金产品销售占比不断攀升，黄金店效显著上升。此外，公司深入挖掘 品牌文化内涵，以" ...

Financial Performance - In 2024, Leysen Jewellery Inc. reported a revenue of CNY 1,222,395,622.04, representing a 66.81% increase compared to CNY 732,816,938.78 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -184,338,868.63 in 2024, a significant decline from CNY -76,198,098.23 in 2023[30]. - The company's net cash flow from operating activities was CNY -208,439,325.92, compared to CNY -89,127,548.24 in the previous year[30]. - As of the end of 2024, the total assets decreased by 4.96% to CNY 2,283,546,377.34 from CNY 2,402,811,992.51 in 2023[30]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.16% to CNY 1,909,519,494.53 at the end of 2024[30]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.53, compared to CNY -0.22 in 2023[31]. - The weighted average return on equity decreased to -9.09% in 2024 from -3.51% in 2023, a drop of 5.58 percentage points[31]. - The company reported a net loss from non-recurring items totaling -6,948,558.38 RMB in 2024, compared to a gain of 4,964,561.65 RMB in 2023[34]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of -184.34 million RMB, reflecting changes in product sales structure and a decline in overall gross margin[113]. Revenue and Sales Growth - In 2024, the company's total revenue reached 1.222 billion RMB, representing a year-on-year increase of 66.81%[44]. - The company focused on the "Chuan Shi Jin" brand, achieving a notable increase in gold product sales, which significantly contributed to revenue growth[44]. - The operating cash flow for Q3 2024 was 29,412,327.05 RMB, indicating a positive cash flow after previous negative quarters[33]. - The company has successfully increased new customer numbers for the first time after a continuous decline, with a rising proportion of member repurchases[44]. - The company upgraded 84 stores, resulting in an average sales growth rate of 51%, with several stores achieving monthly sales exceeding 1 million[52]. - Membership sales accounted for 76.55% of total sales, with a total sales amount of ¥127,579.88 million from members[145]. Market Trends and Challenges - The company reported a significant decline in gold consumption, with a 9.58% year-on-year decrease in total gold consumption in China[42]. - In 2024, China's retail sales of gold and silver jewelry decreased by 3.1% year-on-year, with a total retail value of 330 billion RMB, marking the largest decline among all product categories[70]. - The average price of gold in 2024 increased by 22.14% compared to the previous year, while the total gold consumption in China fell by 9.58%, with gold jewelry consumption down by 24.69%[71]. - The diamond product market contracted significantly, with a market size reduction from 60 billion RMB in 2023 to 43 billion RMB in 2024, a decline of 28.33%[72]. - The jewelry market in China is projected to reach ¥778.8 billion in 2024, with a year-on-year decline of 5.02%[150]. Product Development and Innovation - The company is expanding its product offerings, including pearls, jade, and colored gemstones, to meet diverse consumer demands[48]. - The company launched the "ART Series" and "Lucky Carriage Series" during the reporting period, showcasing unique jewelry designs that integrate classic Western art elements, with the "Iris Limited Series" featuring a diamond-encrusted design[50]. - The company aims to enhance brand differentiation and has launched the "Chuan Shi Jin 2.0" positioning, emphasizing "artistic gold worth collecting"[45]. - The "Blue Fire True Heart Diamond" series, featuring a patented heart-shaped cut, represents a breakthrough in diamond cutting technology and aims to resonate emotionally with consumers[99]. - The company launched several new product series, including the "ART Series" and "Lucky Carriage Series," which incorporate European artistic elements and modern aesthetics[81][83]. Marketing and Brand Strategy - A comprehensive marketing matrix was established, achieving nearly 396 million views through campaigns on platforms like Weibo and Douyin, significantly boosting brand exposure and sales[54]. - The company is focusing on a diversified marketing matrix targeting younger consumers through social media and influencer collaborations[109]. - The online business strategy includes expanding presence on platforms like Xiaohongshu and Douyin, aiming to boost both volume and profit through targeted marketing and live streaming[158]. - The company aims to enhance its brand positioning by integrating classic art with modern jewelry design, creating unique and collectible pieces[75]. Governance and Management - The company has maintained a reasonable governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders in operations and financial matters[171]. - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 102,532,100, reflecting a decrease of 360,000 shares due to stock buybacks[175]. - The company is committed to continuous improvement in governance practices to protect investors' rights and interests[171]. - The company has a clear remuneration policy aimed at improving organizational efficiency and aligning employee performance with business goals[194]. - The company has a diverse board with members holding various roles in other organizations, enhancing its governance and strategic oversight[178]. Future Plans and Strategic Initiatives - The company plans to establish at least 50 high-revenue stores, targeting a significant increase in sales performance through refined operational standards[157]. - The company intends to open 15 high-revenue franchise stores and 35 new franchise locations, focusing on developing quality franchise partners[160]. - The company has established a training plan for 2025 focusing on strategic collaboration and business growth, including five key initiatives[195]. - The company aims to enhance its market response speed and product pricing power to counteract raw material price volatility[165]. - The company recognizes the risk of slow macroeconomic growth impacting consumer spending on non-essential goods like gold jewelry and plans to adapt its strategies accordingly[161].