关于股东集中竞价减持股份计划的公告 公司股东克复荣光保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东南京 克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"克复荣光"）的通知，克复 荣光计划通过集中竞价减持公司股份，具体情况如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 源 | | 克复荣光 | 5%以下股东 | 10,175,800 | 2.95% | 协议转让取得： | | | | | | 10,175,800 股 | | 王丽丽 | 5%以上非第 | 36,019,200 | 10.44% | 协议转让取得： | | | 一大股东 | | | 36,019,200 股 | 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：202 ...

经审查庄瓯先生、曹颖女士、刘靳先生的相关资料，我们认为上述人员具 备公司高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的专业知识和能力，具 有良好的职业道德和个人品质，我们同意将庄瓯先生作为总裁候选人、曹颖女 士作为董事会秘书候选人、刘靳先生作为财务负责人候选人，并同意提交公司 董事会审议。 莱绅通灵珠宝股份有限公司提名委员会 2024年1月8日 1 莱绅通灵珠宝股份有限公司 提名委员会关于第五届董事会第一次会议相关事项的书面意见 ...

江苏泰和律师事务所 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《莱 绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏 泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 律责任。 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-005 1 本次日常关联交易预计已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 公司 2024 年度日常关联交易不会对关联方形成较大依赖 次预计，并同意提交董事会审议。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开的 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，其中关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事 会的授权范围内，办理签署相关协议等具体事宜。 在董事会审议前，公司独立董事于2024年1月8日召开的第一次专门会议对 上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2024 年预计与关联方的日常交易主要内容为租 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-003 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，其中非独立董 事 5 名，独立董事 3 名。为保证董事会及时、规范运作，公司第五届董事会第一 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、书面形式发出，于同日以现场方式紧急 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由过半数董事推举马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 关于选举董事长的议案 经与会董事选举，马峻先生以全票当选公司第五届董事会董事长，任期与第 五届董事会一致。 二、 关于选举董事会专门委员会委员和召集人的议案 经与会董事选举，公司第五届董事会专门委员会和召集人 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、 关于选举独立董事专门会议召集人的议案 经莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非 独立董事 5 名，独立董事 3 名。 为保证独立董事专门会议的及时、规范运作，公司第五届董事会独立董事第 一次专门会议于 2023 年 1 月 8 日以专人、书面的形式发出，于 2024 年 1 月 8 日 下午在公司会议室以现场方式紧急召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由过半数独立董事推举黄国雄先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议 案： 经与会独立董事选举，黄国雄先生以全票当选公司独立董事专门会议召集人。 二、 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 公司2024年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营 门店经营场地，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经 营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和 ...

经审查刘靳先生的相关资料，我们认为刘靳先生具备公司高级管理人员的 任职资格，具备履行职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个 人品质，我们同意将刘靳先生作为财务负责人候选人，并同意提交公司董事会 审议。 经审查相关资料，我们认为公司2024年预计与关联方发生的日常关联交 易，属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营 过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理， 没有损害中小股东和公司的利益，我们同意本次预计，并同意提交董事会审 议。 莱绅通灵珠宝股份有限公司审计委员会 2024年1月8日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 审计委员会关于第五届董事会第一次会议相关事项的书面意见 1 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-002 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开职 工代表会议，选举苗绪跃先生为公司第五届监事会职工监事，并与公司同日召开 的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第五届监 事会，任期自股东大会和职工代表会议通过之日起三年。 苗绪跃先生持有公司股份 100,000 股，为公司 2022 年股权激励计划授予的 限制性股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限 制性股票激励计划》，苗绪跃先生当选公司监事后，不再符合公司股权激励对象 的资格。公司后续将履行相关程序，对苗绪跃先生持有的公司限制性股票进行回 购注销。 苗绪跃先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之 间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒的情形 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-001 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,880,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.1309 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事 长马峻先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-004 莱绅通灵珠宝股份有限公司 为保证监事会的及时、规范运作，公司第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、书面的形式发出，于 2024 年 1 月 8 日下午在公司会议室以 现场方式紧急召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由半数以上监事推举沈姣女士主持，与会监事经过认真审议， 通过了《关于选举监事会主席的议案》： 经与会监事选举，沈姣女士以全票当选公司第五届监事会主席。 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会和第五届职工代表大会第一次会议分别选举产生了 2 名非职工监事和 1 名职工监事，共同组成公司第五届监事会。 沈姣女 ...