Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥732.82 million, a decrease of 19.69% compared to ¥912.46 million in the previous year[25]. - The company's net profit attributable to shareholders was -¥76.20 million, compared to -¥38.26 million in the previous year, indicating a worsening financial performance[25]. - The company experienced a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥89.13 million compared to ¥220.03 million in the previous year[25]. - The company's revenue for jewelry reached ¥718,509,403.39, a decrease of 19.84% compared to the previous year, with a gross margin of 53.65%, down by 1.54 percentage points[32]. - Diamond jewelry sales amounted to ¥567,757,849.19, reflecting a significant decline of 31.34% year-on-year, while the gross margin increased by 1.55 percentage points to 56.62%[32]. - Direct sales revenue reached ¥615,938,953.73, a decrease of 18.54% compared to the previous year, with a gross margin of 55.99%, down by 1.45 percentage points[147]. - Franchise sales revenue was ¥59,439,746.94, down 37.78% year-on-year, with a gross margin of 33.12%, a decrease of 5.27 percentage points[147]. - Online sales revenue totaled ¥43,130,702.72, a slight decline of 3.42% year-on-year, with a gross margin of 48.46%, down by 4.57 percentage points[147]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was ¥-76,198,098.23, with a proposed cash dividend of ¥0.10 per share[160]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.33% to RMB 2,125,385,685.41 in 2023 from RMB 2,198,568,451.36 in 2022[186]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.22 yuan, compared to -0.11 yuan in 2022[189]. Market and Product Development - The company launched the "Chuan Shi Jin" series, which has gained significant consumer popularity, contributing to brand awareness and positioning[3]. - The company achieved over 100 million brand exposure through various media channels, including social media and outdoor advertising, by appointing Qin Lan as the brand ambassador[3]. - The company reported a 13.3% year-on-year growth in the gold and silver jewelry retail sector in China, with gold consumption increasing by 8.78%[8]. - The company expanded its product offerings by introducing new categories such as pearls and jade to meet diverse consumer demands[3]. - The company has initiated the expansion of its gold product retail business during the reporting period[27]. - The company focuses on enhancing its brand through unique craftsmanship and classic series iterations, leveraging its core advantages in royal IP[151]. - The company is focused on product innovation and brand differentiation to strengthen its competitive edge in the jewelry market[105]. - The company plans to optimize its product structure and streamline product SKUs to manage the risk of large inventory levels due to its expansion into the gold business[110]. Marketing and Customer Engagement - The company has established a marketing matrix focusing on young consumers, collaborating with brands like ROSEONLY and Keep to enhance brand interaction[5]. - The company plans to implement three new OKRs for 2024: "Direct store effect multiplication," "Franchise return to growth track," and "Online business index growth"[97]. - The company aims to open 30 new franchise stores to restore franchise business to a stable development phase[103]. - The company will enhance its online business by launching several high-value products and leveraging live streaming to increase sales conversion rates[100]. - The company will optimize franchise policies to boost franchisee confidence and improve gold sales performance[101]. - The company is focused on enhancing market responsiveness and product quality to create a better customer experience and increase product repurchase rates[110]. - The company focused on enhancing customer experience by creating new store themes and providing rich interactive spaces[199]. - The company utilized young social platforms for innovative brand marketing strategies[200]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a new performance innovation mechanism (OKR) to enhance operational efficiency and agility[2]. - The company has maintained a reasonable governance structure and operates independently from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making and operational activities[127]. - The company has a strong commitment to protecting investors' rights and has established a sound governance framework in compliance with legal and regulatory requirements[120]. - The company has implemented measures such as increasing the design and R&D of gold products and innovating marketing strategies to improve profitability and inventory turnover[109]. - The company is actively managing inventory through refined management practices and optimizing its supply chain structure to align with market demand[110]. - The company has appointed Liu Jin as the financial head during the reporting period[139]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,402,811,992.51, down 6.08% from RMB 2,558,471,707.08 in 2022[186]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥227,894,194.21, a decrease of 38.26% from the previous period[55]. - Inventory at the end of the period was 1,521,192,775.63, accounting for 63.31% of total assets, an increase of 5.13% compared to the previous period[59]. - Other current assets decreased by 39.57% to 42,586,788.65, primarily due to a reduction in receivable return costs[59]. - Deferred tax assets increased by 18.03% to 94,889,768.48, mainly due to deductible losses impacting income tax[59]. - Contract liabilities rose by 32.86% to 29,068,579.15, driven by an increase in advance payments[59]. - The net cash flow from investment activities was affected mainly by the timing differences in the purchase and redemption of entrusted financial management products[145]. Governance and Remuneration - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 7.0448 million yuan[138]. - The company’s board of directors and senior management remuneration is determined based on job responsibilities, performance, and company profitability[138]. - The remuneration for directors and supervisors is subject to approval by the shareholders' meeting[138]. - The compensation committee of the board proposed the remuneration for directors and senior management, which was reviewed and approved in a formal meeting[138]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies in the past three years[141]. - The company’s independent directors do not concurrently hold senior management positions, ensuring a separation of duties[138]. - The company has a structured approach to remuneration that balances efficiency and fairness[138].

一、 2023年经营业绩回顾 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议， 不断规范公司治理。现将公司2023年董事会工作汇报如下： 二、 董事会履职情况 （一） 董事参加董事会和股东大会的情况 | 董事 | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 独立 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 缺席 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | 数 | | 马峻 | 否 | 7 | 7 | | | | 否 | 2 | | 蔄毅泽 | 否 | 7 | 7 | 7 | | ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-020 莱绅通灵珠宝股份有限公司 一、 2023 年年度报告及摘要 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 2023 年度利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中 对于分红的相关规定，符合公司现金分红政策，体现了公司对投资者的回报。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 17 日 上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023 年国内消费模式处于谨慎状态，可选消费品市场承受着更大的压力， 公司长期主营的钻石镶嵌行业受到内外困境，零售市场需求恢复进一步疲软。为 应对业绩不断下滑的困境，公司在稳定钻石镶嵌的基础上，引入了黄金饰品、镶 嵌黄金、珍珠等增量业务。由于公司进入黄金等领域时间尚短，且黄金因国际市 场和国际局势的动荡，黄金的价格存在较多不可控因素，尚未能通过短期的黄金 饰品有效弥补报告期内钻石镶嵌下滑带来的影响。 报告期内，公司围绕"王室品牌差异化"、"品牌年轻化"、"组织敏捷化"三 大核心战略，贯彻"稳中求进"的经营策略有序开展各项业务。通过打造独特的 "欧金"新工艺黄金项目，积极拓展黄金增量业务。严控费用和成本，重视运营 能力提升，创新品牌营销新模式，采取关键策略提升品牌差异化定位、产品品质 和客户服务体验。全面落地 OKR 绩效创新机制，践行"二次创业"精神，构建高 效敏捷性组织，促进公司稳健发展。主要开展的工作如下： 1、"欧金"新赛道初见成效，多元化珠宝构建品牌差异化定位 始终坚持品牌差异化定位，在钻石镶嵌持续下滑的困境下，公司开辟"欧金" 黄金新赛道，以产 ...

二、 年度履职概况 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈益平，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 陈益平先生，1966年生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协 会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务 所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独 立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事、公司第四届、第五届董事会独立 董事。本人 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-019 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 17 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 2023 年年度报告及摘要 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润-76,198,098.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 223,340,886.61 元。结合 2023 年度经营情况及 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 （1） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务； （2） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生与公司及公司主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况； （3） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在2023年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要 求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-025 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于公司注册资本变更并修订公司章程的公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | 第七条： | | | --- | --- | | 修订前 | 公司注册资本为人民币 34,512.384 万元。 | | 修订后 | 公司注册资本为人民币 34,320.384 万元。 | | 第二十条： | | | 修订前 | 公司股份总数为 34,512.384 万股，全部为普通股。 | | 修订后 | 公司股份总数为 34,320.384 万股，全部为普通股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 由于本次激励计划导致的公司注册资本减少并修改《公司章程》及办理公司 注册资本的变更登记等事项已获公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上述变 更事项将由董事会办理，无需提交股东大会审议。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后形成的《公司章 程》全文同日在上海证券交易所网站（www. ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票 激励计划中 1 名激励对象担任监事及第一个解除限售期的业绩考核指标未达成， 公司拟对 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 192 万股限制性 股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由 345,123,840 元减少 至 343,203,840 元，股本总数由 345,123,840 股减少至 343,203,840 股。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 ...

公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...