莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 （2023 年 10 月 27 日第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章 程》等相关规范性文件规定，制定本工作规程。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董 事为会计专业人士。 第七条 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 27 日第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进独立董事尽责履职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。原则上已在 3 家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立 董事候选人。在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个 月 ...

| 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 | 关闭 | 小计 | | | 直营 | 293 | 26 | 32 | -6 | 287 | | 加盟 | 214 | 10 | 48 | -38 | 176 | | 合计 | 507 | 36 | 80 | -44 | 463 | 一、 门店数量、面积及分布 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之第 四号《零售》等相关要求，现将公司 2023 年第三季度（1-9 月）经营数据披露如 下： 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-048 莱绅通灵珠宝股份有限公司 1、分渠道模式门店数量变动情况 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 127 家为专厅。 | 地区 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | - ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 10 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真 审议，通过了以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-046 详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年第三季度报告》。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-049 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (五) ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年11月16日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议安排 1 议案一： 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间 尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业 道德规范，客观、公正的发表独立意见。 经公司董事会审核，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），与上年一 致，其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税）。 详情请见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 请各位股东、股东代表审议。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年 11 月 16 日 2 一、 现场会议时间：2023年11月16日下午14:30 二、 网络投票时间：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-045 莱绅通灵珠宝股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）的有关规定，公司对本次激励计划拟预留授予的激励对象名单在内部进 行了公示，监事会结合公示情况对拟预留授予激励对象名单进行了核查，相关公 示情 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：莱绅通灵 股票代码：603900 信息披露义务人：沈东军 住所或通讯地址：南京市白下区白衣庵***号***单元***室 权益变动性质：持股比例变动（股份数量主动变动、持股比例被动稀释） 签署日期：2023 年 9 月 22 日 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法（2020 修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》等规定，本权益变动报告书已全面披 露了信息披露义务人在莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司""莱绅通灵"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-044 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 公司持股 5%以上股东沈东军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东名称：沈东军 股东性质：境内自然人 股东类别：持股 5%以上股东（非第一大股东） 股东住所：江苏省南京市江宁区 股份种类：人民币普通股 股份性质：无限售流通股 变动方式：大宗交易、集中竞价、被动稀释 中竞价方式变动 3,404,700 股，持股比例由 14.93%变动至 13.93%。 2022 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 28 日，沈东军先生所持公司股份以大 宗交易方式变动 1,190,000 股，持股比例由 13.93%变动至 13.58%。 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 2 月 1 日，沈东军先生所持公司股份以集中竞 价方式变动 3,404,700 股，持 ...

之 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予 事项 莱绅通灵珠宝股份有限公司 法律意见书 1 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公 司实施本激励计划预留部分授予（以下简称"本次授予"）所涉及的相关事项， 出具本法律意见书。 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券 ...