江苏龙蟠科技股份有限公司 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-107 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2024 年半年度业绩说明会，就公司经营业绩及未来发展规划等具体情况 与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站发布了《江苏龙蟠科技股份 有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》。2024 年 10 月 16 日，公 司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开了公司 2024 年半年度业 绩说明会。 公司董事长石俊峰先生、财务总监沈志勇先生、独立董事叶新先生和董事会 秘书张羿先生参加了本次业绩说明会， ...

经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容： 一、审议通过《关于与关联方签署框架协议的议案》 我们认真审阅了公司提交的《关于与关联方签署框架协议的议案》 ，并向公司 了解了本次交易的基本情况，认为本次与关联方签署框架协议为公司正常经营性往 来，是公司依据日常经营实际作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、 公允为原则，符合法律和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经 营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我 们同意将《关于与关联方签署框架协议的议案》提交公司董事会审议。 江苏龙蟠科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独立董事 专门会议于 2024 年 10 月 9 日召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江 苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定。 李庆文、耿成轩、叶新 2024 年 10 月 9 日 （以下无正文） ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-103 江苏龙蟠科技股份有限公司 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面或电话方式通知公司全体 董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配 售）及在香港联交所上市的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要 求的招股书及其他相关文件，并处理 H 股发行程序事项，授权相关人士按相关 决 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-104 江苏龙蟠科技股份有限公司 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于签订 <框架协议>暨关联交易的公告》（2024-105）。 监事会意见：框架协议涉及的关联交易属于公司日常经营中的正常业务范畴， 关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。公司本次与关联方签署框架协议属于公司正常经营 行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。因此，我们同意该项议案。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 10 月 9 日以书面或电话方 式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 1 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-105 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于签订《框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次交易无须提交公司股东大会审议。 ● 本次交易为公司正常的经营性往来，定价原则公允合理，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。符合公司的整体利益，对公司持续经营能力 无不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 根据江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常性经营业务的需 要，公司拟就日常性经营业务与泰州市畅能瑞商贸有限公司（以下简称"泰州畅 能瑞"）、泰州市恒安商贸有限公司（以下简称"恒安商贸"）、南京威乐佳润滑油 有限公司（以下简称"南京威乐佳"）分别签订《框架协议》（以下合称"框架协 议"）。 2024 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方签署框架协议的议案》，关联董 事石俊峰、朱香兰、秦建 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董 事会第二十六次会议的相关资料。现就会议审议的《关于与关联方签署框架协议 的议案》发表独立意见如下： 框架协议涉及的关联交易属于公司日常经营中的正常业务范畴，相关交易属 于公司日常业务中按一般商业条款进行的交易，定价原则公平、合理，不会对公 司独立性构成不利影响，不会对公司的经营成果和财务情况产生不良影响；董事 会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意该关联交易事项。 （以下无正文） 李庆文、耿成轩、叶新 2024 年 10 月 14 日 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-106 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于香港联交所审议公司发行 H 股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所 等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2024年10月15日 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）的相关工作，香港联交所上市委员会于 2024 年 10 月 10 日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。 公司本次发行上市的联席保荐人已于2024年10月14日收到香港联交所向其 发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司本次发行上市的申请， 但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有 ...

Summary of Conference Call Transcript Company/Industry Involved - The discussion revolves around a company involved in manufacturing, with a focus on production capacity and new product applications. Core Points and Arguments - The company reported a total invoicing volume of nearly 130,000 tons for the first three quarters of the year, indicating that the annual target of 180,000 tons is still achievable [1] - The high capacity utilization and increased volume are attributed to the application of new products [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on new product applications suggests a strategic focus on innovation, which may impact future growth and market competitiveness [1]

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 目 录 一、2024 年第五次临时股东大会会议须知 二、2024 年第五次临时股东大会会议议程 三、2024 年第五次临时股东大会会议议案 1、《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》 2、逐项审议《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》 2.01《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 2.02《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》 2.03《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》 2.04《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》 2.05《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》 2.06《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》 3、《关于修订现行公司章程的议案》 4、逐项审议《关于修订现行公司治理制度的议案》 4.01《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》 4.02《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》 4.03《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》 4.04《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》 4.05《江 ...

关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：龙蟠润滑新材料（天津）有限公司（以下简称"天津龙蟠"）、 江苏龙蟠新材料科技有限公司（以下简称"龙蟠新材料"）、江苏可兰素环保科 技有限公司（以下简称"江苏可兰素"）、江苏三金锂电科技有限公司（以下简 称"三金锂电"）、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司（以下简称"宜春龙蟠时代"）、 常州锂源新能源科技有限公司（以下简称"常州锂源"）、江苏贝特瑞纳米科技 有限公司（以下简称"江苏纳米"）、山东锂源科技有限公司（以下简称"山东 锂源"）、湖北锂源新能源科技有限公司（以下简称"湖北锂源"）为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司或子公司为上述下属公司合计向银行申请综合授 信提供61,047.54万元人民币的连带责任担保，其中宜春龙蟠时代、常州锂源、江 苏纳米、山东锂源和湖北锂源为公司非全资子公司，宜春龙蟠时代其余股东已同 比例提供担保，常州锂源、江苏纳米、山东锂源和湖北 ...