上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：金桥信息 证券代码：603918 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （草案）摘要 二〇二五年二月 1 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划 一、上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-010 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机 构。 ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。 ● 本次现金管理金额：不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金。在上述额度 和期限内资金可以滚动使用。 ● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有 限公司（以下简称"公司"）正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银 行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五 届监事会第二十次会议审议通过，公司监事会发表明确同意意见，上述事项在董 事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司拟使用部分 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-012 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-009 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议通知和材料于 2025 年 2 月 5 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 因监事会主席张帆、职工代表监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次员工持 股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将 直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-008 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议通知和资料于 2025 年 2 月 5 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-011 上海金桥信息股份有限公司 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格上限人民币 13.94 元/股 （不含）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。 2024 年 12 月 23 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式实施了首次回购，首次回购的股份数量为 7.24 万股，已回购股份占公司总股 本的比例为 0.02%，成交的最高价为 13.92 元/股，最低价为 13.67 元/股，已支 付的总金额为 99.89 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券 交易所网站披露的《关于以集中竞价 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-007 上海金桥信息股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 年 2024 8 日~2025 | 日 | 5 | 月 | 28 | 月 | 27 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 41.49 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-006 上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 7 月 29 日届满。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二 十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年员工持股计划管理 办法>的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -69.8 million yuan and -46.8 million yuan, indicating a significant decline compared to the previous year's profit of 25.62 million yuan[4][5]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -74.8 million yuan and -51.8 million yuan for 2024[6]. - The decline in performance is attributed to tightened budgets from clients, extended approval cycles, and slower business output in certain regions due to market expansion efforts[7]. - The net profit for the previous year was 14.88 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, with earnings per share of 0.07 yuan[5]. Audit and Reporting - The company has communicated with its annual audit firm regarding the performance forecast, indicating no major uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8]. - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[9].

二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-002 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2025 年 1 月 2 日 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不 存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所和《公司章程》中关 ...