铁流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料， 负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。工作组成员可列席战略委员会会 议。 第三章 职责权限 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）重大投资决策的 效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第 1 页 共 4 页 第八条 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促 公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《铁流股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本 制度。 第二条 公司证券事务部为本公司信息披露的常设机构。 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公司 及相关信息披露义务人应当通过证券交易所上市公司信息披露电子化系统或者 证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通过证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的媒体对外披露。 第四条 董事会秘书负责协调执行本制度，组织和管理证券事务部具体承担 公司信息披露工作。董事会秘书需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包 括公司控股子公司、参股公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、 完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。董事 ...

1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 ...

铁流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 和规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 ...

铁流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在公司 ...

铁流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的产 生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 ...

铁流股份有限公司 第一条 为建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定， 制订本制度。 第二条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有 关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内 部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设内审部，作为公司内部审计机构，对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在监督 检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题 或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。审计委员会参与对内审部负责人的考核。 内部审计制度 第一章 总则 第四条 内审部应配备专职人员 ...

铁流股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业 务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"），未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开展上述外汇交易及外汇 衍生品业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 ...

铁流股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铁流股份有限公司（下称"公司"）对子公司的管理控制， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事 项管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有 效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 为便于加强对子公司对口管理，公司归口管理部门原则按专业分工 划分。公司生产运营部负责指导子公司的安全生产管理；研发中 ...

铁流股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公 司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）之间的指定联络人。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部，负责信息披露等事 务。 第七条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级 管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司 指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）《股票上市规则 ...