铁流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审 计委员会设主任（召集人）一名，由委员过半数选举产生，由独立董事中会计专 业人士担任。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

铁流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《铁流股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》所规定的有关人员。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第五条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第六条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部 门，具体负 ...

铁流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-034 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止；依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，修订 公司章程及制定、修订公司部分内部制度。 二、修订公司章程情况 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | --- | --- | | 益，规范公司的组织和行为，……。 | 合法权益，规范公司的组织和行为，……。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 235,102,531 | 第七条 公司注册资本为人民币234,716,611 | | 元。 | 元。 | | | 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 ...

铁流股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）《铁流股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、证券交易所 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-035 铁流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025 年 8 月 22 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-033 铁流股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会决议 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2025 年 8 月 6 日 报备文件 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-032 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况， ...

Core Viewpoint - The company, Tieliu Co., Ltd., announced the repurchase and cancellation of restricted stock options as part of its equity incentive plan due to performance assessment results not meeting target values [2][3][4]. Summary by Sections Repurchase and Cancellation Reasons - The decision to repurchase and cancel restricted stock was made during the board and supervisory meetings held on June 6, 2025, and disclosed on June 7, 2025 [2]. - The total number of restricted stocks involved in the repurchase is 5,570,000 shares, with a first unlock ratio of 30%, adjusted to 24% due to performance metrics [3]. Details of the Repurchase - A total of 132 incentive participants are involved, with 385,920 shares to be repurchased and canceled, leaving 3,878,000 shares remaining in the equity incentive plan [5]. - The repurchase includes shares from individuals with performance ratings of D (0 unlock ratio) and C (60% unlock ratio) [3][4]. Repurchase Arrangement - The company has opened a dedicated repurchase account with the China Securities Depository and Clearing Corporation, and the cancellation is expected to be completed by August 4, 2025 [6]. Company Commitments - The board asserts that the decision-making process and information disclosure comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of incentive participants or creditors [8]. - The company guarantees the accuracy and completeness of the information regarding the repurchase and cancellation [8].

Group 1 - The core point of the article is that Tieliu Co., Ltd. experienced a decline in stock price and announced a stock buyback due to unmet performance targets by certain incentive recipients [1] - On July 30, Tieliu Co., Ltd. closed at 11.78 yuan, down 0.25 yuan, representing a decrease of 2.08% [1] - The trading volume on that day was 35,742 hands, with a transaction amount of 0.42 billion yuan [1] Group 2 - Tieliu Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of automotive parts, including clutches and transmission system components [1] - The company is headquartered in Hangzhou, Zhejiang Province, and is one of the important automotive parts suppliers in China [1] - The company plans to repurchase and cancel 390,000 restricted shares, with the cancellation date set for August 4, 2025 [1] Group 3 - On July 30, the net outflow of main funds for Tieliu Co., Ltd. was 9.113 million yuan, accounting for 0.34% of the circulating market value [1]