铁流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提 高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的 规定，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联方与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或 ...

第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《铁流股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的召开 第五条 董事会分为定期会议和临时会议，会议由董事长召集和主持。定期 会议每年至少召开两次，临时会议不定期召开，分别于会议召开 10 日和 5 日以 前通知全体董事，通知方式为：电子邮件、短信等。 铁流股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会会议通知包括以下内容： 第七条 董事会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或 者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出变更通知， 说明具体情况。 第 1 页 共 4 页 （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 第八条 代 ...

铁流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《铁流股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 ...

铁流股份有限公司 股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股东及 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的事宜，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《铁流股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律 法规、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）相关规定以及公司章程等规 定。公司股东以及董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责股东及董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动的具体管理事宜 ...

第一章 总则 第一条 为有效控制铁流股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《铁流股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行对外担保的审 议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 铁流股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保权限及责任追究 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第五条 公司发生提供担保交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一 期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最 ...

铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 铁流股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2025 年 8 月 铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 议 | 内 | 容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | | 周 | 莺 | | （2.00） | 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 | | | 周 | 莺 | | （2.01） | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.02） | 《董事会议事规则》 | | | 周 | 莺 | | （2.03） | 《独立董事工作制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.04） | 《对外担保管理制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.05） | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 ...

通过天眼查大数据分析，铁流股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目11次，知识产权方 面有商标信息62条，专利信息133条，此外企业还拥有行政许可163个。 来源：金融界 铁流股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.52亿元、同比减少1.79%，归属净利 润2657.51万元，同比减少0.91%，扣非净利润2394.38万元，同比增长4.01%，流动比率1.644、速动比率 1.259、资产负债率43.15%。 天眼查商业履历信息显示，铁流股份有限公司，成立于2009年，位于杭州市，是一家以从事汽车制造业 为主的企业。企业注册资本23510.2531万人民币，实缴资本23510.2531万人民币。公司法定代表人为国 宁。 金融界消息 截至2025年8月13日收盘，铁流股份（603926）报收于13.1元，下跌0.3%，换手率3.01%， 成交量6.96万手，成交金额9080.11万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1027.41万元，占比成交额11.31%。其中，超大单净流出67.94万 元、占成交额0.75%，大单净流出959.48万元、占成交额10.57%，中单净流出流入 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-032 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使， 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 表决结果：9 | 票同意、0 | 票反对、0 | 票弃权。 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于第六届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 铁流股份有限公司 ? 报备文件 （一）监事会决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 ...

铁流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 等相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审 计委员会设主任（召集人）一名，由委员过半数选举产生，由独立董事中会计专 业人士担任。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 ...