环境、社会和公司 治理（ESG）报告 2024 年 | 意见反馈表 75 | | --- | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 司发布的首份《环境、社会和公司治 理报告》（简称"ESG 报告"），面 向公司各利益相关方，重点披露本公 司在环境、社会及公司治理方面的管 理、实践与绩效。公司的目的是通过 发布报告，回应利益相关方的关切， 增强沟通，加深彼此在环境、社会及 公司治理方面的认同和共识。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。本报告的发布周期为一年 一次，与财务年度保持一致。 本报告覆盖中科软科技股份有限 公司及其全部子公司。除特别说明外， 报告范围与年报一致。为了便于表述 和阅读，报告中"中科软科技股份有 限公司"以"中科软"、"我们"或 上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第14号—— 可持续发展报告（试行）》 本报告是中科软科技股份有限公 全球报告倡议组织《GRI 可持续 发展报告标准（GRI Standards）》 （2021 年版） 联合国可持续发 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-014 中科软科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-004 议案二、《公司内部控制评价报告》 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会 召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 中科软科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-003 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，独立董事李馨女 士委托独立董事祝中山先生代为出席并行使表决权；公司全体监事列 席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 议案二、《 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-006 中科软科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的 股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 35,510.82 万元，母 公司实现归属于股东的净利润为 31,745.76 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 144,926.14 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.7912 | -45.65 | 1.0813 | | 每股净资产（元） | 3.96 | 5.5 | -28 | 4.65 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.67 | -71.64 | 0.66 | | 每股未分配利润(元) | 2.37 | 3.32 | -28.61 | 2.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.71 | 65.03 | 2.58 | 67.05 | | 净利润(亿元) | 3.55 | 6.55 | -45.8 | 6.38 | | 净资产收益率(%) | 10.92 | 21.73 | -49.75 | 23.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | ( ...

Macroeconomic Insights - China will impose a 34% tariff on all imports from the United States starting April 10, 2025, which is expected to significantly reduce agricultural imports from the U.S. [3] - In 2024, China imported agricultural products worth $24.9 billion from the U.S., with major imports including soybeans (22.1 million tons), sorghum (5.7 million tons), corn (2.1 million tons), and wheat (1.9 million tons) [3]. Agricultural Sector - The increase in tariffs is likely to enhance domestic grain prices and benefit the planting industry chain, emphasizing the need for self-sufficiency in grain production [3]. - The report highlights the importance of technological advancements in agriculture, particularly in genetically modified and gene-edited crops, which are expected to accelerate, benefiting seed companies with leading technology reserves [3]. - The report recommends focusing on companies that are actively expanding their domestic brands in the pet food sector, such as Guibao Pet and Zhongchong Co., which primarily generate revenue from domestic sales [4]. Livestock Industry - The report indicates that the pig farming sector is expected to see a significant improvement in profitability for the 2024 annual report and the first quarter of 2025, driven by favorable pig prices and reduced costs [5]. - The analysis of March's supply and demand dynamics in the pig farming industry shows a balanced market, but a potential downward trend in prices is anticipated if there is no support from state reserves [4][5]. Investment Recommendations - Recommended stocks in the poultry sector include Shengnong Development, Yisheng Shares, and Lihua Shares; for the post-cycle sector, recommended stocks are KQ Bio, Haida Group; in the pig farming sector, recommended stocks include Muyuan Foods, Wens Foodstuff Group, Tiankang Bio, and Shennong Group [7]. - In the seed industry, recommended stocks include Fengle Seed Industry, Quanyin High-Tech, Longping High-Tech, and Dabeinong [7]. - In the pet sector, recommended stocks are Guibao Pet, Zhongchong Co., and Ruipu Bio [7]. Chemical Industry - The report suggests that the imposition of a 34% tariff on U.S. imports will accelerate the domestic substitution process for chemical products, particularly in high-end markets [17]. - Beneficiary products include lubricant additives, nucleating agents, adsorption separation resins, and nano-silica, with specific companies recommended for investment [19]. Rare Earth Industry - The report maintains an "overweight" rating on the rare earth sector, anticipating that the recent tariffs will enhance China's strategic advantages in rare earth production and lead to price increases due to supply-demand mismatches [22]. - The export control measures on heavy rare earths are expected to stimulate overseas stockpiling, further driving up prices [23]. Insurance Sector - The insurance sector is projected to see stable growth in 2025, with a focus on improving asset-liability matching strategies [25]. - The report recommends increasing holdings in companies like China Pacific Insurance and New China Life Insurance, which are expected to benefit from improved investment returns and stable business strategies [40].

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 314 million to 373 million yuan, representing a decrease of 43.03% to 52.04% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 304 million to 363 million yuan, reflecting a decline of 43.75% to 52.89% year-over-year[5]. - The net profit for the previous year was 654.71 million yuan, with a net profit of 645.31 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is attributed to reduced IT investments from some clients and extended project execution cycles, leading to a decrease in software business revenue and gross margin[7]. Audit and Forecast Accuracy - The company has communicated with its annual audit firm regarding the performance forecast, indicating no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results to be disclosed in the 2024 annual report[10].

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research and analyst meetings, with participation from various securities firms and funds [2] - Key participants included firms such as Industrial Securities, Northeast Securities, and HSBC Qianhai Securities, among others [2] - The activities took place on multiple dates in December 2024, including site visits and meetings [2] Group 2: Company Performance and Financials - The company reported an increase in revenue for the first three quarters of the year, but profit margins were affected by a decline in insurance IT revenue [6] - Insurance business accounted for over 50% of total revenue, while government projects contributed around 15% [6] - Non-insurance business showed good growth, particularly in integration projects, which are expected to provide opportunities for software business expansion [6] Group 3: Market Opportunities and Challenges - The company is actively exploring opportunities in the integration of medical insurance and commercial insurance, driven by policy changes and system upgrades [2] - There is a focus on expanding overseas markets, although the process is lengthy and carries uncertainties [6] - The company is enhancing cash flow management and increasing efforts to collect long-term receivables [6] Group 4: AI and Technological Development - The company is prioritizing AI applications in vertical industries, aiming to integrate AI with existing systems [6] - The MaaS (Model as a Service) platform is a key focus area, emphasizing data processing and model training capabilities [3] - The company has a strong market share in the insurance sector and is expanding into other industries, leveraging its domain knowledge [3]

中科软科技股份有限公司 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-031 关于 2023 年员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出 售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出 售完毕。公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则， 遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规 定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。后续管理委员会将根据本 员工持股计划的有关规定完成相关资产清算和分配等工作。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日，公司发布了《关于 2023 年员工持股计划完 成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-0 ...