证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-009 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、 机构信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 9 ...

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内， 监事会共召开六次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大 事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管 理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下： 1、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了： （1）《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》 2、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了： 3、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2023 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 （3）《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》 （4）《公司 2023 年度利润分配预案》 （5）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于第六届监事会成员薪酬 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人王明君及会计机构负责人（会计主管人员）刘澍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以 2024年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红 利 10元（含税），分红总额为人民币213,360,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利 润全部结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》的有关要求，按 照亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会工作细则的有关规定，2024 年审计委员会全体成员在董事会的带领下，勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。现将 2024 年度 整体履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事白玉芳女士、 方福前先生和董事陈淑珍女士，其中白玉芳女士为主任委员，符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 22 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，会上审议 了：（1）《关于聘任财务负责人的议案》。与会委员认真审议上述议案，同意提 交公司董事会审议。 2、2024 年 3 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，会上 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-010 一、对外投资概述 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资目的及对公司的影响 本次对外投资设立新加坡全资子公司是公司实现东南亚业务布局的重要 1、新加坡全资子公司名称：Limk Engineering PTE. LTD.（具体名称以注 册核准内容为准） 2、企业类型：有限责任公司 3、注册地址：新加坡（具体地址以当地主管部门登记为准） 4、注册资本：3000 万新加坡元 5、出资方式：现金出资、自有资金 6、股权结构：公司将持有标的公司 100%股权 7、经营范围：洁净室工程和国际贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为 准） 8、机构和人员：新加坡子公司的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设 置并由公司委派。 1、公司拟以等值 3000 万新加坡元的自有资金对外投资设立新加坡全资 子公司（以 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-011 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-005 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出会议通 知和会议材料，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次 监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合 法有效。会议经认真审议，情况如下： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 以上议案 1 至议 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-004 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔 集成"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出会议 通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式召开。本次会 议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚 祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》 审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作 ...

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度经 （一）利润分配方案的具体内容 每股分配比例： A 股每股派发现金红利 1.00 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 营成果进行审计，2024 年度公司共实现净利润 622,683,175.30 元人民币，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润共计 1,203,257,696.56 元。 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-007 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...