一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人徐培龙，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 徐培龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科。现 任上海市君悦律师事务所高级合伙人；上海复旦张江生物医药股份有限公司独立 董事。2023 年 10 月，公司本人因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和 ...

福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年三月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 - 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | | 股东 - 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | | 董事会 - 20 - | | 第一节 | | 董事 - 20 - | | 第二节 | | 董事会 - 23 - | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 - 29 - | | 第七章 | | 监事会 - 31 - | | 第一节 | | 监事 - 31 - | | ...

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分自有闲置资金 的使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额及期限 公司及其子公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产 品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该理财额度在 上述投资期限内可滚动使用。 （三）资金来源 三、投资风险分析及其控制措施 （一）风险分析 1、控制安全性风险 公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评 估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健型理财产品。 公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变 动情况，如评估发现可能影响资 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。相关内容如下： 一、本次授权事项概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。 在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本 次募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 3 ...

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）拟继续 使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理 ●本事项尚需提请公司股东大会审议。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-013 福建睿能科技股份有限公司关于 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目建设、使用和募集资金安全的情况下，为提 高公司部分闲置募集资金使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更 多回报。 （二）投资金额及期限 公司使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要 用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构 性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通 过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 （三）资金来源 本次资金来源为 2017 年公司首次公开发行 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：券商理财产品 ●投资金额：2,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股 东大会审议通过。 ●特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因 市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-007 为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确 保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额 本次委托理财金额为 2,000 万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]889号）核准 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-006 福建睿能科技股份有限公司更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日披露 了《福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动公告》。因工作疏忽，部分内 容表述有误，现更正如下： 更正前： 股票交易异常波动的具体情况：公司股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 2 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 更正后： 股票交易严重异常波动的具体情况：公司股票交易于2024年2月7日至2024 年 2 月 27 日连续十个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 除上述内容外，其他内容与公司 2024 年 2 月 28 日披露的《福建睿能科技 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-005 ●热点概念风险：公司主营工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC 产品的分销业务。公司的核心技术和产品不涉及"SRAM芯片"、"Sora"等热点概 念。2022年公司工业自动化控制产品中应用到机器人领域的收入占工业自动化控 制产品主营业务收入比例约5.9%，占公司主营业务总收入比例约0.6%。预计2023 年该占比无较大差异，目前该业务尚处于推广期，对公司业绩无重大影响。 ●窗口期提醒：公司拟于 2024 年 3 月 27 日披露公司 2023 年年度报告，年 报窗口期为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 29 日。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 福建睿能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票交易异常波动的情形：福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 ...

本控股股东已收到《福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： 福建睿能科技股份有限公司 控股股东关于《福建睿能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 福建睿能科技股份有限公司： 福建睿能科技股份有限公司： 本人已收到《福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经自 查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披 露而未披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产 注入等对公司股票交易价格产生影响的重大事项。 特此回复。 2024 年 2 月 27 日 (本页无正文,为《福建睿能科技股份有限公司控股股东关于<福建睿能科技股 份有限公司股票交易异常波动问询函>的回复》之签署页 ) 控股股东(盖章): 限公司 福建睿能科技股份有限公司 实际控制人关于《福建睿能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 本人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未 披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-004 福建睿能科技股份有限公司关于推动 公司"提质增效重回报"及公司副总经理 增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次增持前，张国利先生持有公司股份 300,000 股，占公司股份总数 （210,229,575 股）的 0.1427%，股份来源于公司 2021 年限制性股票激励计划。 截至本公告披露前十二个月内，其未披露过增持计划。 （二）本次增持前后持股情况 2024年2月8日，张国利先生使用自有资金以集中竞价交易的方式增持公司股 份5万股，占公司股份总数（210,229,575股）0.0238%，增持均价7.85元/股，增 持总金额人民币392,500元。 张国利先生与公司其他股东无一致行动人关系，其暂无后续增持计划，如有 后续增持，将及时履行信息披露义务。 本次增持前后，张国利先生持有公司股份的数量及比例如下： | 股东名称 | 增持前 | 增持前 | 增持后 | 增持后 | | --- | --- | --- | - ...