募集资金使用管理办法 第一章 总 则 福建睿能科技股份有限公司 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理与使用，提高募集资金使用效率，防范资金风险，保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、 公开透明的原则。 公司应当努力提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司应当审慎使 ...

东吴证券股份有限公司 关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关事项 的监管工作函的专项核查意见 上海证券交易所： 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券""保荐机构")作为福建睿能 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，现对贵所下发的《关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关 事项的监管工作函》（上证公函[2024]0268 号）（以下简称"监管工作函"）提 及的需保荐机构发表意见的事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、请公司结合市场和经营环境变化以及募集资金实际投入情况，补充披 露上述横机项目及袜机项目长期进展缓慢并屡次延期的具体原因及合理性，说 明相关募投项目的可行性是否发生重大变化，前期确定相关募投项目是否审慎， 风险提示是否充分。 【回复】 （一）募集资金实际投入情况 2017 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为 ...

在针织横机及袜机募投项目实施主体、实施方式和资金用途不变的前提下， 公司董事会同意将募投项目"针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电 脑控制系统生产建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。 本次募投项目延期不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公 司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集 和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事赵健民先生、独立董 事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管 理人员 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-025 福建睿能科技股份有限公司关于推动公司 "提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员 增持公司股份计划的公告 一、拟增持主体的基本情况 1、公司董事、副总经理赵健民先生 2、公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生 本次增持前，蓝李春先生持有公司股份200,000股，占公司股份总数 （210,229,575股）的0.0951%，股份来源于公司2021年限制性股票激励计划授予 的150,000股及2024年2月以集中竞价交易的方式增持取得的50,000股。截至本公 告披露前十二个月内，其未披露过增持计划。 3、公司董事王开伟先生 本次增持前，王开伟先生持有公司股份200,000股，占公司股份总数 （210,229,575股）的0.0951%，股份来源于公司2021年限制性股票激励计划。截 至本公告披露前十二个月内，其未增持公司股份及披露过增持计划。 4、公司副总经理张国利先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次增持前，赵健民先生持有公 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-024 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,344,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2335 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投 票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先 生、王开伟先生、独立董事汤新 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-023 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 收款单位 | 补助金额 | 税金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | （入账金额） | | | 1 | 2023/12/5 | 福州市工业和信息化局 | 2023年二季度增产增效奖金 | 闽工信联函运行〔2023〕295号 | | 福建睿能科技股份有限公司 | 56,200.00 | | | 2 | 2023/12/7 | 普陀区国家税务局 | 即征即退退税款 | 财税[2011]100号 | | 上海睿能高齐自动化有限公司 | 2,487.14 | | | 3 | 2023/12/7 | 海盐县商务局 | 购车补贴 | 盐 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月十六日 ０ 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 一、《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 4 | | 二、《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 22 | | 三、《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 25 | | 四、《<公司 | 2023 | 年年度利润分配预案>及 2024 年中期现金分红的事项》...26 | | 五、《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 27 | | 六、《公司独立董事 2023 年度述职报告》 28 | | | | 七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内 | | | | 控审计机构的议案》 29 | | | | 八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 30 | | | | 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 32 | | | | 十、《关于公司及其子公司向银行申 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-022 福建睿能科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次到期赎回金额：3,000万元 | 受托方 | 产品 | 产品 | 认购 | 产品 | 实际年化 | 收益金额 | 赎回金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | 金额 | 期限 | 收益率 | | | | 招商银行 | 银行 | 招商银行 结构性存款 | 3,000 | 62天 | 2.17% | 11.06 | 3,000 | | (湖东支行) | 理财 | SFZ00021 | | | | | | 二、对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 31 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,849,149,510.72, a decrease of 13.42% compared to CNY 2,135,848,164.99 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 59,195,781.80, representing a 10.30% increase from CNY 53,666,746.02 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,315,447.16, up 27.67% from CNY 38,627,528.94 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 145,746,437.16, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -135,359,846.52 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,244,888,494.33, an increase of 6.50% from CNY 2,107,915,277.61 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2841, a 7.41% increase from CNY 0.2645 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.70%, slightly up from 4.57% in 2022[23]. - The company reported a net profit of CNY 5,751.36 million after excluding share-based payment expenses, a decrease of 34.40% compared to the previous year[23]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 59,195,781.80 for 2023, with a parent company net profit of RMB 40,899,827.43[151]. - The total distributable profit for 2023, after extracting 10% for statutory surplus reserves, is RMB 36,809,844.69, leading to a year-end distributable profit of RMB 230,679,801.08[151]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 21,022,957.50 (including tax), with a cash dividend payout ratio of 35.51% for the year[5]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and has been executed properly, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[153]. - The company plans to maintain its dividend distribution strategy while ensuring compliance with relevant regulations and shareholder approvals[152]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[4]. - The company has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[8]. - The internal control system is complete and effective, meeting the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[158]. - The internal control audit report issued by Huaxing Accounting Firm provided a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in internal controls[159]. - The company has established a complete and independent internal control system, audited by Huaxing Accounting Firm[126]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[7]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact its performance in the textile machinery and industrial automation sectors[110]. - Increased competition in the industrial automation market poses a risk, as both foreign and domestic brands expand their product offerings[111]. - The company is exposed to high supplier concentration risks in its IC distribution business, which could affect its operational performance if relationships with key suppliers change[112]. - Currency exchange rate fluctuations may impact the company's profits, particularly in its IC distribution business and foreign currency borrowings[113]. Research and Development - The company invested CNY 100.92 million in R&D for its manufacturing business, accounting for 12.69% of the manufacturing revenue[32]. - The company has invested over 12% of its manufacturing business revenue into R&D, holding 197 valid patent certificates, including 115 invention patents, which enhances its competitive edge[70]. - The company is committed to developing new products and technologies in industrial automation, enhancing its product structure, and providing customized solutions for various industries[108]. Market and Industry Trends - The industrial automation market in China has experienced a compound annual growth rate of over 15% from 2002 to 2022, but has seen a decline of 0.22% in the last three years[50]. - The company anticipates that the process automation product lines will experience an upward trend from 2023 to 2026, driven by the chemical, electric, and petrochemical project markets[50]. - The textile machinery industry in China achieved a comprehensive prosperity index of 55.9% in Q3 2023, a 1.1% decrease from Q2 but an 11.6% increase year-on-year, indicating a high level since 2022[43]. - The domestic sewing machinery industry saw a production decline, with an industrial output value of 8.958 billion yuan in the first half of 2023, down 12.32% year-on-year[45]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings in 2023, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[120]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[122]. - The supervisory board held 7 meetings in 2023, effectively overseeing the company's operations and compliance[123]. - The company has established a remuneration decision-making process based on industry standards and actual conditions[134]. - The company has a robust governance structure with independent directors actively participating in decision-making processes[138]. Employee and Workforce Management - The company employed a total of 1,156 staff members, with 396 in the parent company and 760 in major subsidiaries[146]. - The workforce includes 501 technical personnel, 245 sales staff, and 163 production workers, reflecting a diverse skill set[146]. - The education level of employees shows that 564 hold a bachelor's degree or higher, representing approximately 48.8% of the total workforce[146]. - The company emphasizes the importance of training and development, focusing on leadership empowerment and quality management capabilities for its workforce[148]. Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, adhering strictly to environmental laws and regulations[163]. - The company has implemented ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental protection measures[165]. - The company actively promotes green practices, including a paperless office initiative and energy-saving measures, contributing to sustainable development[167]. Strategic Acquisitions - The company acquired 100% of QiDian Electric with a capital of RMB 150 million, with profit commitments of RMB 11 million, RMB 13 million, and RMB 16.9 million for the years 2021, 2022, and 2023 respectively[181]. - QiDian Electric achieved a net profit of RMB 12.41 million in 2023, fulfilling the profit commitment for the first two years but falling short in 2023[182]. - The cumulative net profit for QiDian Electric over the three years was RMB 42.55 million, exceeding the total commitment of RMB 40.9 million[182].