第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请公司董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 福建睿能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照《公司章程》设置的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 | 睿能科技、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建睿能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司管理骨 干、技术骨干、业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本激励计划获授的限 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-064 一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件已经成就且限售期即将届满，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，及公 司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司办理本次解除限售 的相关事宜。本次可解除限售的激励对象共 26 名，可解除限售的限制性股票数 量共 196,875 股，约占目前公司股份总数（210,229,575 股）的 0.09%。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2021年限制性 股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 二、审议通过《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意提 请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成 ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 | 8 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 | 9 | | | 四、结论意见 | 9 | | 第三节 | 签署页 11 | | 释 义 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-065 福建睿能科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"、"公司"）2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就 且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共 26 名，可解除限售的限制性 股票数量共 196,875 股，约占目前公司股份总数（210,229,575 股）的 0.09%。 ●本次解除限售事项办理完成后，相关股票上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 12 月 1 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划草 ...

福建睿能科技股份有限公司 第一条 为了提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平,规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《福建睿能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会。 第三条 审计委员会是公司董事会设置的专门委员会，对公司董事会负责, 向公司董事会报告工作。 第四条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司董事会设置审计委员会，明确审计委员会的人员构成、委员任 期、职责范围和议事规则等相关事项。 第六条 公司为审计委员会提供必要 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-063 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、业绩说明会召开的时间和网址 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 14:00-15:00 ●参会网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●各位投资者可于 2023 年 11 月 10 日至 11 月 16 日下午 16:00 前登录上证 路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）首页点击"提问预征集"栏目，或 通过公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称" ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 440,593,934.88, a decrease of 22.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,770,147.68, down 84.69% year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0086, reflecting an 84.96% decline from the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,396,449,256.18, a decrease of 16.0% compared to CNY 1,662,913,007.92 in the same period of 2022[13] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 47,489,907.89, a decline of 13.7% from CNY 55,067,750.00 in the same period of 2022[14] - The company achieved a gross profit margin of approximately 3.1% in the first three quarters of 2023, compared to 3.3% in the same period of 2022[13] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.2213, down from CNY 0.2523 in 2022[14] - The company recorded other comprehensive income after tax of CNY 9,649,773.61 for the first three quarters of 2023, a decrease from CNY 29,568,612.01 in 2022[14] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 2,296,640,206.16, representing an 8.95% growth compared to the end of the previous year[2] - The company's total current assets reached RMB 1,733,245,697.20, compared to RMB 1,638,846,171.41 at the end of 2022, indicating an increase of about 5.77%[10] - Total liabilities increased to RMB 989,064,093.61 from RMB 844,168,468.51, representing a growth of about 17.15%[11] - The non-current assets totaled RMB 563,394,508.96, compared to RMB 469,069,106.20, reflecting an increase of about 20.11%[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 126,090,276.66[2] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 126,090,276.66 for the first three quarters of 2023, compared to a negative cash flow of CNY -132,153,660.10 in 2022[17] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,420,344,875.12 in the first three quarters of 2023, down from CNY 1,663,926,157.99 in 2022[17] - Investment cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 214,625,909.91, compared to CNY 618,919,837.36 in the same period of 2022[17] - The net cash inflow from financing activities was ¥7,450,900.26, a decrease from ¥140,734,391.93 in the previous period[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥133,587,231.60, compared to ¥126,159,923.01 at the end of the previous period[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,298[6] - The company reported a total of 135,874,283 shares held by major shareholders, accounting for 64.55% of the total equity[7] Market Factors - The decline in net profit was primarily due to market fluctuations and a decrease in distribution business revenue[4] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 87,919,526.91, slightly down from CNY 88,207,804.82 in 2022[13]