证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-071 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于投资建设嘉兴 睿能工业自动化生产基地的公告》。 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集， 应参加会议表决董事 6 人（发出表决票 6 张），实际参加会议表决董事 6 人（收 回有效表决票 6 张）。公司董事王开伟先生辞去公司第四届董事会董事及董事会 下属专门委员会委员的事项已于近期生效，辞职后，王开伟先生仍在公司担任其 他职务。根据法律法规及公司章程的相关规定，王开伟先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数。因此，本次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-073 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司董事 王开伟先生的书面辞职报告。因个人原因，王开伟先生申请辞去公司第四届董事 会董事及董事会下属专门委员会委员的职务。辞职后，王开伟先生仍在公司担任 其他职务。截至目前，王开伟先生持有公司股票190,000股。公司对王开伟先生 在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 根据法律法规及公司章程的相关规定，王开伟先生的辞职未导致公司董事会 低于法定最低人数，其辞职报告自2024年10月8日送达董事会时生效。公司将尽 快完成董事的补选工作。 特此公告。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-069 福建睿能科技股份有限公司关于董事辞职的公告 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024年10月10日 ...

●已披露的增持计划 2024 年 4 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于推动公司"提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员增持公司 股份计划的公告》，公司部分董事及高级管理人员拟以自有资金增持公司股份， 基本情况如下： | 姓名 | 职务 | 实施期限 | 增持 方式 | 拟增持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵健民 蓝李春 | 董事、副总经理 董事、副总经理、董事会秘书 | 2024/4/17 | | 不超过5万股 不超过3万股 | | 王开伟 | 董事 | - | 集中 | 不超过5万股 | | 张国利 | 副总经理 | 2024/10/17 | 竞价 | 不超过3万股 | | 张香玉 | 财务总监 | | | 不超过5万股 | ●增持计划实施结果 截至本公告披露日，本次增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价的方 式合计增持公司股份210,000股，占公司股份总数（207,544,575股）的0.1012%， 增持金额合计人民币 261.45 万元。本次增持计划已实施完毕。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 ...

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社会首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元，并于 2017 年 7 月 6 日在 上海证券交易所上市。本次首发募集资金中部分募集资金及其利息理财收益 27,482.69 万元用于针织横机及袜机募投项目。 针织横机及袜机募投项目的实施主体为公司全资子公司福建海睿达科技有 限公司（以下简称"福建海睿达"），实施方式是将相应的募集资金增资到福建 海睿达。福建海睿达拥有 33,451.24 平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动 产权第 0012428 号），其定位为公司全新建设的福州生产基地。针织横机及袜机 募投项目是该生产基地的核心组成部分。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-067 福建睿能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-068 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：2024 年 7 月至 2024 年 9 月，福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 4,267,944.49 元。 一、获得补助的基本情况 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均 为与收益相关的政府补助且未经审计，具体的会计处理及对公司损益的影响，最终 以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 7 月至 2024 年 9 月，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补 助共计 4,267,944.49 元，占公司最近一期（2023 年）经审计的净利润 61,605,191.06 元的 6.93%。 | 具体补助情况 | | --- | （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序 | 获得时间 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-066 控股股东减持股份计划时间届满暨结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）控股股东睿能实业有限公司（以下简称"睿能实业"）持有公司无限售 条件流通股 131,804,736 股，占公司股份总数（210,229,575 股）的 62.6956%。 上述股份来源于公司首次公开发行股票（以下简称"IPO"）前取得的股份，及上 市后公司资本公积金转增股本增加的股份，均于 2020 年 7 月 5 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 24 日，公司对外披露了《公司控股股东减持股份计划公告》， 控股股东睿能实业拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，减持 股份的总数不超过公司股份总数（210,229,575 股）的 0.9513%。 截至本公告 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-065 福建睿能科技股份有限公司关于 更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对王茂华先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 保荐代表人周祥先生简历 周祥，高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。8 年投资银行从业经历，曾 主持或参与了赛伍技术（SH:603212）IPO、华亚智能（SZ:003043）IPO、旭杰科 技（BJ:836149）IPO、明阳科技（BJ:837663）IPO 等保荐项目以及华亚智能 （SZ:003043）发行股份购买资产重组项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年9月2日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到东吴 证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的函件（东证[2024]620号）。 东吴证券为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派王茂华先生和潘 哲盛先生担任公司首次公开发行股票 ...

睿能科技 2024 年半年度报告 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 睿能科技 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人张香玉及会计机构负责人（会计主管人员）卢秀琼 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东 A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 207,544,575 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 6,226,337.25 元（含税）。2024 年中期利 润分配占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 12.00%。 六、 前瞻性陈述 ...

福建睿能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； （五）能够认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录及社会声誉； （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委 ...