证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-028 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,595,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.5393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 185 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第五届董 事会第五次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第五届监事会第四次会议 决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 二、各位股东对下列议案进行逐项审议： 听取 2023 年度独立董事述职报告 三、股东及股东代表发言和提问 2 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法 五、选举监票人和计票人 六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | ...

2024 年 4 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-025）。 2024 年 4 月 30 日下午 15:00—16:30，公司董事长孙任靖先生；董事、总经理 万柏峰先生；董事、财务负责人张宪民先生；独立董事张艳荣女士；董事会秘书刘 默洋女士出席了本次说明会。在本次说明会上，对公司发展、经营业绩等投资者关 心的问题与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-027 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 —16:30 在上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-026 唐山三孚硅业股份有限公司 统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q 名称：唐山三孚新材料有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：南堡开发区兴达道 5 号 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进 一步优化公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"） 的资本结构，降低其资产负债率，减少财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项 目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，同意公司以自有资金 49,000 万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由 31,000 万元变更为 80,000 万元，公司直接持有三孚新材料 93.19%的股权，同时通过公司控股子公 司唐山三孚科技有限公司（以下简称"三孚科技"）控制三孚新材料 6 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-022 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024年1-3月产量（吨） 2024年1-3月销量（吨） | | 2024年1-3月销售 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 18,481.61 | 19,701.62 | 10,335.46 | | 钾系列产品 | 41,725.51 | 42,747.68 | 20,125.68 | | 硅烷偶联剂产品 | 7,015.41 | 7,081.15 | 10,420.19 | 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、 硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-021 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http:// ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 456,874,154.06 | -20.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,467,003.91 | -89.65 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 5,208,409.22 | -94.70 | | 性损益的 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-025 唐山三孚硅业股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年 第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称" ...

2023 年年度报告 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 205 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人张宪民及会计机构负责人（会计主管人员）张宪 民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派 发人民币0.52元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.18%。公司2023年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%， 主要出于对目前公司发展阶段及经营需要的考虑：公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司 战略目标，保 ...