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三孚股份:重大信息内部报告制度
2024-08-19 09:11
唐山三孚硅业股份有限公司重大信息内部报告制度 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条为规范唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整,维护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》等有关规定, 结合本公司实际,制定本制度。 第二条重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时,按照本制度负有报 告义务的有关人员和部门,应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的 制度。 第三条本制度所称的"信息报告义务人"包括: (一)公司董事、监事、高级管理人员(以下简称"董监高"); (二)公司各部门、分支机构、全资及控股子公司的负责人及指定联络人; (三)公司向参股公司派驻的董监高; (四)公司控股股东和实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及其董监 高; (五)其他由于所任职务可以获取公司有关重大信息 ...
三孚股份:日常生产经营决策制度
2024-08-19 09:11
第一条 为促进唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")健康稳定发 展,控制公司日常生产经营中的风险,使公司生产经营环节规范运作,根据《中 华人民共和国公司法》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及相关法律法规的规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策: (六)与日常经营相关的其他交易。 第三条 公司原材料的采购,必须签订书面合同,并且应当遵照《中华人民 共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗 品的购买,根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同,能够签订书面合同 的,应签订书面合同。 第四条 公司购买和销售产品、商品,提供服务时必须与对方签订书面合同, 并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。 第五条 总经理全面负责公司的日常业务经营管理。上市公司签署日常交易 相关合同,达到下列标准之一的,属于日常经营重大合同,应经公司总经理审核 后,提交公司董事会审议: 唐山三孚硅业股份有限公司日常生产经营决策制度 (2024 年修订) 涉及本制度第二条第一款第(一)项、第(二)项事项的,合同金额占上市 ...
三孚股份(603938) - 投资者关系工作管理制度
2024-08-19 09:11
唐山三孚硅业股份有限公司投资者关系工作管理制度 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为加强对唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系工作的管理,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》,制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 (二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 (五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是: (一)合规性原则。公司 ...
三孚股份:关于修订、制定和废止部分治理制度的公告
2024-08-19 09:11
证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-050 一、修订的原因及依据 为贯进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求,结合公司的实际情况,修订、制定部分治理制度,同时鉴于《融资决策制 度》已在其他制度中进行规范,现拟予以废止。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于修订、制定和废止部分治理制度的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 16 | 《日常生产经营决策制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 《融资决策制度》 | 废止 | 是 | | 18 | 《投资者关系工作管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | 唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日召开第 五届 ...
三孚股份:第五届监事会第六次会议决议公告
2024-08-19 09:11
证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-044 唐山三孚硅业股份有限公司 监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定;公司 2024 年半年度报告所包含的信息能充分反 映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与 2024 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司 指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯 ...
三孚股份:关于对控股子公司增资的公告
2024-08-19 09:11
证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-049 唐山三孚硅业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增资标的名称:唐山三孚新材料有限公司(以下简称"三孚新材料") 增资金额:唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司"、"三孚硅业") 拟以自有资金人民币20,000.00万元向控股子公司三孚新材料增资,三孚新材料其 余股东唐山三孚科技有限公司(以下简称"三孚科技")及自然人股东孙亮放弃同 比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料94.55%的股权,同时通过公司控股子公 司三孚科技控制三孚新材料5.25%的股权。 本次增资事宜不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。 相关风险提示:公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准, 公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应 的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资事项概述 (一)本次增资的基本情况 为进一步优化公司控股子公司三孚新材料的资本结 ...
三孚股份:内部控制制度
2024-08-19 09:11
唐山三孚硅业股份有限公司内部控制制度 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为加强唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《股票上市规则》"及《公司章程》等规定,特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现,而对公司战略制 定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排,是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整,至少在以下层面作出安排: (一)公司层面; (二)公司下属部门及附属公司层面; (三)公司各业务环节层面。 第五条 公司建立和实施内控制度时,应考虑以下基本要素: (一)目标设定,指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 (二)内部环境,指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素, 包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作 氛围、董事会和监事会对风险的关注和指导等。 (三)风险确认,指董事会和管 ...
三孚股份:关于会计政策变更的公告
2024-08-19 09:11
证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-047 唐山三孚硅业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的相应变更,不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、概述 关于会计政策变更的公告 重要内容提示: 唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日分别 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过《关于会计政 策变更的议案》。 1 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、监事会意见 监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变 更 ...
三孚股份:关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-19 09:09
证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2024-052 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月20日发布 公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度 经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月30日下午15:00-16:00举行2024年半 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...
三孚股份:控股股东和实际控制人行为规范
2024-08-19 09:09
唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为引导和规范唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")控 股股东、实际控制人的行为,切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 等法律法规的规定,制定本行为规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本行为规范。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定,促进公司规范运作,提高公司管理质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则,依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行使权利,严格履行其做出的各项承诺,谋求公司和全 体股东利益的共同发展。 第五条 控股股东、实际控制人不得滥用权利,通过关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 第六条 控股股东、实际控制人应当建立制度,明确对公司重大事项的决策 程序及保证公司独立性的具体措施,确立相关人员在从事公司相关工作中的职 责、权限和责任追究机制。 第七条 控股股东、实际控制人应当维护公 ...