2024 年半年度报告 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人张宪民及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-048 唐山三孚硅业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-045 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024年1-6月产量（吨） 2024年1-6月销量（吨） | | 2024年1-6月销售 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 37,464.29 | 38,156.27 | 19,011.81 | | 钾系列产品 | 87,822.74 | 84,765.15 | 39,495.77 | | 硅烷偶联剂产品 | 16,453.39 | 15,801.62 | 22,653.84 | 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、 硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换 ...

第一条 为维护唐山三孚硅业股份有限公司（下称"公司"）股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（下称"《监管指引》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《唐山三孚硅业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 唐山三孚硅业股份有限公司对外担保制度 （2024 年修订） 第一章 总则 （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位或个人。 以上单位或个人必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第六条 虽不符合本制度第五条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往 来和合作关系的申请担保人且风险较小的 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近 3 年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 （三） 最近 3 年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，委员 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 公司董监高不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不 得转让： 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年修订） 第一条 为加强唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-043 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年 ...

唐山三孚硅业股份有限公司财务管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司财务行为，加强财务管 理和会计核算，真实完整地提供会计信息，根据《公司法》、《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》及国家其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度适用于唐山三孚硅业股份有限公司及全资、控股子公司。 第三条 公司实行财务工作集中统一领导，统一掌握安排资金运作、资金使用、财 产购置、费用开支、财产损失处理，各项收入一律上交公司财务部，其他部门不得对外 收款。各项支出必须经财务部门审核，报经财务负责人或财务主管人员批准后方能用款。 第四条 公司财务管理的目的是实现企业价值最大化和股东财富最大化。 第二章 财务管理体系 第五条 公司财务管理层次：总经理、财务负责人、财务部、子公司财务部；公司 股东会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，依法 依规对公司财务事项行使相应职权。 第六条 公司总经理职责：组织公司的生产经营；全面负责公司财务管理；向公司 董事会报告财务工作和提交年度决算方案、经营计划方案及重要 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬和考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的 委员为公司独立董事。薪酬和考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主席 1 名，由独立董事担任。薪酬和考核委员 会主席由董事会委派。 ...

唐山三孚硅业股份有限公司内部审计制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》等 有关法律、法规、规章和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 ...