| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式 召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司部分高级管理人 员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 经 2024 年年度股东会审议，同意授权董事会决定公司 2025 年中期股 息派发方案，本预案无需提交股东会审议。 一、 利润分配方案内容 根据 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属 于母公司净利润 880,045,883.20 元，2025 年半年度末可供股东分配的利润为 5,761,758,753.44 元。经董事会审议，公司 2025 年半年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 1,212,416,854 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 363,725,056.20 元（含税），本次公司拟派发的现金分红总额占公司 2025 年半 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.33%。 关于 2025 年半年度利润分配预案的 ...

格隆汇8月28日丨益丰药房(603939.SH)公告称，益丰药房发布2025年半年度报告，2025年上半年营业收 入为117.22亿元，同比下降0.35%；公司实现归属于母公司净利润8.8亿元，同比增长10.32%。公司拟以 权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。 ...

益丰大药房连锁股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 195 益丰大药房连锁股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高毅、主管会计工作负责人王永辉及会计机构负责人（会计主管人员）管长福 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度实现归属于母公司净利润880,045,883.20元，2025年半年度末可供股东分配 的利润为5,761,758,753.44元。 公司拟以2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计派发现金股利363,725,056.20元（ 含税）。如在董事会审议通过本预案之日起 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight decline in revenue for the first half of 2025, while net profit showed a positive growth trend [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 11.722 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 0.35% [1] - The net profit for the same period was 880 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 10.32% [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 yuan per share (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend record date for the first half of 2025 [1] - The total cash dividend payout is expected to be 364 million yuan (including tax) [1]

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on August 25, 2025, at the Yifeng Pharmaceutical Logistics Park in Changsha, Hunan Province [2] - The meeting was conducted through a combination of on-site and online voting, presided over by Chairman Gao Yi, and complied with relevant laws and regulations [2][3] Attendance - All 9 current directors and 3 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary and some other senior executives [3] Resolutions Passed - The following proposals were approved during the meeting: 1. Proposal to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association [4] 2. Proposal to amend the Board Meeting Rules [5] 3. Proposal to amend the Independent Director Work System [5] 4. Proposal to amend the External Guarantee Management System [5] 5. Proposal to amend the External Investment Management System [5] 6. Proposal to amend the Shareholders Meeting Rules [5] 7. Proposal to amend the Related Party Transaction Management System [5] 8. Proposal to amend the Fundraising Management System [6] 9. Proposal to add a system for the resignation of directors and senior management [6] 10. Proposal for the company to provide guarantees for bank credit applications by subsidiaries [6] Special Resolutions - Three special resolutions, including the proposal to abolish the supervisory board, received more than two-thirds approval from the shareholders present [6] Employee Representative Director Election - An employee representative meeting was held on August 25, 2025, where Gao Youcheng was elected as the employee representative director, with a term lasting until the end of the fifth board's term [7][8] Senior Management Departure - Vice President Zhang Jia submitted a resignation report due to personal reasons and will not hold any other positions within the company post-resignation [11] - The company has made arrangements to ensure that Zhang Jia's departure will not affect normal operations, and the board expressed gratitude for his contributions during his tenure [12]

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-077 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 904,166,756 99.967 ...

本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 关于益丰大药房连锁股份有限公司 法律意见书 二O二五年八月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 ...

金融界消息 截至2025年8月25日收盘，益丰药房（603939）报收于24.13元，下跌1.67%，换手率 1.24%，成交量15.05万手，成交金额3.62亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出5898.46万元，占比成交额16.28%。其中，超大单净流出3851.99万 元、占成交额10.63%，大单净流出2046.48万元、占成交额5.65%，中单净流出流入1805.76万元、占成 交额4.98%，小单净流入4092.70万元、占成交额11.3%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，益丰大药房连锁股份有限公司，成立于2008年，位于常德市，是一家以从事 卫生为主的企业。企业注册资本121243.2297万人民币，实缴资本12000万人民币。公司法定代表人为高 毅。 通过天眼查大数据分析，益丰大药房连锁股份有限公司共对外投资了33家企业，参与招投标项目1316 次，知识产权方面有商标信息311条，专利信息6条，此外企业还拥有行政许可126个。 益丰药房最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入60.09亿元、同比增长0.64%，归属净利 润4.49亿元，同比增长10.51%，扣非净利润4 ...

8月25日下午，益丰药房发布公告称，公司近日收到公司副总裁章佳的书面辞职报告。章佳因个人原因 申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。据悉，章佳于2024年6月25日期担任益 丰药房副总裁一职，原定任期到期日2027年6月24日。2024年年报显示，章佳2024年年末持有16.80万 股，2024年从公司获得的税前报酬为159.26万元。 2025年一季度，益丰药房新增门店94家，其中，自建门店26家，加盟店68家。另，关闭门店84家。截至 2025年一季度期末，公司门店总数1.47万家（含加盟店3880家），较上期末净增门店10家。 章佳于1981年11月出生，曾任沃尔玛中国采购部价格经理，屈臣氏中国采购部总监、护肤品采购负责 人，有生品见（南京）有限公司CMO，广州哆啦科技有限公司(fordeal)供应链副总裁，益丰药房副总 裁。 益丰药房主要经营模式包括商品采购、物流配送、仓储管理和门店销售等业务流程。2025年一季度，益 丰药房实现营收60.09亿元，同比增长0.64%；实现归母净利润4.49亿元，同比增长10.51%。 ...