关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票交易规则》和 《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以 下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对公司 2022 年向不特定对象发行的可转换公司债（以下简称"益丰转 债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"，"益丰转债"前次评级结果为"AA"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2024 年 1 月 24 日。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113682 | 转债简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 董事会 · 2024 年 6 月 24 日 · 前次转债评级：AA，主体 ...

证券研究报告 公 2024年06月17日 司 报 告 益丰药房(603939) │ 行 业： 医药生物/医药商业 公 投资评级： 买入（维持） 司 深 精细化管理助力药店龙头高质量发展 当前价格： 29.20元 目标价格： 36.58元 度 研 投资要点： 究 基本数据 零售药店行业受益于处方外流政策持续扩容，公司作为药店行业头部企业， 总股本/流通股本(百万股) 1,212.70/1,209.74 持续扩店提升市占率，加强精细化管理提升盈利能力。 流通A股市值(百万元) 35,324.39 ➢ 深耕零售药店，布局大健康业务生态 每股净资产(元) 10.07 公司深耕医药零售行业20余年，在华中、华东、华南、华北等地积累了良 好的品牌形象与客户口碑。截至2023年底，公司拥有超13,250家门店、 资产负债率(%) 57.69 8,710万服务会员和超70,000药品SKU，处于行业第一梯队。以药品零售 一年内最高/最低(元) 46.88/28.41 为核心业务，公司逐步扩大经营业态，先后布局医药批发、中药饮片生产 股价相对走势 销售、慢病管理、互联网医院等业务，有望实现业务联动与闭环。 ➢ 政策利好零售药店 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 / 13 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案 | 5 | | 议案二：关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案 | 6 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 10 | | 议案五：关于选举第五届监事会监事的议案 | 12 | 2 / 13 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 25 日 14：00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进公司长远健康可持 续发展，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营情况 和发展战略，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 6 月 7 日经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容如下： 一、 聚焦主营业务，提升经营质量和效率 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器 械以及与健康相关的日用便利品等的零售连锁业务。自 2001 年创立以来，始终 坚持"区域聚焦、稳健扩张"的发展战略，历经 20 余年的发展，逐步取得了中 南、华东和华北的区域竞争优势。2023 年，公司营业收入和经营利润的稳步增 长，实现营业收入 2,258,822.74 万元，同比增长 13.59%；实现归属上市公司股东 的净利润 141,198.50 万元，同比增长 11.90%，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 136,151.26 万元，同比增长 10.92% ...

（三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 独立董事候选人声明与承诺 本人秦拯，已充分了解并同意由提名人益丰大药房连锁股份有限 公司董事会提名为益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 提名人益丰大药房连锁股份有限公司董事会，现提名王小岩为益 丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任益丰大药房连锁股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与益丰大药房 连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 独立董事提名人声明与承诺 （六）为上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄纯安，已充分了解并同意由提名人益丰大药房连锁股份有 限公司董事会提名为益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任益丰大药房连锁股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第四十次会议通知，会议于 2024 年 6 月 7 日在湖 南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，部分公司监事和高级管理人 员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于豁免公司第四届董事会第四十次会议通知时限的 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-056 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 6 月 7 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经职工代表大会审议通过，选举夏木子女士（简历见附件）担任公司第五届 监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届 监事会。职工代表监事的任期与第五届监事会一致，任期自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 8 日 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 附：职工代表监事简历 夏木子，女，中国国籍，无永久境外居留权，1996 年 3 月出生，本科学 历。2020 年 5 月加入公司，现任公司营运中心新业务 ...