证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-005 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐 元、李易轩等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 具体内容详见公司同日上海证券 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-004 襄阳长源东谷实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"长源东谷"）股 票价格于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 相关风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证，截至本公告披露日，除 了在指定媒体上已公开披露的信息 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 贵公司于 2025 年 2 月 21 日送达的《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》已收悉，经认真核实，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至本问询函回复签署之日，除贵公司已公 告事项外，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉 及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此函复。 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动同询函 的回复之签署页) 实际控制人 : 李从容 2025年2月21日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页） 实际控制人 : 李 险 峰 2025 年 2 月 21 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页) 实际控制人 李佐 元 2025 年 2 月 21 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 襄阳长源东谷实业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所查阅了公司提供的有关文件及其复印件。本所基 于下列假设，出具本法律意见书： 1、本法律意见书系本所根据本法律意见书出具之日以前公司已经发生或存 在的事实和我国现行有效法律、法规及规范性文件的有关规定，并基于本所对有 关事实的了解及对相关现行有效法律、法规及规范性文件的理解而出具，并不对 有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见，也不具备适当资格对其他国家 或地区法律管辖范围内的事项发表意见； 2、本所假设公司已向本所提供出具本法律意见书所必需的真实、完整、有 效的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函等，并就有关事实进行了完整 的陈述、说明与承诺，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披 露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司已向本所保证有关副本材料或复印件均与 正本或原件相一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-003 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年中期 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.093 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/2/19 | － | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 9 日的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 220 million to 250 million for 2024, an increase of RMB 1.3674 million to 31.3674 million compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 0.63% to 14.35%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be RMB 215 million to 245 million, an increase of RMB 16.865 million to 46.865 million compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 8.51% to 23.65%[3] - The total profit for the previous year was RMB 245.8851 million, with a net profit attributable to shareholders of RMB 218.6326 million and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of RMB 198.1350 million[6] - The basic earnings per share for the previous year was RMB 0.67[7] Business Performance Drivers - The main business performance is positively impacted by stable demand from major customers in the commercial vehicle market and rapid development in the new energy market, leading to increased sales revenue and improved profitability[8] Forecast Accuracy and Risks - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[5] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[9] - The forecast data is subject to final confirmation in the audited annual report for 2024[10] - The company encourages investors to pay attention to investment risks related to the preliminary forecast data[10] Announcement Details - The announcement was made by the board of directors on January 21, 2025[12]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-001 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,912,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.0486 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 现场会议召开时间： 2025 年 1 月 9 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 9 日。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络 投票结果； 六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票； 七、主持人宣布各项议案表决结果； 八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证； 会议主持人： 董事长李佐元先生 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人 ...