（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议 室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-031 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 议案 2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》 公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下， 为提高自 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 贾华芳 付永领 施军 2023 年 10 月 30 日 公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司对自有闲置资金进行管理的初 始投资管理额度不超过最近一期经审计净资产值 10%，有利于公司发展战略的实 施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。同时使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金，来源合 法合规，不会影响公司业务正常运行。 本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已 建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安 全。我们同意按照《证券投资管理制度》开展证券投资业务。 独立董事： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对襄阳长源 东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议相关事项 进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-033 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 （3）公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-032 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于继续进行证券投资管理的公告 下，提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为 公司及股东创造更大的收益，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。 （二）投资管理额度 初始投资额不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年第四届 董事会第十三次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期 12 个月， 将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始 额度不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期 12 个月。 根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次 证券投资管理事项已经第四届董事会第十七次会议和第四届监事第十八次会议 审议通过。 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-029 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于2023年10月12日下午16:00-17:00召开2023年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法 规、规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-028 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,909,955 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 襄阳长源东谷实业股份有限公司 1 二〇二三年九月 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2023 年 9 月 14 日 14:30。 网络投票时间： 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 1. 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络 投票结果； 六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票； 2 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 724.44 million, representing a 30.21% increase compared to CNY 556.34 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 130.08 million, a significant increase of 66.07% from CNY 78.33 million in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 107.71 million, up 77.13% from CNY 60.81 million year-on-year[19]. - Operating profit reached 144.01 million yuan, reflecting a growth of 51.37% compared to the previous year[33]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 131,880,487.20 for the first half of 2023, compared to CNY 79,218,223.24 in the previous year, representing an increase of about 66.5%[108]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,230,837,045.60, showing a significant increase compared to the previous period[131]. Earnings and Dividends - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.40, an increase of 17.65% compared to CNY 0.34 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.40, marking the same percentage increase of 17.65% year-on-year[21]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[4]. - No profit distribution or capital reserve transfer plans were proposed for the half-year period, indicating a focus on retaining earnings[59]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 47.76% to CNY 114.16 million, down from CNY 218.52 million in the same period last year[19]. - The company's cash flow from operating activities was 114.16 million yuan, down 47.76% due to increased tax payments[37]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥3,481,740,428.67, an increase from ¥3,241,087,386.22 at the end of 2022, representing a growth of 7.4%[103]. - The company's total liabilities reached CNY 1,839,492,114.30, up from CNY 1,559,603,661.83, indicating an increase of about 17.9%[98]. - The company's cash and cash equivalents decreased slightly to ¥502,223,207.11 from ¥509,688,272.07 at the end of 2022, a decline of 1.0%[100]. Operational Efficiency - The company employs an "order-driven" production model, ensuring products are tailored to specific customer requirements[26]. - The company has developed a flexible production technology for engine components, significantly improving production efficiency[29]. - The company utilizes advanced international equipment, including German and Japanese imports, to ensure high product quality and precision[29]. - The company's sales expenses decreased by 69.54% to 1.15 million yuan, while R&D expenses increased by 11.67% to 26.37 million yuan[37]. Market Position and Strategy - The main business involves the research, production, and sales of engine components, with major clients including Foton Cummins and BYD[25]. - The company has established long-term relationships with major engine manufacturers, enhancing its brand recognition and market position[28]. - The company’s strategic focus on both traditional and new energy vehicle components has begun to yield results, with significant orders for natural gas engine products[34]. - The automotive parts industry is crucial to China's economy, with the company playing a significant role in this sector[27]. Risks and Challenges - In the commercial vehicle market, there is a risk of substitution between traditional vehicles and new energy vehicles, which may adversely affect the company's operations if breakthroughs in new energy vehicle technology occur[54]. - The company's main raw materials are engine component blanks, with direct material costs constituting a significant portion of the main business costs, exposing the company to risks from fluctuations in raw material prices[54]. - The company has established a price linkage mechanism with major customers to mitigate some risks from raw material price volatility, but gross margin fluctuations remain a concern[54]. Corporate Governance and Compliance - There are no significant risks or non-operational fund occupation issues reported by the controlling shareholders[5]. - The company did not face any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[61]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[68]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[74]. Shareholder Information - The total share capital increased from 231,522,000 shares to 324,130,800 shares due to a capital reserve conversion plan, resulting in an increase of 92,608,800 shares[79]. - The number of shareholders reached 11,062 by the end of the reporting period[81]. - The top shareholder, Li Zuoyuan, holds 131,984,199 shares, representing 40.72% of the total shares[85]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, reflecting the company's financial position, operating results, changes in equity, and cash flows accurately[145]. - The company’s accounting currency is Renminbi (RMB)[148]. - The group recognizes investment income upon loss of control over a subsidiary, measured at fair value on the date control is lost[156]. Future Outlook - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[42]. - The overall financial health of the company remains strong, with a solid equity base and stable retained earnings, positioning it well for future investments and market expansion[126].

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-024 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总 额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民 币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资 金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并 与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年上半年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下 ...