证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-014 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 4 月 8 日下午 15:00-16:00 召开 2024 年年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成果 及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军 先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了七次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告业绩预告、公 司定期报告、公司利润分配等事项进行了审议，并形成决议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外 ...

公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

前十大流通股东累计持有： 22123.65万股，累计占流通股比： 68.27%，较上期变化： 73.15万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 李佐元 | 13198.42 | 40.72 | 不变 | | 徐能琛 | 3635.76 | 11.22 | 不变 | | 李险峰 | 1817.88 | 5.61 | 不变 | | 李从容 | 1817.88 | 5.61 | 不变 | | 章小波 | 478.96 | 1.48 | -83.42 | | 李克武 | 405.14 | 1.25 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 217.82 | 0.67 | 新进 | | 陈新生 | 210.00 | 0.65 | 29.66 | | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 | 187.46 | 0.58 | 新进 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证 券投资基金 | 154.33 | 0.48 | 新进 | | 较上个报告期退 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票股权激励计划（草案） 证券简称：长源东谷 证券代码：603950 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 襄阳长源东谷实业股份有限公司 二〇二五年三月 第 1 页，共 28 页 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有 关法律、法规和规范性文件，以及 《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》等有 关文件制定。 二、公司不存在 《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 一、总体情况 | | | | 获授限制性 | 获授限制性 | 获授限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务/类别 | 股票数量 | 股票占授予 | 股票占当前 | | | | | （万股） | 总量的比例 | 总股本比例 | | 1 | 冯胜忠 | 董事、副总经理 | 8.90 | 16.04% | 0.03% | | 2 | 黄诚 | 董事、副总经理 | 8.90 | 16.04% | 0.03% | | 3 | 陈绪周 | 副总经理 | 3.10 | 5.59% | 0.01% | | 4 | 李双庆 | 副总经理 | 3.10 | 5.59% | 0.01% | | 5 | 刘网成 | 董事会秘书 | 2.30 | 4.14% | 0.01% | | 6 | 王红云 | 财务总监 | 2.30 | 4.14% | 0.01% | | 7 | | 管理骨干、核心技术（业务） | 26.90 | 48.47% | 0.08% | | | 人员（12 人） | | | | | | | 合计 | | 55. ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-007 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）回购 专用账户持有的 A 股普通股股份 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对 象的限制性股票数量为 55.50 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 32,413.08 万股的 0.17%。本次授予为一次性授予，无预留部分。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 李佐元 | | 股票代码 | 603950 | | 股票简称 | 长源东谷 | | 注册资本 | 324,130,980 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 上市日期 | 2020 年 5 月 26 日 | | 注册地址 | 襄阳市襄州区钻石大道（洪 ...

G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳长源东谷实业股 份有限公司（以下简称"公司"或"长源东谷"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及等法律、法规和其他规范性 文件，以及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，就公司拟实施的公司 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜出具本法律意见书。 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二零二五年三月 北 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）的顺利实施，形成公司 内部良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据相关规 定及公司实际情况，特制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简 称"本办法"）。 一、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 二、考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：公司董事、高级管理人 员、管理骨干及核心技术（业务）人员，不含独立董事、监事及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 三、考核机构 五、考核体系 （一）公司层面业绩考核 本激励计划授予限制性股票各年度公司业绩考核目标如下： 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 四、考核制度 各类激励对象的绩效评价工作根据公司相应考核办法具 ...