关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2024）00593 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.exp.com/ env.cn】" 进行 报告编码:苏24DE 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024) 00593 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00088 号审计报告。 根据上海交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《大千生态环境集团股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"情况表")。如实编制和对外披露上述情 况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情况表进行 审核,并出具审核报告。 我们将上 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 黄成 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工 作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 黄成，1963 年出生，研究生学历。曾任江苏省金属材料总公司党委书记、 总经理，江苏省再保融资租赁有限公司董事长兼总经理，江苏省信用再担保集团 有限公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。2023 年 9 月起担任本公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 1 次，本人 出席会议具体情况如下 ...

大千生态环境集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步加强大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，提高投资者合 理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求及《公司章程》 有关利润分配政策的条款，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《大千生态环境集团股份有限公司未来三年 （2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-027 大千生态环境集团股份有限公司 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投 资理财的议案》。 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产 经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资 理财，增加公司自有资金收益。 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司在额度及 期限内可循环滚动使用。 委托理财受托方：银行等金融机构 投资品种：低风险、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（含控股子公司额度） 公司合计购买理财产品金额不超过 3 亿元人民币（含控股子公司额度），在 上述额度内，资金可以滚动使用。 ...

天衡专字(2024)00324 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00324 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" " " " 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们接受委托,对后附的大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及相关格式指引的规定,编制募集资金存放与使 用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 天衡所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，具有良 好的职业素养和专业水平。在执行 2023 年度审计工作过程中，天衡所就会计师 事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判 断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通；就审计的各个阶段制定了详细的审计计划与 时间安排并严格执行，充分满足了公司年报披露的时间要求；根据公司的实际 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 1、基本信息 项目合伙人张军先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天衡所执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署或复核的上市公司 5 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。 签字注册会计师何玉勤女士，1999 年获得中国注册会计师资质，1997 年开 始从事上市公司审计，1997 年开始在天衡所执业，2022 年开始为公司提供审计 服务，近三年签署或复核的上市公司 1 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。 项目质量控制复核人魏娜女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡所执业，2023 年开始为公司提供审 计服务，近三年签署上市公司 4 家，复核上市公司 5 家，具备专业胜任能力，无 兼职情况。 2、独立性与诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册会计师、质量控制复核人最近 三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其 ...

公司代码：603955 公司简称：大千生态 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大千生态环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024)00325 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00325 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-026 大千生态环境集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 ...