会议材料 （股票代码：603955） 二〇二三年十二月二十九日 2023年第二次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午交易结 束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权 代理人均有 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、 法规、《公司章程》 及本工作细则的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、 法规、《公司章程》 及本工作细则的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反有关法律、 法 规、《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的常设执行机构，是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。公司董事会由股东大会选举产生，对股 东大会负责并向其报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。公司设董事会秘书 1 名。 第五条 董事由股东大会选举或者更换，股东大会可以在董事任期届满前解 除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连续任期不 得超过六年。 第六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会 秘书由董 ...

大千生态环境集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监督作用，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监事指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第六号-定期报告》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编 制和信息披露的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管部门关于年 度报告编制及披露的要求，积极参加培训活动。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 在年度报告编制和披露期间，为保证独立董 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反有关法律、法规、 《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监、总工程师及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

第一条 为进一步促进公司规范运作，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）对公司年度报告的监督作用，提升审计工作的质量， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应按照有关法律、行政法 规、规范性文件的相关规定及《公司章程》、本工作规程的要求，认真履行职责，勤勉尽 责地进展工作，维护公司及投资者的整体利益。 第二章 审核年度财务报告 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事会的年 度工作计划，由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会 计师事务所"）协商确定。 第四条 审计委员会应在年审会计师事务所正式进场审计前审阅公司编制的财务会 计报告。 第五条 年审会计师事务所正式进场后，审计委员会应加强与参审注册会计师的沟 通，在年审会计师事务所出具年度财务报告初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报 表，形 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-045 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知与公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

大千生态环境集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司总经理及其他高级管理人员 的职责权限，规范其履行职责的行为，按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务，维护公司和投资者利益。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书 一名，总工程师一名，并根据需要设立其他高级管理岗位，协助总经理工作。前 述人员均由董事会聘任或解聘，每届任期 3 年，连聘可以连任。总经理、董事会 秘书由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但董事会中兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理应当具备以下任职条件 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-043 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 12 月 13 日 10:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...