本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋燕霞（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 宋燕霞，1954 年出生，工商管理硕士。曾在比利时鲁汶大学、香港科技大 学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董 事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。2017 年 6 月至 2023 年 9 月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 ...

经核查公司在任独立董事王红、黄成、贺伊琦的任职经历、持股情况、兼职 情况等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 大千生态环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，大千生态环境 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.or.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.kgov.cn） 进行查询 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 大千生态环境集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态")截止 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》 (天衡审字(2024)00088 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求及上海证券交易所相关格式指引的规定,大千生态编 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024)00325 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00325 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net loss attributable to the parent company of ¥83,389,011.68, indicating a challenging financial year[5]. - The company will not distribute profits for 2023, including cash dividends and stock dividends, due to the current industry conditions and operational status[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to ¥251,974,832.72 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥83,389,011.68, representing a decline of 875.86% from ¥10,747,919.40 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.6144, a decrease of 875.76% compared to ¥0.0792 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was -5.29%, a decrease of 5.96 percentage points from 0.67% in 2022[25]. - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥995,243.00 in 2023, compared to ¥1,818,874.99 in 2022[30]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,951,592,193.01, down 12.22% from ¥3,362,443,292.56 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,533,666,721.29, a decrease of 5.31% from ¥1,619,725,697.59 at the end of 2022[23]. - The total accounts receivable increased by 32.40% to ¥608,162,001.37, primarily due to the completion of audit settlement projects[65]. Operational Highlights - The company is focusing on three key areas: urban renewal, rural revitalization, and ecological restoration, while optimizing its full-process industry chain[34]. - The company is implementing strict risk control measures, prioritizing project settlement and payment collection to mitigate operational risks[34]. - The company aims to enhance organizational efficiency through streamlined management and improved communication across departments[34]. - The company achieved operating revenue of ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to the previous year[46]. - The company is actively responding to the national rural revitalization strategy, leveraging its multi-faceted advantages in planning, construction, and operation[39]. - The company is committed to creating value for stakeholders while navigating the challenges posed by the cyclical adjustments in the industry[37]. Governance and Compliance - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[8]. - The company emphasizes compliance with governance regulations, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority investors[94]. - The board of directors operates independently, with a structured committee system to ensure effective decision-making and oversight[95]. - The company has not reported any significant changes in its financial audit firm during the reporting period[145]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[111]. - The company has a commitment to comply with regulations and protect the rights of all shareholders equally[142]. Human Resources and Leadership - The company has a total of 140 employees, with 106 in the parent company and 34 in major subsidiaries, including 9 finance personnel and 29 management personnel[123]. - The company has established a comprehensive human resources management system and a competitive compensation policy linked to performance assessments, aiming to retain talent and support sustainable development[124]. - The company reported a total revenue of 24,063,977 shares held by executives, with a total pre-tax remuneration of 539.36 million yuan for the reporting period[100]. - The company has undergone a significant leadership change, with multiple new appointments including Wang Zheng'an as President and Luanyi as Vice President[110]. - The company is actively managing its human resources, with several key personnel changes reflecting a strategic approach to leadership and governance[105]. Project Management and Development - The company completed 3 projects during the reporting period, with a total value of ¥10,225.89 million[73]. - The company has ongoing major projects, including the Kirin Pond Park project with a completion rate of 60.08% and a total project amount of 48.60 million RMB[78]. - The company is focusing on ecological restoration and environmental governance as part of its strategic direction, adapting to the changing market landscape[83]. - The company plans to use surplus funds from terminated projects to supplement working capital needs[157]. - The company has faced challenges in labor mobility and material transportation affecting project timelines[158]. Financial Audit and Reporting - The company’s financial report has received a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm[4]. - The audit opinion confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[182]. - The internal control audit report for the year 2023 received a standard unqualified opinion, indicating no significant issues were found[133]. - The company has not made any changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[144]. Market and Competitive Landscape - The company faces risks from macroeconomic policies, including demand contraction and tightened financial policies, which may impact order acquisition[90]. - Increased market competition in the landscaping industry may affect the company's market share if core competitiveness is not continuously improved[90]. - Traditional engineering business models pose risks due to long construction cycles and high capital requirements, potentially leading to cash flow tightness[91]. - The company is exploring international competition by adopting advanced landscaping design concepts and technologies from abroad[85].

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-021 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本议案需提交公司股东 ...

公司代码：603955 公司简称：大千生态 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大千生态环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周萍华、宋燕霞和董事许峰组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事周萍华担任。公司第四届董事会于 2023 年 7 月 8 日任期届满，并于 2023 年 9 月进行董事会换届选举。公司第五届 董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕组成，其中主任委员由具 有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了【天衡审字（2024）00088 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见 是：大千生态环境集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,775.52 | 25,197.48 | | -49.30% | | 归属于母公司股东的净利润 | -8,338.90 | 1,074.79 | | -875.86% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,817.33 | -4,890.69 | | 300.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.6144 | 0.0792 | | ...

| 2023.9.4 | 第四届监事会 第十九次会议 | 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举非职工 监事的议案》 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | | | 2023.10.10 | 第一次会议 | 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 2023.10.25 | 第五届监事会 第二次会议 | 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 | | 2023.12.29 | 第五届监事会 第三次会议 | 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部 项议案 | | | | 分募集资金投资项目的议案》等 2 | 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司 及全体股东负责的原则，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监 事会对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、财务情况、重大事项以 及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督， ...