证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-001 大千生态环境集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司募投项目终止事项 问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海证券交易所《关于大千生态环境集团股份有限公司募投项目终止事项 的问询函》（上证公函【2023】3501 号，以下简称"问询函"）。公司董事会 高度重视，根据问询函的具体要求，对问询函所提及的有关事项进行了认真核查， 现就相关问题回复如下： 12 月 29 日，你公司披露公告称，拟终止"宣城市高速公路东、北出入口区 域景观提升项目 EPC 及养护管理项目"（以下简称宣城项目）和"新沂马陵山 花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目"（以下简称马陵山项目）， 对应剩余募集资金合计 10,035 万元，占前期募资资金净额的比例为 34%；同时， 将韩楼村特色田园综合体工程项目（以下简称韩楼村项目）予以结项，并将结 项后剩余募 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-051 大千生态环境集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 说明公司募投项目频繁变更且进展缓慢的原因和合理性，前期立项决策是否审 慎；（2）补充披露马陵山项目、宣城项目可行性发生变化的具体时点及原因， 在项目推进过程中是否已根据《规范运作指引》相关要求及时就项目的可行性、 预计收益等进行重新论证。请保荐机构核查并发表明确意见。 二、前期公告显示，公司于 2023 年 7 月将募集资金 1.20 亿元用于临时补流， 期限为 12 个月。本次公告显示，公司终止宣城项目、马陵山项目后，将原计划 投入该项目的募集资金 1.00 亿元继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。 请公司：（1）核实并补充披露临时补流资金的存放和管理情况，是否存在潜在 合同安排或潜在限制性用途，是否存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金 的情形；（2）尽快明确募集资金的后续使用计划和具体安排，依规履行审议程 序及信息披露义务，规范使用募集资金，对拟新投入的项目进行科学、审慎的可 行性分析，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， 提高募集资金 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 大 千 生 态 环 境 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 大千生态 2023年第二次临时股东大会 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下 简称"本所"）接受大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-050 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公 司会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 60,835,991 | 100.00 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】3501 号 关于大千生态环境集团股份有限公司 募投项目终止事项的问询函 大千生态环境集团股份有限公司： 12月29日，你公司披露公告称，拟终止"宣城市高速公路东、 北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目"（以下简称宣城项 目）和"新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项 目"（以下简称马陵山项目），对应剩余募集资金合计10,035万元， 占前期募资资金净额的比例为34%；同时，将韩楼村特色田园综合 体工程项目（以下简称韩楼村项目）予以结项，并将结项后剩余募 集资金1,950万元用于永久补充流动资金。鉴于上述事项对公司影 响重大，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，现请你公 司核实并披露以下事项。 一、前期公告显示，公司于2020年通过非公开发行募集资金净 额约2.99亿元，其中2.09亿元用于"泰和县马市生态文化旅游特色 小镇PPP项目"（以下简称PPP项目）。此后，公司于2021年将PPP项 目变更为宣城项目、马陵山项目、韩楼村项目和义乌国贸大道两侧 景观工程项目（以下简称义乌国贸项目）等4个募投项目，涉及募集 资金2.09亿 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-047 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

德邦证券股份有限公司 关于大千生态环境集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金以及终止部分募投项目的核查意见 德邦证券股份有限公司(以下简称"德邦证券"保荐机构")作为大千生态 环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态""公司")非公开发行股票的持续 督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求,对大千生态部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金以及终止部分募投项目事项进行了核查,核查意见如下: 一、募集资金相关情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1570 号)核准,公司非公开发行不超过 22,620,000 股新股,每股发行价格为 13.46 元,募集资金总额 304,465,200.00 元, 扣除发行费用 5.273.205.66 元(不含增值税)后,实际募集 ...

本次拟终止的募集资金投资项目为：宣城市高速公路东、北出入口区域 景观提升项目EPC及养护管理项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总 承包（EPC）项目。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-048 剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集 资金1,950.13万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日 常生产经营使用。 大千生态环境集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金以及终止部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次拟结项的募集资金投资项目为：徐州沛县湖西田园综合体工程—— 韩楼村特色田园综合体工程项目。 拟将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金10,035.46万元（截至2023 年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）继续存放 在原募集资金专户，并继续按照募集 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-046 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2023 年 12 月 29 日 13:00 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-049 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...