证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 045 号 江西国泰集团股份有限公司 对 2023 年三季度报告进行了认真审议后，公司监事会一致认为： 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国 泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二三年十月二十五日 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；2023 年三 ...

江西国泰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江西国泰集团股份有限公司（以下简 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，明确公司股东大 会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 及《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 第三条 公司股东大会在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 法行使职权。 后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形 之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收 ...

● 投资金额：江铜民爆以自有资金投资16,188.47万元对其现场混装乳 化炸药生产系统实施搬迁改造，其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 为2,684.13万元。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 042 号 江西国泰集团股份有限公司 关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司 技改搬迁项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江铜民爆"）德兴铜矿炸 药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目（以下简称"技改搬迁项目"）。 ● 本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大 资产重组情形。 一、本次项目投资情况概述 公司全资子公司江铜民爆德兴生产点（原德兴铜矿炸药厂）现场混装炸药地 面制备站始建于1993年，由于年代久远，现有厂房大部分陈旧失修，混装车及公 用工程历年时 ...

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 041 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江 铜民爆"）投资16,188.47万元(其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 2,684.13万元)，对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内 容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023 临 040 号 江西国泰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,330,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 56.2310 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长熊旭晴先生主持，本次会议以现场投 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式召开，会议 ...

关于江西国泰集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西国泰集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江西国泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 039 号 江西国泰集团股份有限公司 二、对公司的影响及风险提示 关于自愿性披露公司入选工业和信息化部 2023 年新增跨行业跨领域工业互联网平台名单的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）入选国家工业和信息化部 （以下简称"工信部"）2023 年新增跨行业跨领域工业互联网平台（以下简称"'双 跨'平台"）名单。 一、基本情况 近日，工信部发布了 2023 年新增"双跨"平台名单，公司所属的"国泰工业互 联网平台"成功入选，成为江西省首个国家级跨行业跨领域工业互联网平台。 "双跨"平台名单是工信部为进一步贯彻落实《国民经济和社会发展第十四个 五年规划和 2035 年远景目标纲要》关于"在重点行业和区域建设若干国际水准的工 业互联网平台"的重要部署，围绕平台资源管理水平、核心技术水平、赋能成效、 社会贡献度、可持续发展能力五个维度对工业互联网平台进行评价，经申报、核查 和评审等环节所形成的。 "双 ...

| 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综 | | | 合授信额度提供担保的议案 | 5 | | 议案二：关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提 | | | 供担保的议案 | 8 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 12 | 2 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会 议须知如下： 江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023 临 038 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关 规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表意见： 2023 年 8 月 25 日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务 审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要 求。公司此次续聘其为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意 见 ...