第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以邮件 及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-030 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司 募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损 害公司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必 要的审议决策程 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-029 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以邮件及电话 的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 截至 2025 年 4 月 15 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补 充流动资金 3.10 亿元归还至募集资金专用账户。为提高公司资金的使用效率， 减少公司短期融资，降低公司的财务费用，董事会同意公司继续使用部分公开发 行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，总 ...

| 按报告期 按单季度 | | | | | | | | 全部 年报 三季报 中报 一季报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 每股指标 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 | 19-12-31 | 18-12-31 | 17-12-31 | 16-12-31 15-12-31» | | | 营业总收入(元) | 15.79 7. | 15.247. | 13.767. | 9.8617. | 10. 347. | 11.00 7. | 10.0977 | 7.94017. | 7.010 7. | | 毛利润(元) | 7393 / | 1.53617. | 1.5337. | 1.47317. | 2. 158亿 | 2.26417. | 2.17017. | 1.9297. | 1.638亿 | | 归属净利润(元) | -1.4147. | -4808 - | 2878 H | 2813 H | 9427万 | 1.2517. | 1.04577. | ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of ¥2,564,687,123.05, an increase of 62.40% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥291,327,292.35, a decrease of 105.99% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased by 57.41% to -¥1.70[2] - The decline in operating profit by 112.76% was primarily due to low prices of lithium hexafluorophosphate products not covering production costs[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,898,760,628.01, reflecting an 8.86% increase from the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders increased by 8.59% to ¥1,730,340,131.69[3] - The company reported a decrease of 7.97% in net asset value per share to ¥8.20[3] Inventory and Impairment - The company recognized impairment provisions for inventories and assets related to lithium hexafluorophosphate and iron-based aggregates[4] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was mainly driven by the production and sales of aluminum foil raw materials[5] Cautionary Note - The company warns that the preliminary financial data may differ from the final annual report, urging investors to be cautious[6]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 2.00 million to 3.00 million yuan for Q1 2025, an increase of 42.16 million to 43.16 million yuan compared to the same period last year, achieving a turnaround from loss to profit [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -0.52 million and -0.35 million yuan, a reduction in loss of 41.40 million to 41.57 million yuan compared to the previous year [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -40.16 million yuan, with a total profit of -39.27 million yuan [5]. Production and Sales - The company achieved full-load production and sales of battery aluminum foil raw materials, with an increased sales proportion of cold-rolled products and improved overall gross margin of aluminum foil raw materials [7]. - The price of lithium hexafluorophosphate products has rebounded, resulting in positive marginal contributions from these products [7]. Regulatory and Risk Factors - The company benefited from the advanced manufacturing industry VAT deduction policy [7]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change [9].

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-026 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按持股比例 30%为参 股公司汇凯化工提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 3,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为人民币 6,000.00 万元（含本次）。 风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保， 均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有江西省汇凯化 工有限责任公司 30%的股权。近日，公司与九江银行股份有限公司会昌支行（以 下简称"九江 ...

Core Viewpoint - The PVDF concept sector has shown a significant increase of 1.84%, leading the market in terms of growth, with notable stocks such as Heimao Co., Jinming Precision Machinery, and Sanmei Co. experiencing substantial gains [1][2]. Market Performance - The PVDF concept sector ranked first in today's market performance, with 12 stocks rising, including Heimao Co. (+6.83%), Jinming Precision Machinery (+5.82%), and Sanmei Co. (+3.09%) [1][2]. - Other notable sectors included Noise Control (+1.57%) and Camping Economy (+1.54%), while sectors like Combustible Ice and Controlled Nuclear Fusion saw declines of -1.62% and -1.15%, respectively [2]. Capital Flow - The PVDF concept sector attracted a net inflow of 144 million yuan, with eight stocks receiving significant capital inflows. Heimao Co. led with a net inflow of approximately 52.89 million yuan [2][3]. - Other companies with notable net inflows included Juhua Co. (48.30 million yuan), Jinming Precision Machinery (22.38 million yuan), and Putailai (11.17 million yuan) [2][3]. Capital Inflow Ratios - Heimao Co., Jinming Precision Machinery, and Juhua Co. had the highest net inflow ratios at 11.43%, 10.01%, and 7.81%, respectively [3]. - The detailed capital inflow data for the top stocks in the PVDF concept sector indicates varying performance, with Heimao Co. showing a daily increase of 6.83% and a turnover rate of 5.21% [3].

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-025 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | | 由实际控制人、董事长兼总经理陈学敏 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先生提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 | 2 月 | 20 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 99.77 | | ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-024 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星向中原银行股份有限公司洛阳分行申请 10,000.00 万元融资授信提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 74,908.91 万元（不含本次）。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在经公司 股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 25 日公司与中原银行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保 证合同》，为洛阳新星向中原银行股份有限公司洛阳分行申请 10,000 万元融资 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-023 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,504,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.3178 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差未能出席会议，由半数 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二 ...