关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规的要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 审计委员会 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及《上海康德莱企业发展集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称"《审计委员会工作规则》")等 公司内部制度的规定与要求,认真履行了审计监督职责,现就 2023年度审计委 员会的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由邵军、杨峰、陈红琴三名董事组成,其中邵 军和杨峰为独立董事,主任委员由会计专业独立董事邵军担任。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度,本人召集审计委员会委员进行了 4 次会议,共审议议案 13 项; 各委员对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-017 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日 传真：021-69113503 邮箱：oult@kdlchina.com 地址：上海市嘉定区高潮路 658 号 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任欧兰婷女士为公 司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表， 协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 欧兰婷女士具有良好的职业道德，已完成上海证券交易所主板上市公司董事 会秘书任职培训，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形；与公司控股股 ...

2023年度独立董事述职报告(郭超) 2023年2月2日,我在上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 "公司")的第一次临时股东大会上被选举为独立董事。作为公司的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、尽职、独立的履行职责,积极 出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,促进了公司规范运作,充分发挥了独立董事及相关专门委员会 委员的作用。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席 8 次董事会,审议 75 项议案,均投了赞成票。具体 情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 | | | | 3、《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》 | | | | 4、《关于选举张 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》 的要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2023年 12月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计师事务所")基本情况如下: 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 ...

2023 年度独立董事达职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,作为上 海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极和 公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会的 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023年任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席 6 次董事会,审议 51 项议案,均投了赞成票。具体 情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》 4、《2022年度独立 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-011 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 411,578,754.76 元。经公司第五届董 事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本扣除未实施股权激励的库存股为 436,790,880 股，以此 计算合计拟派发现金红利 69,886,540.80 元（含税）。本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 的要求，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规中独立董事独立性 的相关要求。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 第五届董事会 2024 年 4 月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 ...

.您可使用手机"扫一扫"或进入"让明丹丁证明该审计报告是否由具有执业诈可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 174KI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11058 号 上海康德莱企业发展集团股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价 ...

关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 会计师事务所(特殊普通合伙) UN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 偿会师报字[2024]第 ZA11059 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年4月19日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11057 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -业务办理》的相关规定编制了后附 ...