上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审 计结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11057 号标准无保留意见《审 计报告》。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | 本年较上年 变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 245,259.75 | | 311,883.18 | -21.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | 23,090.35 | | 31,173.57 | -25.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 22,329.91 | | 29,187.06 | -23.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 43,960.59 | | 46,173.62 | -4.79 | | 基本每股 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构的议案》 15、审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》 16、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》 4、审议《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》 5、审议《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》 6、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》 9、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 10、审议《关于公司 2024 年重大固定资 ...

公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-013 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公 司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，该 议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提 ...

期及授权有效期的公告 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-016 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 2024 年 4 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象 发行可转债具体事宜有效期的议案》，现将相关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 事宜的议 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-019 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海康德莱 企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应遵照本制度履行选聘程序。 第二章 选聘会计师事务所的资格要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司 2023-2025 年区块叠式发展目标战略实施的起始年，公司董 事会进一步强化投资运营与目标经营管控的领导力，构建和完善投资运营和块 式目标经营管控的模式机制，强化投资委派责任与目标绩效考评管理，围绕 "调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际"的目标规划方针，组织制定公 司企稳发展的举措，加持、赋能和管控推进各块式公司安全目标经营。同时， 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公 司持续稳健发展，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体情况 （一）主要经营指标完成情况 2023 年，公司实现营业收入 24.53 亿元，归属于母公司净利润 2.31 亿元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 42.19 亿元，归属于母公司所有者的权益 24.06 亿元，每股净资产 5.2926 元，加权平均净资产收益率 10.30%。 （二）推进战略目标实施的主要举措 2023 年作为公司新一轮目标战略阶段的起点，也作为公司企稳发展的调 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-012 投资金额：预计 2024 年度上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司重大固定资产投资金额共计人民币 19,424 万元。 公司 2024 年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。 一、重大固定资产投资计划概述 （一）公司第五届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议通过。 （二）2024 年重大固定资产投资计划内容不属于关联交易和重大资产重组 事项。 二、重大固定资产投资计划基本情况 根据公司战略发展规划及产业布局的需要，公司、上海康德莱制管有限公司 （以下简称"上海制管"）、浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称"浙江 康德莱"）及其子公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医 械集团"）及其子公司 2024 年度预计重大固定资产投资项目总金额为 19,424 万 元，具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度重大固定资产投资计划的公告 本 ...

2023年度独立董事述职报告(邵军) | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届董宇 会第二十六 | 2023. 1. 12 | 1、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | | | 事会换届选举董事候选人的议案》 | | | | 2、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | 次会议 | | 事会换届选举独立董事候选人的议案》 | | | | 3、《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大 | | | | 会的议案》 | | 第五届重导 | | 1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 委员会委员的议案》 | | | | 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 | | | 3、 | 《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》 | | | | 4、《关于选举张宪淼先生为公司第五届董事会战略 | | 会第一次会 | 2023. 2. 3 | 5、《关于选举郭超先生为公司第五届董事会战略委 | | 议 | | 员会委员的议案》 | | | | 6、《关于选举项剑勇先生为公司第五届董事会战略 | | | | 委员会委员的议案》 ...