证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-030 截至本公告日，本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式 的交易协议，具体交易方案仍在协商、论证中，存在不确定性。本次交易尚需 提交公司董事会、股东大会审议，并取得上海证券交易所审核通过、中国证券 1 监督管理委员会注册后方可正式实施，存在不确定性。 公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，公司郑重提醒广大投 资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊， 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）， 拟置 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳至正高分子材料股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-029 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,988,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳 至正高分子材料股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

一、银行账户资金解除冻结的情况 单位：元 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 解除冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行深圳侨城西支行 | 442*************1011 | 基本户 | 198,537.88 | 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-028 二、涉及诉讼情况 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司银行账户资金解除冻结的公告 公司本次银行账户部分资金被冻结，系公司、侯海良与宋静的民间借贷纠纷 事宜，宋静向上海市闵行区人民法院提出财产保全申请所致。2024 年 8 月 29 日， 公司收到上海市闵行区人民法院出具（2024）沪 0112 民初 18143 号《民事判决 书》，判决驳回了原告针对公司的全部诉讼请求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体刊登《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司银行账 户部分资金被冻结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 8 日、10 月 9 日、10 月 10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，控股股东、实际 控制人正在筹划公司资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露的《深圳至正高分子材料股份 有限公司关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的停牌公告》（公告编号：2024-026）。除前述事项外，控股股东、实际控制人 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-027 深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司收到控股股东、实际控制人函证通知，正在筹划公司资产置换、发行股 份及支 ...

《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查，现就公司询证事项回复如下： 特此回复。 深圳市 10 日 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回复 深圳至正高分子材料股份有限公司： 股票交易异常波动的询证函》的回复 深圳至正高分子材料股份有限公司: 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 本公司作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"） 的控股股东,正在筹划公司资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金事项,截至目前,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍 在商讨论证中,尚存在不确定性。除前述事项外,不存在影响至正股份股票价 格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 本人作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024- 026 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603991 | 至正股份 | 股 A | 停牌 | 2024/10/11 | | | | 一、停牌事由和工作安排 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）， 拟置入资产主要从事半导体封装材料的研发、生产与销售，拟置出资产为公司子 公司上海至正新材料有限公司 ...

至正股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十五日 至正股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一、关于聘任公司会计师事务所的议案 | | 5 | 2 至正股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：董事长施君 四、会议议程 1. 参会人员签到、股东进行发言登记。 议案一：关于聘任公司会计师事务所的议案。 6. 股东或股东代 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-023 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-024）。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司舆情管理制度》。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-025 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...