股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 ASMPT 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 | | | 宁市先进半导体科技有限公司等 12 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益 的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文 件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-008 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具 体情况如下： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 根据公司于 2024 年 10 ...

| 公告前 | 项目 | | | 21 | 个交易日 | | 公告前 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | | | 年 9 | 月 日） 3 | （2024 | 年 10 | 月 日） 10 | | | 至 | 正 | 股 | 份 | | | | | | | | （603991.SH）股票 | | | | | 40.40 | | | 66.01 | 63.39% | | 收盘价（元/股） | | | | | | | | | | | 上 指 | 证 | 综 | | | 2,802.98 | | | 3,301.93 | 17.80% | | （000001.SH） | | | | | | | | | | | 其他塑料制品行业 | | | | | 2,299.96 | | | 3,065.92 | 33.30% | | 指数（850351.SL） | | | | | | | | | | | 半导体设备行业指 | | | | | 18,245.58 | | | 24,083 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 为本次交易之目的，公司聘请了中联资产评估咨询（上海）有限公司作为本 次交易的评估机构。公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的中联资产评估咨询（上海）有限公司符合《证券法》的相 关规定，具备专业胜任能力。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标 的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实 的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 目 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025 年 3 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-007 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 21 日以书面、通讯方式送达全体监事。 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由监事会主席王靖女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监 事以记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议了《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials I ...

会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-006 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 21 日以书面、通讯方式送达各位 董事。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟通过重大资产置换、发 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函的专项说明 上会业函字(2025)第 172 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部: 由深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称至正股份公司或公司)转来的 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公 函〔2025〕0100 号,以下简称监管工作函〕奉悉。我们对监管工作函中所提及的至 正股份财务事项进行了审慎核查,现汇报说明如下。 因年报审计工作正在进行之中,部分审计程序尚未执行完毕,尚需对未收到回 函的客户实施进一步审计程序以及需对部分交易进一步核查等审计程序,尚未形成 最终审计结论,以下所述的会计师回复仅为协助公司回复贯所问询函目的,相关数 据和最终审计结论需以具体披露的审计报告为准。 一、业绩预告显示，公司预计 2024 年度实现营业收入 33, 500 万元到 37. 900 万 元, 同比增长 39.92%到 58.30%。其中, 第四季度实现营业收入 14.181 万元到 18.581 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于对上海证券交易所业绩预告相关事项的监管工 作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所《关于深圳至正高分子材料股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作 函》（上证公函【2025】0100 号）（以下简称"《工作函》"）。公司对此高 度重视，对《工作函》提及的有关事项进行了认真核查，现就《工作函》所涉问 题进行回复： 一、业绩预告显示，公司预计 2024 年度实现营业收入 33,500 万元到 37,900 万元，同比增长 39.92%到 58.30%。其中，第四季度实现营业收入 14,181 万元到 18,581 万元，环比增长 49.37%到 95.72%，同比增长 63.66%到 114.44%。 请公司：（1）区分产品类别披露第四季度营收金额、同比变动情况，并结 合主要产品毛利率变动情况、成本构成、销售模式、收入确认条件、 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 Advanced Assembly Materials International Ltd.之 99.97%股权并置出上市公司全 资子公司上海至正新材料有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024 年 11 月 23 日，公司披露了《关于筹划资产置换、发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2024-044），具体内 容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.s ...