证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-031 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理 人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正 高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民 ...

2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人 登记。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司与本次交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易各方签署了《保密协 议》，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严 格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、北京智路资产 管理有限公司、通富微电子股份有限公司、深圳市 领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体科技 | | | 有限公司等 14 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十月 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国 ...

1、擅自改变前次募集资金用途未纠正，或者未经股东大会认可； 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 | 公告前 | 21 | 个交易日 | 公告前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2024 | 年 9 月 3 | （2024 | 年 10 | 月 | 10 | 涨跌幅 | | 日） | | | | 日） | | | | | 至正股份（603991.SH）股票 | | 40.40 | | | 66.01 | | 63.39% | | 收盘价（元/股） | | | | | | | | | 上证综指（000001.SH） | | 2,802.98 | | | 3,301.93 | | 17.80% | | 其他塑料制品行业指数 | | 2,299.96 | | | 3,065.92 | | 33.30% | | （850351.SL） | | | | | | | | | 半 导 体 设 备 行 业 指 数 | | 18,245.58 | | | 24,083.55 | | 32.00% ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）99.97%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-033 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已 回避表决，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂 不召开股东大会审议本次交易有关事宜。 公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事 ...

3、本次交易完成后，目标公司成为上市公司控股子公司。上市公司将继续 在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，符合 中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有利于提高上市公司资产 的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售等方面保持独立。 4、本次交易完成后，上市公司资产规模、收入规模和盈利水平均将显著提 升，并实现向半导体领域的转型升级。本次交易有利于公司改善财务状况、增强 持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独 立性、减少关联交易、避免同业竞争。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials Internatio ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易拟置出资产、拟置入资产的交易价格尚未最终确定，根据拟置出资 产、拟置入资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将会达到《重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 本次交易中，交易对方深圳市领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体 科技有限公司均为上市公司实际控制人王强先生控制的主体，为上市公司的关联 方。本次交易完成后，在考虑募集配套资金实施的情况下，交易对方ASMPT Hong Kong Holding Limited持有上市公司的股份比例预计不低于20%，将成为上市公司 的关联方 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； （七）本次交易前，公司已按照《中华人 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳市正信共创企业发展管理有限公司成立，法定代表人 为张斌，注册资本500万元，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电 子专用材料研发；电子专用材料制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由至正股份(603991)全资持股。 ...