证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-025 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 综上，公司注册资本由 428,488,117 元减少至 428,478,117 元。 三、《公司章程》修订情况 基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订， 具体情况如下： | | | | 修订前章程条款 | | | | | | | | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 | | | | | 为 | 人 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-032 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 19 日（星期一） 09:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 1 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年第 一季度的经营成果 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-026 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年 第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第 一季度的财务状况和经营成果等事项。 监事会对公司2025年第一季度报告及摘要签署了书面确认意见。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，本次会 议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 1.审议通过了《 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-027 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次 会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先 生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事 及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议， 决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2025年第一季度报告》全文及其摘要的 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 编制和审议程序符合相关法律法规的各项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥561,886,241.79, a decrease of 17.50% compared to ¥681,036,666.55 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,455,632.19, down 59.17% from ¥111,332,113.46 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,054,939.75, reflecting a decline of 64.73% compared to ¥102,220,269.00 in the previous year[4] - The basic earnings per share decreased by 59.26%, from ¥0.27 to ¥0.11[4] - The weighted average return on equity fell by 2.82 percentage points to 1.41% from 4.23%[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 45,266,846.58, significantly lower than CNY 124,038,735.91 in Q1 2024, indicating a decline of 63.5%[17] - In Q1 2025, the total profit amounted to ¥45,353,672.34, a decrease of 63.5% compared to ¥124,205,353.75 in Q1 2024[18] - The net profit for Q1 2025 was ¥45,455,632.19, down 59.1% from ¥111,332,113.46 in Q1 2024[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥42,110,913.22, down 62.2% from ¥111,335,569.27 in Q1 2024[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥34,081,820.66, a significant drop of 73.99% from ¥131,011,744.62 in the same quarter last year[4] - The operating cash flow for Q1 2025 was ¥34,081,820.66, a decline of 74.0% compared to ¥131,011,744.62 in Q1 2024[21] - Cash inflow from operating activities totaled ¥723,324,781.60 in Q1 2025, down 6.6% from ¥774,637,886.91 in Q1 2024[21] - Cash outflow from operating activities increased to ¥689,242,960.94 in Q1 2025, up 7.1% from ¥643,626,142.29 in Q1 2024[21] - The net cash flow from investing activities was -¥67,901,194.23 in Q1 2025, an improvement from -¥118,060,823.67 in Q1 2024[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥461,823,469.90, down 44.3% from ¥828,606,767.99 at the end of Q1 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,298,335,221.02, a decrease of 1.51% from ¥4,364,103,578.46 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 4,298,335,221.02 as of March 31, 2025, from CNY 4,364,103,578.46 at the end of 2024, a decline of 1.5%[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,002,148,279.45 as of March 31, 2025, from CNY 1,189,647,911.73 at the end of 2024, a reduction of 15.7%[14] - Non-current assets increased to CNY 1,747,755,423.07 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,674,743,691.00 at the end of 2024, an increase of 4.4%[13] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 3,296,186,941.57 as of March 31, 2025, from CNY 3,174,455,666.73 at the end of 2024, an increase of 3.8%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,191[6] - Major shareholders include 松霖集团投资有限公司 with 28.82% ownership and 周华松 with 20.73% ownership[7] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 56,852,649.10, up from CNY 47,988,524.33 in Q1 2024, reflecting an increase of 18.0%[17]

厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五）认真 ...

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规 ...