本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会 议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 1.审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》； 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和 1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-010 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-011 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会 议，本次会议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议由董事长 周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中 以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体监事及全体高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 3.审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,014,989,619.04, representing a 1.06% increase compared to ¥2,983,419,869.92 in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥446,415,013.59, a significant increase of 26.65% from ¥352,489,798.47 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥415,747,895.56, up 16.22% from ¥357,737,426.74 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥603,604,338.10, reflecting a 26.60% increase compared to ¥476,768,736.63 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,174,455,666.73, a 23.44% increase from ¥2,571,610,584.04 at the end of 2023[22] - Total assets as of the end of 2024 amounted to ¥4,364,103,578.46, showing a 2.63% increase from ¥4,252,186,255.10 at the end of 2023[22] Revenue Breakdown - Overseas operating revenue reached 2,264.13 million RMB, up 16.69% year-on-year, accounting for 75.10% of total revenue[30] - Domestic operating revenue was 750.86 million RMB, a decrease of 28.02% year-on-year[30] - The health and wellness hardware and software business generated revenue of 358.87 million RMB, an increase of 18.00% year-on-year[31] - The smart kitchen and bathroom business reported revenue of 2,532.37 million RMB, a decline of 1.63% year-on-year[31] Research and Development - The company applied for 58 invention patents, 130 utility model patents, and 27 design patents, with 97 invention patents, 101 utility model patents, and 18 design patents granted[31] - The company has established a dedicated R&D department for each product division, ensuring that new product development is closely aligned with market demands, thereby increasing the conversion rate of R&D efforts[57] - The number of R&D personnel is 818, accounting for 16.77% of the total workforce[83] - The total R&D investment amounted to approximately ¥225.11 million, which is 7.47% of total revenue[81] Strategic Initiatives - The company established a PME division to strengthen its manufacturing capabilities and create replicable management templates[31] - The first overseas manufacturing base was completed on schedule as part of the company's international expansion strategy[31] - The company is focusing on the integration of health software and hardware, achieving multiple technological breakthroughs in skin detection and oral care during the reporting period[32] - The company aims to create a smart kitchen and bathroom ecosystem that emphasizes health, intelligence, and environmental sustainability[52] Market Trends and Projections - The global AI industry is projected to reach $623.3 billion in 2024, with a year-on-year growth of 21.5%[42] - The Chinese artificial intelligence industry is expected to grow from 398.5 billion yuan in 2025 to 1.7295 trillion yuan by 2035, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.6%[43] - The global smart sleep technology market reached $15 billion in 2022 and is projected to grow to $62.1 billion by 2031, with a CAGR of 17.4%[45] - The global personal care appliance market is expected to reach $207.31 billion by 2030, with a CAGR of 18.83% from 2023 to 2030[46] Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, holding two shareholder meetings and eight board meetings during the reporting period, ensuring transparency and compliance with regulations[118] - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[120] - The company has implemented stock incentive plans for several executives, resulting in share increases for some[122] - The company ensures equal access to information for all shareholders, protecting investor interests[120] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ESG principles, integrating environmental protection and social responsibility into its operations, and has successfully implemented a photovoltaic project for energy efficiency[41] - The company has invested a total of 10.94 million yuan in social responsibility initiatives, including donations to community and school projects[172] - The company has established a comprehensive environmental monitoring system to track pollutant emissions and their impact on surrounding environmental quality[166] - The company has been recognized as an "Environmental Integrity Enterprise" for five consecutive years, demonstrating its commitment to environmental protection[160] Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact profitability if costs cannot be passed on to customers[110] - Currency exchange rate volatility poses a risk, particularly with major exports to North America and Europe, potentially leading to significant foreign exchange losses[112] - Global macroeconomic fluctuations could negatively affect consumer spending on kitchen and bathroom products, impacting export business[113] - Geopolitical risks from conflicts such as the Russia-Ukraine war and the Israel-Palestine conflict may disrupt supply chains and increase production costs[114] Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 10% to 1.32 billion[127] - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next fiscal year[127] - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 5%[127] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[127]

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上 市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-013 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2024年度分红方案：每股派发现金红利0.26元（含税），不进 行资本公积金转增股本,不送红股。 一、 利润分配方案 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1 ...

前十大流通股东累计持有： 35282.44万股，累计占流通股比： 83.94%，较上期变化： 24.16万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 松霖集团投资有限公司 | 12475.11 | 29.68 | 不变 | | 周华松 | 8973.65 | 21.35 | 不变 | | 厦门松霖投资管理有限公司 | 8896.53 | 21.17 | 不变 | | 吴文利 | 3124.34 | 7.43 | 不变 | | 周华柏 | 594.04 | 1.41 | 不变 | | 深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾山海策略价值成长1 号私募证券投资基金 | 365.28 | 0.87 | 不变 | | 周丽华 | 297.02 | 0.71 | 不变 | | 深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾金路丰顺私募证券 | | | | | 投资基金 | 203.19 | 0.48 | 不变 | | 宋学军 | 180.78 | 0.43 | 新进 | | 深圳市展诺科技有限公司 | 172.50 ...

Group 1 - Xiamen Songlin Technology Co., Ltd. (Songlin Technology) is accelerating its robotics business by acquiring Xiamen Weidis Intelligent Motion Systems Co., Ltd. (Weidis) to gradually enter the robotics market [1] - In February, Songlin Technology established a wholly-owned subsidiary, Songlin Robotics, with a registered capital of 100 million yuan, marking its entry into the robotics sector [1] - The acquisition of Weidis, a company specializing in mobile robot design and development, aims to strengthen Songlin Technology's core competitiveness in the service robotics sector [1][2] Group 2 - Weidis has over ten years of experience in developing automotive-grade applications, with strengths in high reliability and adaptability to complex environments, enabling low-cost and rapid development of application robots for various specific scenarios [2] - Songlin Technology's advantages include IDM (Integrated Device Manufacturer) support across the entire industry chain, with 1,337 patents covering materials, structures, and processes, particularly in precision manufacturing and AI algorithms [2] - The acquisition is expected to create a technological closed loop, combining Weidis's engineering capabilities with Songlin Technology's health algorithms and precision manufacturing to accelerate the commercialization of robotics products [2]

司不提前赎回"松霖转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"松霖转债" 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公 自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票价格已有十五个交易 日的收盘价不低于"松霖转债"当期转股价格的 130%（即不低于 20.37 元/股）， 已触发"松霖转债"的有条件赎回条款。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-009 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于不提前赎回"松霖转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票价格 已有十五个交易日的收盘价不低于"松霖转债"当期转股价格的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发"松霖转债"的赎回条款。 公司董事会决定本次不行使"松霖转债"的提前赎回权利，不提 前赎回"松霖转债"。 未来三个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日）， 如公司触发"松霖转债"的赎回条款均不行使"松霖转债"的提 前赎回权利。以 2025 年 6 月 17 日之后的首个交易日重新起算， 若"松霖转债"再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"松霖转债"的提前赎回权利。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-007 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、通知债权人原因 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司决定对前述激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票 1 万股进行回购注销。具体内 容详见公司同日于上海证券交易所披露的《关于回购注销部分限制 性股票的公告》（公告编号：2024-083）。前述回购股份注销实施完 成后，公司注册资本将减少 10,000 元。 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-008 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号） 核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率 具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交 易，债券简称"松霖转债"，债券代码"113651"。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说明 ...