证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-024 山东百龙创园生物科技股份有限公司 （一）百龙创园（泰国）有限公司 中文名称：百龙创园（泰国）有限公司 关于申请银行授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、申请银行授信额度及提供担保情况概述 为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公 司 2024 年度拟向各金融机构申请合计不超过 8 亿元（含本数）的综合授信额度 并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过 4 亿元（含本数）的担保 额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信 业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前 提下，无需再逐项提请 ...

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-4 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton #4 |三 %5 目 邮编 10000 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供百龙创园公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 致同专字(2024)第 410A009209号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称 百 龙创园公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 - ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-027 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度主要经营数据公告如下： 一、公司 2023 年度主要经营数据 2023 年度，公司实现营业总收入 86,825.97 万元，同比增长 20.28%；实现归 属于上市公司股东的净利润 19,299.57 万元，同比增长 28.02%。实现主营业务收 入为 85,414.32 万元，同比增长 22.69%。主营业务收入构成情况具体如下： | 项目 | 2023 | 年度 | 年度 2022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） | | 益生元系列 | 25 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-023 一、变更公司注册资本的相关情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,299.57 万元，期末公司母公司累计未分配利润为 65,699.80 万元。考虑公司所处 经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配、公积金转 增股本方案如下： 1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发 现金红利人民币 5,964.672 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润 的 30.91%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本为 248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 323,086,400 股。 如在实 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本人持续关注 公司信息披露工作，敦促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司 《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息 披露义务。报告期内，本人认真审核公司的各项董事会和专业委员会议案、定期 报告及临时公告，针对相关内容表述的准确性和完整性提出修改意见或建议，并 1 2023 年度独立董事述职报告 （郑万青） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑万青，19 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会,现提名 邢志良 为山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东百龙创园生物科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的 培训学习。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监 ...

中德证券有限责任公司 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东 百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"百龙创园"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对百龙创园 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本不超过 人民币 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文 核准，同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。 公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 4 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-028 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年第一季度主要经营数据 2024 年 1-3 月，公司实现营业总收入 25,210.69 万元，同比增长 29.63%；实 现归属于上市公司股东的净利润 5,354.32 万元，同比增长 20.47%。实现主营业 务收入为 23,444.92 万元，同比增长 23.64%。主营业务收入构成情况具体如下： | 项目 | 年 2024 | 月 1-3 | 年 2023 | 月 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例（%） | ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-026 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事江霞女士和郑万青先生及董事安莲莲女士的书面辞职报告。 江霞女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会 委员职务，辞去独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务后不再担任公 司其他职务。 郑万青先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与投 资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去独立董事、提名委员会主任委员、 战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务后不再担任公司其他职务。 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12月修订） ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件等方式发出。会议由董事 长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独 立董事郑万青因公请假，委托独立董事江霞代为出席并表决，公司独立董事候选 人、监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对 ...