Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report information disclosure to enhance the quality, transparency, and accuracy of its disclosures [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to improve the company's operational standards and increase accountability for those responsible for annual report disclosures [1]. - It is based on various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, as well as internal company regulations [1][2]. - The system applies to directors, senior management, major shareholders, and other relevant personnel involved in the disclosure process [2]. Group 2: Identification and Handling of Errors - Significant errors in annual report disclosures include major accounting errors, substantial omissions, and discrepancies in performance forecasts [2][3]. - The company’s board of directors, led by the board secretary, is responsible for collecting and summarizing relevant materials related to accountability [2][3]. Group 3: Standards for Major Accounting Errors - Major accounting errors are defined by specific thresholds, such as errors affecting total assets, net assets, revenue, or profit by more than 5% and exceeding 5 million [3][4]. - Other significant errors include failure to disclose major accounting policy changes or significant lawsuits affecting more than 10% of net assets [4][5]. Group 4: Accountability Procedures - The company will pursue accountability for significant errors, holding not only the directly responsible individuals accountable but also the chairman, general manager, and board secretary for overall disclosure accuracy [7][8]. - The company will implement corrective measures and report to the board for any regulatory actions taken due to significant errors [7][8]. Group 5: Penalties and Mitigation - Penalties for significant errors can include warnings, internal criticism, demotion, or termination, with the possibility of economic penalties [8][9]. - Factors that may lead to reduced penalties include proactive measures to prevent negative outcomes or correcting errors promptly [8]. Group 6: Reporting and Compliance - The results of accountability measures will be included in the annual performance evaluations of relevant departments and personnel [8][9]. - The board of directors is responsible for interpreting and revising the accountability system, which will take effect upon approval [9].

福然德股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产 ...

福然德股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号信息--信息披露事务管理》等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度用于本公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司及其他纳 入合并会计报表的公司（以下简称"控股子公司"）以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司（以下与"控股子公司"合称"子公司"）。 第三条 公司内幕信息及知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会办公室具体负责公司内幕信息和知情人的日常管理工作。 第四条 公司内幕信息知情人员应知悉《公司法》、《 ...

Core Points - The article outlines the funding management system of Furan De Co., Ltd. to prevent the controlling shareholders and related parties from occupying company funds, ensuring the protection of the company's and shareholders' rights [1][2] - The system applies to financial transactions between the company and its controlling shareholders, actual controllers, and other related parties, including subsidiaries within the consolidated financial statements [1][2] - The document emphasizes the importance of compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] Group 1: Principles of Preventing Fund Occupation - Controlling shareholders and actual controllers must exercise their rights in good faith and must not harm the company's interests or the legitimate rights of public shareholders through fund occupation [2] - The company is prohibited from providing funds directly or indirectly to controlling shareholders and related parties through various means, including covering expenses or lending funds without a genuine transaction background [2][3] - Strict procedures and disclosure obligations must be followed for any related transactions and financial interactions with controlling shareholders and related parties [3] Group 2: Measures to Prevent Fund Occupation - The company must establish a long-term mechanism to prevent non-operational fund occupation by major shareholders and related parties [4] - The board of directors and senior management are responsible for maintaining the safety of company funds and assets [4][5] - The financial department must report any potential fund occupation immediately to the financial head and the chairman [4][5] Group 3: Rectification of Fund Occupation - The company must conduct self-inspections regarding any financial transactions with controlling shareholders and related parties and rectify any violations promptly [5] - Funds occupied by controlling shareholders should generally be repaid in cash, with strict controls on non-cash asset repayments [5][6] - Independent directors must provide independent opinions on any asset repayment plans, and such plans require shareholder approval [5][6] Group 4: Accountability and Penalties - Controlling shareholders and related parties who violate the system and cause losses to the company must bear compensation responsibilities [6] - The board of directors may impose penalties on responsible individuals and propose the dismissal of those with significant responsibilities [6] - A mechanism for freezing shares held by shareholders who occupy company funds is established to ensure accountability [6]

福然德股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联 交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合法合规、信息披露规 范。 第四条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人和关联关系的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者 ...

福然德股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福然德股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《披露指引》"） 及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本 管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如下 人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员 ...

福然德股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福然德股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主 ...

《中华人民共和国证券法》、 《上市 福然德股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表协助其处理日常事务。 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司设 立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 士。董事会负责制定专 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Compensation and Assessment Committee of Furan De Co., Ltd, aimed at enhancing the management of compensation and assessment for directors and senior management [1][2] - The committee is responsible for formulating assessment standards, reviewing compensation policies, and making recommendations to the board regarding various compensation-related matters [1][4] Group 1: General Provisions - The Compensation and Assessment Committee is a specialized body under the board of directors, responsible for assessing directors and senior management [1] - The committee must document any recommendations not fully adopted by the board, including reasons for non-adoption [2] Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors [3] - The chairperson of the committee is an independent director, elected by the committee members and approved by the board [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include developing compensation plans based on management roles, conducting annual performance evaluations, and overseeing the execution of the compensation system [4][5] - Any compensation plans proposed by the committee must be approved by the board and subsequently submitted for shareholder approval [5] Group 4: Decision-Making Procedures - The board office is responsible for preparing materials for the committee's decision-making, including financial and operational performance indicators [6] - The committee evaluates directors and senior management based on performance standards and proposes compensation amounts for board approval [6] Group 5: Meeting Rules - The committee holds regular meetings at least once a year and can convene additional meetings as needed [7] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the committee members [8]

福然德股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则： （一）根据法定顺序分配的原则； （二）兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则； （三）实行同股同权、同股同利的原则； （四）如存在未弥补亏损，不得分配的原则。 公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众 投资者的意见。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 ...