福然德股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2024 年 4 月 12 日 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，我们作为福然德股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于自身 的独立、客观判断，就拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项召开 了独立董事专门会议，并发表如下审核意见： 一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构 的审核意见 经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务 的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护 能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与股东的利益；同时， 天健会计师事务所（ ...

Financial Performance - The company achieved total revenue of 9.76 billion RMB in 2023, a decrease of 5.61% compared to the previous year[55]. - Net profit attributable to shareholders was 417 million RMB, an increase of 36.85% year-on-year[55]. - The company processed and sold approximately 1.72 million tons of automotive body steel and aluminum materials, with automotive industry sales accounting for 1.16 million tons[55]. - The company has established nine production bases with over 50 production lines, achieving an annual processing capacity of approximately 2.5 million tons[62]. - Research and development expenses increased by 66.88% to 31.46 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[60]. - The company maintains a strong financial position with total assets of 6.947 billion RMB, a 0.75% increase from the beginning of the year[55]. - The company has a market share of over 10% in the passenger car steel and aluminum plate market, solidifying its position as a leading third-party automotive metal processing and distribution enterprise[55]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 9.76 billion, a decrease of 5.61% compared to CNY 10.34 billion in 2022[106]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately CNY 417.34 million, an increase of 36.85% from CNY 304.96 million in 2022[106]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 390.26 million, reflecting a 38.72% increase from CNY 281.33 million in 2022[106]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 520.12 million, compared to a positive CNY 107.41 million in 2022[106]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders were approximately CNY 4.21 billion, an increase of 6.96% from CNY 3.94 billion at the end of 2022[106]. - Total assets at the end of 2023 were approximately CNY 6.95 billion, a slight increase of 0.75% from CNY 6.89 billion at the end of 2022[106]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.85, up 21.43% from CNY 0.70 in 2022[116]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 9.61%, an increase of 0.80 percentage points from 8.81% in 2022[116]. Market and Industry Trends - In 2023, China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[31]. - The market share of new energy vehicles in China reached 31.6% in 2023, with production and sales of 9.59 million and 9.49 million units, reflecting a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[31]. - The global sales of new energy vehicles reached 11.96 million units in 2023, a year-on-year increase of 28.3%, indicating significant market growth potential[160]. - China's automobile exports reached 4.91 million units in 2023, a 57.9% increase year-on-year, positioning China as the largest automobile exporter[160]. - The company reported a continuous increase in the demand for automobiles, driven by rising living standards and urbanization, indicating potential for future growth in the automotive sector[198]. Strategic Initiatives and Investments - The company is actively promoting the automotive lightweight project in Wuhu, with plans to invest in 5 steel-aluminum processing lines and 5 stamping welding lines, covering an area of approximately 250 acres[24]. - The construction of the company's "Automation System and New Materials R&D Center" has been completed, with plans for the headquarters to move into the new building in 2024, enhancing the working environment and supporting technological advancements[24]. - The company signed a strategic cooperation agreement for "5G + Smart Factory" with China Telecom and Shanghai Mengbo Intelligent IoT Technology, aiming to enhance digital infrastructure and manufacturing capabilities[33]. - The company is investing in a new aluminum die-casting project in Hefei, with an expected first-phase capacity of 20,000 tons[137]. - The company has established a joint venture with Wuhu Chery Technology Co., Ltd. to enhance its competitiveness in the automotive industry[137]. - The company plans to expand its market share in China by establishing new processing bases in Changzhou, Xi'an, and Loudi in 2024, leveraging its scale and quality management systems[163]. Corporate Governance and Management - The company has successfully completed the election of the third board of directors and the selection of senior management personnel[26]. - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring equal rights and timely information on operational conditions[177]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, finance, and organization[177]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring that major decisions are made in compliance with regulations[177]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure and internal control systems in accordance with relevant laws and regulations[181]. - The company has a clear and effective decision-making process involving various specialized committees to ensure stable and sustainable development[181]. - The company has not experienced any incidents of asset appropriation or fund occupation by the controlling shareholder[177]. - The company has implemented a series of governance reforms, including amendments to the articles of association and various internal rules, to enhance operational transparency and accountability[191]. - The company has a dedicated investor relations team that facilitates communication with shareholders and addresses their concerns effectively[183]. Operational Efficiency and Supply Chain - The company employs a "sales-driven procurement" model, determining suppliers based on customer orders and inventory levels, optimizing its procurement process[46]. - The processing model includes both sales processing and entrusted processing, ensuring high-quality production through ISO9001 and TS16949 quality management systems[47]. - The company has developed a multi-to-multi supply chain system, integrating upstream steel and aluminum resources with downstream user demands, enhancing operational efficiency[50]. - The company has implemented a Just-In-Time (JIT) supply model, enabling clients to achieve "zero inventory" production[72]. - The company has established strong strategic partnerships with major domestic steel and aluminum manufacturers, ensuring a stable supply of raw materials[62]. - The company is recognized as a standard setter in the industry, having led the development of multiple group standards for plate processing and distribution[77]. - The company has reported a cash ratio indicating strong liquidity and financial stability, supporting future strategic investments[133]. - The company has implemented a "multi-to-multi" network collaboration model to optimize supply chain efficiency and reduce costs[145]. Awards and Recognition - The company received multiple awards, including ranking 48th in the "2023 Shanghai Private Enterprises 100" and 32nd in the "2023 Shanghai Manufacturing Enterprises 100," reflecting its strong brand influence[34]. - Major clients include domestic automakers like BYD and international brands such as Tesla, showcasing the company's strong market position in the automotive metal processing industry[36]. - The company achieved a sales volume of over 1 million tons of metal sheets for the automotive and home appliance industries, demonstrating its leading position in the domestic market[170].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 92-95 | 页 | | ( ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-016 福然德股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福然德股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱 zqb@scmfriend.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 16 日发布《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 5 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

公司代码：605050 公司简称：福然德 福然德股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福然德股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

（二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。 综上，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，凭 借丰富的企业管理经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委 员会会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行 ...

经核查，根据 2023 年度在公司任职的第二届董事会独立董事朱军红先生、 董冬冬先生、侯文彪先生，以及 2023 年度在公司任职的第三届董事会独立董事 侯文彪先生、李晓峰先生、徐猛先生的任职履历、独立性情况、持股情况及其签 署的《福然德股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》等相关 文件，董事会认为： 福然德股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，福然德股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会收到 2023 年度在公司任职的第二届及第三 届独立董事出具的《福然德股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查 报告》，董事会通过核查 2023 年度在公司任职的独立董事人员名单及股东名册， 并根据自查报告与调查核实情况，现就 2023 年度在公司任职的第二届及第三届 独立董事关于 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 15 日 2023 年度，在公司任职的第二届、第三届独立董事均严格遵守 ...

福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，宏观经济走 势持续低迷，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背 景下，公司始终围绕"稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险"的 核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、 求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项 经营管理活动取得了良好进展。 报告期内，公司实现营业总收入 97.62 亿元,较上年同期减少 5.61%；归属 于上市公司股东的净利润 4.1 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核 | 违背承诺事项 | | 后在指定媒体上公告。 | | | 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应 | | | 当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | | | 荐人采取的督导措施等。 | | | | 督导公司及其董事、监事、高级管理人员 | | 6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发 | 易所发布的业务规则及其他规范性文件， | | 布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行 | 切实履行其所做出的各项承诺；经核查， | | 其所做出的各项承诺。 | 公司及相关人员无违法违规和违背承诺的 | | | 情况发生 | | 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 核查了上市公司执行《公司章程》、三会议 | | 制度，包括但不限于股东大会、董事 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-017 福然德股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 如下： 金额单位：人民币万元 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，福然德股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"福然德"）董事会编制了公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员 ...