容诚审字|2025|518Z0789 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行管 " 录 RSM 容诚 审计报告 常州澳弘电子股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于澳弘电子,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 ...

常州澳弘电子股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0790 号 RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事 n : 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "一 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0790 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是澳弘 电子董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,澳弘电子于 2024年 12 ...

关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 此时用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 我告编网:京25VBKedsTi 关于常州澳弘电子股份有限公司 "【ss | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字 [2025]518Z0216 号 容诚会计师事 1篇 名 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0216 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州澳弘电子股份有限 公司(以下简称澳弘电子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 ...

【RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0214 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查导 c.mof.gov.cn) 报告编码:京250F 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | ର | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4 - 12 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0214 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的常州澳弘电子股份有限公司(以下简称澳弘电子)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳弘电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为澳弘电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席董事会、股东大会情况 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日担任常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情 况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用， 维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪志峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月， 于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务 所任副主任律师；2018 年 12 月至 2024 年 12 月，于常州澳弘电子股份有限公司 任独 ...

本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日担任常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情 况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用， 维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 居荷凤：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 12 月至 2007 年 12 月，于常州开来联合会计师事务所任主任会计师；2008 年 1 月至 2020 年 11 月，于常州开瑞税务师事务所有限公司任事务所所长；2012 年 10 月至 2018 年 10 月，于江苏雷科防务科技股份有限公司任独立董事；2016 年至 2019 年，于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司任独立董事；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，于江苏普华 ...

本人于 2024 年 12 月 10 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 王光惜：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 12 月至 2016 年 4 月，于常州机动车驾驶员培训中心有限公司任财务部主任； 2016 年 11 月至 2020 年 11 月，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事； 2024 年 1 月至今，于常州环能涡轮动力股份有限公司任独立董事；2024 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司担任独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 12 月 10 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 （一）独立董事出席董事会、股东大会情况 | | 本年度应 出席董事 | 本年度亲 自出席董 | 委托其 他董事 | 缺席 | 本年度 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 会次数 | 事会（含 | 出席次 | 次数 | 东大会 | | | | 通讯） | 数 | | 次数 | | 巢静宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 1 次董事会，作为独立董事候选人 列席了 1 次股东大会。作为公司独立董事本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 5 月 30 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭正洪：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1999 年 4 月至 1999 年 9 月，于上海交通大学材料科学与工程学院任讲师； 2001 年 3 月至 2005 年 2 月，于上海交通大学材料科学与工程学院任副教授；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，于美国库柏中国有限公司任高级工程师；2006 年 7 月至 2009 年 2 月，于奥地利奥特斯上海有限公司任技术经理；2009 年 3 月至今，于 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-004 常州澳弘电子股份有限公司 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 近日，公司与中国光大银行股份有限公司常州分行（以下简称"光大银行"） 签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与光大银行发生的授信业务提供不超过 人民币 5,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 成立时间：2004 年 1 ...