| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,386,800 股。 本次股票上市流通总数为 2,386,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 17 日。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 20 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，并将认真吸取教训，切实履 行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日披露 了《华康股份关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售暨上市流通的提示性公告》，因工作人员工作疏忽，公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关手续尚未办理完毕， 所以上述公告中发布的股票上市流通日期和数量尚未最终确定，公司将按照规定 流程进行推进，届时公司将及 ...

| | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,386,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 11 日。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"管理办法"）《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，董事会同意为公司 2023 年限制性股票激励计划符合解除限 售条件的激励对象办理解除限售及股份上市相关手续。现就相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （ ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张惜丽，已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会 提名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华康药业股份有限公司董事会，现提名徐建妙为浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华康药业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成独立董事履职学习平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 重要内容提示： 投资目的：公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业 务中因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对 公司业绩的影响，增强财务稳健性。 投资种类：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 交易场所：经有关政府部门批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构。 投资金额：自本次董事会审议通过的 12 个月内，公司开展外汇套期保值 业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万美元（或等值其他币种） 且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过 10,000 万美元（或等值其他币种），有效期限内额度可以 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李军，已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会提 名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶 ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华康药业股份有限公司董事会，现提名张惜丽为浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华康药业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

浙江华康药业股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 11 日 1 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《华康股份 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）《公司章程》的规定，于 2024 年 12 月 9 日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制性股 票激励计划解锁条件成就相关事宜进行了核查，发表核查意见如下： 根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次 可解除限售的激励对象人数为 115 名，其中 1 名激励对象因个人考核结果为不合 格，对应首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售，公司本次 激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 ...

2024 年第四次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二四年十二月 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按 ...