| C | | | --- | --- | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 15 | | 权益 合规雇佣 | 67 | | --- | --- | | 健康 安全生产 | 71 | | 培养 职业成长 | 77 | | 文化 凝聚力量 | 80 | | 生态保护 | | --- | | 环境 气候应对 | 31 | | --- | --- | | 污染 分类处理 | 34 | | 产品 绿色低碳 | 37 | | 矿山 生态复绿 | 39 | | 7.1 | | n2 | | | --- | --- | --- | --- | | ［进龙高股份 | | 公司治理 | | | 司概况 | 07 | 治理 高效稳健 | 19 | | 业文化 | 08 | 风险 内部控制 | 23 | | 度大事记 | 09 | 廉政 诚信自律 | 24 | | 点荣誉 | 11 | 党建 固本强基 | 26 | | 创新优化 | | --- | | 量 精细生产 | 4 | | --- | --- | | 术 研发创新 | | | 据 隐私安全 | | | 户 优质服务 | | ...

经公司董事会评估，公司独立董事罗进辉、江小金、蔡冠华的任职经历、履 职情况符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立 性的相关要求。2023 年度，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 龙岩高岭土股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，龙岩高岭土股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗进辉、江小金、蔡冠 华的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：罗进辉 本人作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，本人切实履行职责，亲自出席 董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，践行独立、诚信、勤勉原则， 维护公司及公司股东特别是广大中小股东的合法权益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 罗进辉，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2019 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学 院会计系教授、厦门美柚股份有限公司独立董事、胜通能源股份有限公司独立董 事、圣元环保股份有限公司独立董事、厦门松元电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-011 龙岩高岭土股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发 行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发 行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募 集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了 "容诚验字[2021]361Z0040号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,203.10 万元 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份 2023 年 度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日核发的《关于核准龙岩高 岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】681 号），龙 高股份首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实际募集资金净额为人民币 38,18 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-016 龙岩高岭土股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-010 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式向公司全体监事送达第二届监事会第二十次会议召开通知，会议于 2024 年 4 月 8 日16:00在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监黄仕锦先生列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过 了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》,本议案尚需提交 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩高岭 土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、 "公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份 2023 年度日 常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查， 并出具本核查意见如下： 一、2023 年度日常关联交易情况 单位：万元 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易金额共计 592.64 万元，具体情况见 下表： | 关联交易类别 | 关联人 | 年预计 2023 | 年实际 2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 发生金额 | | 物业费、水电费 | 龙岩市国有资产投资经营有限公司 | 98.83 | 97.90 | | 房屋租赁收入 | 龙岩市水利投资发展有限公司 | 42.07 | 42.07 | | | 龙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.362 元（含税），以资本公积金每股 转增 0.4 股。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-012 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例， 并将在相关公告中披露。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度龙 岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表中归属于母公司股东 的净利润为 115,762, ...

RSM | 容诚 审计报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0142 号 容诚会计师! 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一-监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ， 比 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 88 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0142 号 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三之 21、附注五之 31。 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙岩高岭土股份有限公司（以下简称龙高股份公司） ...