证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-019 苏州市味知香食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 公司回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格 不超过人民币 45 元/股，拟回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，本 次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日及 2024 年 2 月 28 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-014 苏州市味知香食品股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-018 2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本 次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过 45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内，本次回购将用于股权激励。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份。 上述股份回购进展符合相 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指引第 1 号"）等相关法律、法规 和规范性文件以及和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、监管指引第 1 号以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 ...

苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州市味知香食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员结构 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委 员会应根据公司章程及本工作制度增补新的委员。 第七条 《公司法》、公司章程关于董事义务规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 ...

苏州市味知香食品 股份有限公司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务， 须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员结构 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市味知香食品股份有限公司董事会,现提名李金桂 为苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州 市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与苏州市味知香食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-015 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程及制 定、修订相关制度的议案》，具体情况如下： 一、修订公司章程及相关制度的情况 关于修订公司章程及制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 以及结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行修订，具体修订如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | | 股金； | 金； ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-012 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十五次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024 年 2 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖波先生、李金桂 先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后） 1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会 ...

特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年 3 月 5 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 潘爱蓉: 女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 7 月至 2012 年 8 月任苏州味知香食品有限公司客服经理；2012 年 9 月 至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司有限计划部经理；2018 年 4 月至今任 苏州市味知香食品股份有限公司监事、生产计划部经理。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-016 苏州市味知香食品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监 事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代 表大会，选举潘爱蓉女士、赵强先生为公司第三届职工代表监事，简历见附件。 潘爱蓉 ...