提 名 委 员 会 工 作 制 度 苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的人选，按选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会中过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖波，已充分了解并同意由提名人苏州市味知香食品股份 有限公司董事会提名为苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任苏州市味知香食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用） (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公 司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名朱平先生为第 三届监事会非职工代表监事候选人，选举的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事 将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监事 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李金桂,已充分了解并同意由提名人苏州市味知香食品股 份有限公司董事会提名为苏州市味知香食品股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任苏州市味知香食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（ ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市味知香食品股份有限公司董事会,现提名肖波为 苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州市 味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与苏州市味知香食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-017 苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后）； 2、提名肖波先生、李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历 附后）。 两位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 （一）非职工代表监事 1 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-011 苏州市味知香食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：将股份用于股权激励 回购股份资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含） 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过 45 元/股，该回购价格不高于公司董事会审议通过本 次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 1、本次回购存在公司股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施 或只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在回购无法顺利实施或 根据相关规定变更或终止本次回购的风险； 3、本次回购股份拟用于实施股权激励，可能存在因股权激励计划方案未能 经公司相关会议审议通过、股权 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规的相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-010 苏州市味知香食品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报" 行动的公告》（公告编号：2024-008）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通 | | --- | --- | --- ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-009 苏州市味知香食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份进展 及首次增持暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护苏州市味知香食 品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施，切实 "提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 首次增持情况：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人夏靖先生于 2024 年 2 月 26 日通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司股份 181,800 股（以下简称"首次增持"），占公 司总股本的 0.13%。 后续增持计划：公司控股股东、实际控制人夏靖先生拟自增持计划披 露之日起的 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，增持金额不低于人 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-007 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖 先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1、审议通过《关于以集中 ...