证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-059 苏州市味知香食品股份有限公司 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、 前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-041）。 上述理财产品已于 2023 年 10 月 24 日到期赎回，收回本金 3,000 万元 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-058 苏州市味知香食品股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司网址：www.weizhixiang.com 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 苏州吴中经济开发区旺山工 | 苏州市吴中区郭巷淞芦路 | | | 业园兴东路 号 7 | 号 1778 | | 邮政编码 | 215103 | 215127 | 除上述变更外，公司联系电话、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号 联系电话：0512-80806931 电子信箱：info@weizhixiang.com 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-056 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 （2）按销售地区分类 单位：万元 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2023 年第三季度主要经营数据公告披露如下： 一、2023 年第三季度经营情况 2023 年 7-9 月，公司实现营业收入 20,202.49 万元，较上年同期下降 11.89%。 实现主营业务收入为 19,915.06 万元，较上年同期下降 11.99%。主营业务收入构 成情况具体如下： | 产品类别 | 年 2023 7-9 | 月 | 年 2022 7-9 | 月 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 13,785.59 | | 15,972.1 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-054 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本 次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-055 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反 映了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况。 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监事 会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决 议合法、有效。 2023 年 10 月 26 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | | 1 | 宁波银行 | 6,700 | 单位结构性存款 | 232927 产品 | 92 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-052 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-039）。 上述理财产品已于 2023 年 10 月 10 日到期赎回， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-051 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 09 月 12 日 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以上证路演中心网络互动方式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。现将说明 会情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 09 月 12 日 10:00-11:00，公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监 兼董事会秘书谢林华先生、独立董事梁俪琼女士出席了本次说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 以保持起初 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 130 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风 ...

会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:00 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-049 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、 ...