证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-015 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会），全体董事一致推举张建国先生主 持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《民法典》及《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为， 主要包括流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资和对外担保的风险。 第二章 公司融资事项的审批 江西九丰能源股份有限公司 第五条 公司资金管理中心作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请。 第六条 公司相关 ...

第一条 为明确江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和 《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可 以设副董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司章程指引》和其 他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在赣州市市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业 执照，统一社会信用代码：91440101671830144D。 第三条 公司于 2021 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,296.9866 万股，于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：江西九丰能源股份有限公司 英文全称：Jiangxi JOVO Energy Co., Ltd. 第五条 公司住所：江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧 邮政编码：342300 第六条 公司注册资本为 62,541.4024 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》和《上市公司 股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当于相关事实发生之日 起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务 所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券、期货业务相关业务资格； 江西九丰能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审计 的法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师审计准 则等； （五）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力调 ...

致：江西九丰能源股份有限公司（"贵公司"或"九丰能源"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西九丰能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东大会的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江西九丰能源股份有限公司 ...

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-017 江西九丰能源股份有限公司 具有价值创造力的清洁能源服务商 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开职工代表大会审议《关于选举第三届监事会职工代 表监事的议案》，与会职工代表一致同意选举鲁璞女士（简历详见附件）为第三届监事会 职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事慕长鸿 先生、刘载悦女士共同组成第三届监事会。鲁璞女士任期自本次职工代表大会决议通过 之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江西九丰能源股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 1 鲁璞女士，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，青岛理工大学本科学历。 历任中油九丰天然气有限公司总经办主任；广东九丰燃气科技股份有限公司人力行政高 级经理。现任公司职工代表监事 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-014 江西九丰能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,346,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.8748 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 10,785,680 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《江西九丰能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...