证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-006 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 xidamen@xidamen.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 ...

浙江西大门新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券简称：西大门 证券代码：605155 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会  现场参观 □路演活动 类别 □新闻发布会  其他（电话会议） 参与单位名称 天风证券 张彤； 西南证券 赵兰亭、蔡欣； 及人员姓名 申万宏源证券 庞盈盈；民生证券 赵铭； 西部证券 谭鹭； 东北证券 陈渊文； 兴业证券 韩欣； 浙商证券 曾伟、邹国强； 开源证券 骆扬； 华西证券 徐稚涵、肖扬； 华泰证券 方晏荷； 华创证券 王彬鹏、鲁星泽、刘一怡； 银河证券 刘立思； 广发证券 曹倩雯、李悦瑜； ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaovang District. Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于浙江西大门新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0040 号 致:浙江西大门新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受浙江西大门新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于浙江西大门新材料股份有限公 司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称" ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-005 浙江西大门新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有 限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,551,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.4848 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合 ...

浙江西大门新材料股份有限公司股东大会会议资料 浙江西大门新材料股份有限公司 （股票代码：605155） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 浙江西大门新材料股份有限公司股东大会会议资料 浙江西大门新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 会议地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：董事长柳庆华先生 一、会议开始； 二、介绍出席会议人员； 三、宣读议案； 四、股东发言与提问； 五、推举两名股东代表、一名监事和一名见证律师进行计票、监票； 六、股东对议案进行审议和投票表决； 七、统计表决结果； 八、宣布投票表决结果； 九、宣读股东大会会议决议； 十、与会相关人员在股东大会决议及会议记录上签字； 十一、 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通 过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事辞职暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 何尉宁先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不再 担任公司其他任何职务。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司监事会提名任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人。 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-002 202 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-004 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024-01-31 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-003 浙江西大门新材料股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事何尉宁先生的书面辞职申请。何尉宁先生因工作变动原因，申请辞去公司监事 职务。何尉宁先生辞职后不再担任公司其他职务。公司及监事会对何尉宁先生担 任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，何尉宁先生辞去监事职务后，将导 致公司监事会成员低于法定最低人数。何尉宁先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，何尉宁先生仍将继续履行公司 监事的职责。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于监事辞职暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事 会提名任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江西大门新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江 西大门新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《浙江西大门新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名董事组成。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会 选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事 长担任。 浙江西大门新材料股份有限公司 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有 委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 在委员任职期间，董事会不能无故解除 ...