证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-073 三人行传媒集团股份有限公司 （二）根据《上市公司股权激励管理办法》和三人行传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股份总数 增加 55.10 万股，公司股份总数由 14,704.0569 万股变更为 14,759.1569 万股，公 司注册资本由人民 14,704.0569 万元变更为 14,759.1569 万元。 （三）根据《上市公司股权激励管理办法》和三人行传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划预留授予结果，公司股份总数 增加 19.6518 万股，公司股份总数由 14,759.1569 万股变更为 14,778.8087 万股， 公司注册资本由人民 14,759.1569 万元变更为 14,778.8087 万元。 （四）根据《上市公司股权激励管理办法》《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，2022 年限制性股票激励计划的 2 名 激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上 述 2 名激 ...

一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-069 三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件达成的议案》 公司董事会认为，公司 2020 年限制 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员 1 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三人行传 媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，由独立董事委 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象为 2 人 本次拟解除限售限制性股票数量共计 38.4813 万股，占当前公司总股本的 0.26% 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《三人行传 媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，强化董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三人行传 媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三人行传媒集团 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作；审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会履行职责时，公司管 ...

董事会薪酬与考核委员会 2023 年 12 月 12 日 三人行传媒集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件进行了审核，经核实认为：本次激励对象限制性股票解除 限售的数量、资格、条件符合《上市公司股权激励管理办法》《三人行传媒集团 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》《三人行传媒集团股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定， 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经 达成。董事会薪酬与考核委员会同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售。 三人行传媒集团股份有限公司 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-068 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分已质押股份延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 17,685,219 股，占公司股份总数的 11.97%；本次办理部分已质押股份延期购回前， 累计质押股份数量为 5,241,362 股，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股 本的比例为 3.55%。 本次钱俊冬先生将之前已质押的 2,827,500 股股份办理了延期购回手续， 不涉及新增股份质押。本次办理部分已质押股份延期购回后，累计质押股份数量 为 5,241,362 股不变，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股本的比例为 3.55%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 11 月 30 日接到股东钱俊冬通知，获悉其将部分已质押股份 办理了延期购回手续，具体事项如下。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-067 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）（即原青岛众行投资合伙企业（有 限合伙））持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,173,869 股，占公司股份总数的 12.30%。泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）本次解 除质押股份 707,723 股，本次解除质押股份完成后，泰安市众行投资合伙企业（有 限合伙）剩余累计质押股份数量为 5,940,000 股，占其持股数量的比例为 32.68%， 占公司总股本的比例为 4.02%。 一、上市公司股份解除质押 公司于 2023 年 11 月 21 日接到股东泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） 通知，获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下。 | 股东名称 | 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 本次解质股份 | 707,723 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-065 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 董事会秘书：李达先生 财务总监：陈胜先生 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

重要内容提示: 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-064 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）（即原青岛众行投资合伙企业（有 限合伙））持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,173,869 股，占公司股份总数的 12.30%，累计质押股份数量（含本次）为 9,712,274 股， 占其持股数量的比例为 53.44%，占公司总股本的比例为 6.57%。 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 占其所 | 占公司 | （股） | | | | | 股东名称 ...